杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作》）及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年8月） 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理的改善，提升公司投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦 护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年9月） 第二章 关联人及关联交易认定 －1－ 第七条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等法律、法规和规范性文 件的规定，制定本制度。 第二条 公司发生《股票上市规则》规定的交易与关联交易事项适用本制度。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-033 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪 先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 8 月 28 日(星期一) 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-032 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 21 日(星期一) 至 8 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

| 创实业投资 | | | 有希望众创 40%的合伙份额并担任执行事务合伙 | | --- | --- | --- | --- | | 合伙企业 | | 人；李志彪为希望众创有限合伙人，持有希望众创 | | | （有限合 | | 11.00%的合伙份额。除上述股东外，公司未知其他 | | | 伙） | | 股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | 合计 | 103,131,413 | 66.44% — | | 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-031 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董监高集中竞价减持股份结果暨未实施减持的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 李志彪 | 53,593,085 | 34.53% | 李志彪和朱威莉系配偶关系，李诗源为李志彪和朱 ...

会议召开时间：2023 年 4 月 18 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 18 日 下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-008 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 15 日(星期六) 至 4 月 17 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2022 was RMB 1,276,684,430.20, representing a 17.70% increase compared to RMB 1,084,692,415.01 in the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 16.37% to RMB 160,955,024.12 from RMB 192,450,767.31 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities fell by 54.49% to RMB 169,084,563.10, down from RMB 371,531,971.43 in the same period last year[21] - Basic earnings per share for the first half of 2022 were RMB 1.03, down 14.88% from RMB 1.21 in the same period last year[22] - The weighted average return on net assets decreased by 1.43 percentage points to 5.24% from 6.67% in the previous year[22] - The company reported a decrease of 16.27% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to RMB 145,016,374.73 compared to RMB 173,198,975.64 last year[21] Revenue Breakdown - The company's revenue from baby hygiene products reached 908.31 million yuan, accounting for 71.15% of total revenue, with a year-on-year growth of 18.66%[27] - Revenue from adult hygiene products was 282.86 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 6.4%[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 6.25% to RMB 3,855,756,251.42 compared to RMB 3,629,051,030.72 at the end of the previous year[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.53% to RMB 2,824,434,991.17 from RMB 2,868,215,189.14 at the end of the previous year[21] - Total liabilities increased from CNY 959,449,937.69 to CNY 1,031,321,260.25, an increase of approximately 7.5%[122] Cash Flow - The net cash flow from investing activities improved by 77.48%, amounting to -¥59,277,541.09, as a result of reduced investment management[58] - The net cash flow from financing activities decreased by 90.04% to -¥315,534,420.81, primarily due to cash dividends and company buybacks[58] Market Position and Strategy - The company has not disclosed any plans for new product development or market expansion in this report[21] - The company plans to complete the construction of its Hubei subsidiary's factory by the end of the year and relocate its Thailand operations in the second half of 2022[49] - The company aims to enhance brand promotion through new channels like Xiaohongshu, Douyin, and Kuaishou, focusing on increasing product awareness and market share[52] Research and Development - Research and development expenses rose by 21.23% to ¥46,840,282.80, reflecting increased investment in R&D[58] - The company holds a total of 151 patents, including 12 invention patents, 119 utility model patents, and 20 design patents[50] Shareholder Information - The company will not distribute profits or increase capital reserves in the first half of 2022, with no dividends or stock bonuses planned[74] - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months following its stock listing[81] - The company will ensure compliance with social security and housing fund regulations for all employees, covering any related costs incurred[89] Compliance and Governance - The company has not reported any changes in its environmental protection status during the reporting period[76] - The integrity status of the company and its major stakeholders is good, with no significant debts due that remain unpaid[98] - The company has committed to not engaging in competitive activities without written consent, ensuring protection of its business interests[95] Inventory and Assets Management - The company uses a perpetual inventory system for inventory management[189] - Inventory is measured at the lower of cost and net realizable value, with provisions for inventory write-downs made when costs exceed net realizable values[189] Financial Reporting and Standards - The company’s financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, ensuring transparency and accuracy in financial reporting[160] - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition, including those measured at amortized cost and those measured at fair value[171]