一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 二、附件 ……………………………………………………………第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 11 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕1461 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供豪悦护理公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为豪悦护理公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 豪悦护理公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-009 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 154,866.46 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 127,930.53 | | 额 | 利息收入净额 | B2 | 3,895.19 | 第 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的规定，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-018 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设子公司名称：豪悦（墨西哥）有限责任公司 HAOYUE(Mexico) S.A. de .C.V. （具体以最终注册名为准） 投资金额：预计总投资 3000 万美元 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门 的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在 不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、 业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在 较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达 到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）、对外资基本情况 公司本次对外投资的墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园距离美国德州 边境口岸拉雷多约 200 公里。墨西哥作为美国"近岸" ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（季诚昌） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人开始担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 2023年 ...

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-007 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审 ...

本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（朱建林） （一）出席会议及专门委员会任职情况 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 2 小股东，维护中小股东权益。 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《审计委员会实施细则》等规定， 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行监督职责，现就审计委员会 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 9 月，公司第二届审计委员会由独立董事朱建林、汪军以及董 事朱威莉组成，其中主任委员由会计专业人士朱建林担任。2023 年 9 月，换届 后，公司第三届审计委员会由独立董事叶雪芳、张杰以及董事朱威莉组成，其中 主任委员由会计专业人士叶雪芳担任。 2、《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》； 5、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 7、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-015 杭州豪悦护理用品股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户 中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 （二）、2023 年半年度权益分派 10 股分派现金红利 8.5 元，合计派发现金 红利 131,515,890.45 元（含税）。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）、经天健会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属 于母公司所有者的净利润为人民币 438,598,919.71 元，期末可 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 关于变更指定信息披露媒体的公告 鉴于公司与《中国证券报》《证券日报》签署的信息披露服务相关合约分别 于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 12 月 31 日到期。上述合约到期后公司指定信息 披露媒体变更为《上海证券报》《证券时报》，有关公司对外披露的公告及相关文 件内容详情，敬请投资者关注《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) 公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷 心的感谢。 特此公告。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")原指定信息披露媒体为 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 2024 年 4 月 12 日 ...