证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-050 公司保荐机构平安证券股份有限公司发表了无异议的意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州豪悦护理用品股份有限公司关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会 议于 2023 年 9 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 18 日通过邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。本次会议由监事陈昶先生主持。本 次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议: (一) 审议通过了《关于部分募投项目终止及募 ...

一、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 独立意见》 经审核，公司独立董事认为: 公司将部分募投项目终止及募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案，是根据公司目前募投项目实施的具体情 况所作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，有利于 提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况，也不会对 公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。我们同意公司部分募投项目终止及 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并同意经董事会审议 通过后将此议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：季诚昌、叶雪芳、张杰 2023 年 9 月 26 日 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《上市公司治理准则》以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等相 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-047 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于部分募投项目终止及募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：年产 12 亿片吸收性卫生用品智能制造 生产基地建设项目、研发运营支持中心建设项目。 本次终止的募集资金投资项目名称：品牌建设与推广项目。 剩余募集资金用途：永久性补充流动资金。 剩余募集资金金额：23,860.53 万元（截至 2023 年 6 月 30 日金额，包含利 息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"豪悦护理"）于 2023 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及 公司实际经营 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-049 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次董事会会议形成如下决议: (一) 审议通过《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，公司保荐机构平安证券股 份有限公司发表了无异议的意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州豪悦护理用品股份有限公司关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号: 2023-047) 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 1 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会 议于 2023 年 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-046 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，杭州豪悦护理用品股份有限公司全资子公司杭州伊蓓佳护理用品有限 公司对其经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了杭 州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 一、经营范围变更 变更前：第一类医疗器械（限医用卫生材料及敷料)、卫生用品(妇女经期卫 生用品；尿布等排泄物卫生用品)的生产；塑料薄膜、复合芯体的生产，无纺布 加工;销售:第一类医疗器械(限医用卫生材料及敷料)、婴儿及成人纸尿裤，妇女 卫生巾、卫生床垫、一次性卫生用品、塑料薄膜、复合芯体、无纺布；童车、儿 童安全座椅的组装及销售;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律行 政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动)。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后：许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定，作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会第一次会议相关事项 的议案，对本次公司董事会会议中聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下: 本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律 法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次公司 高级管理人员的聘任是在充分了解高级管理人员候选人的教育背景、职业经历和 专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公 司高管的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人 员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形，亦不存在被 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-045 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,781,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5018 | 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年半年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股 ...

本次监事会会议形成如下决议: 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-043 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 15 日以现场方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知 时限要求。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，经全体监事共同 推举，本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，为满足公司实际经营管理需要 保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举陈昶先生为公 司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。具体内容详见公司同日在上海 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-042 杭州豪悦护理用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 15 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知 时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。全体董事共同推 举董事李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议: (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经董事会审议，公司董事会选举李志彪担任公司第三届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其 ...