防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 杭州豪悦护理用品股份有限公司 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东、 实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利 益。 第二章 防范资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广 告等费用、承担成本和 ...

上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员任期 三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 李志彪先生、朱威 莉女士、闵桂红女士、虞进洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历 附后）；季诚昌先生、叶雪芳女士、张杰先生为第三届董事会独立董事候选人（简 历附后）。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-037 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将 于 2023 年 9 月 3 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公 司换届选举独立董事的议案》，公司拟进行董事会换届选举。 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年8月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则第三条、第四条规定补足委员人数。 第三条 董事会提名委员会由董事会任命3名或者以上董事会成员组成。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 对外投资管理制度 （2023年9月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《杭州豪悦护理用品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及公司下属公司对外投资活动的管理，公司下属 公司是指公司下设的分公司和全资或控股子公司(包括直接控股和间接控股，以 及通过其它方式具有实际控制权的企业)。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-040 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据公司《2023 年半年度报告》（未经审计），公司 2023 年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润 199,731,105.89 元,截至 2023 年 6 月 30 日，母公 司报表中可供股东分配利润总计为 1,391,681,601.92 元，资本公积余额为 1,373,310,687.55 元，盈余公积余额为 142,811,992.70 元。 为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出 以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金红利人民币 8.5 元(含税)，截至 2023 年 6 月 30 日，公司总 股本 155,226,949.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 131,515,890.45 元(回 购证券专 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事候选人声明 本人叶雪芳,已充分了解并同意由提名人杭州豪悦护理用品股份有限公司董 事会提名为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"该公司"）第三屆董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 .. 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 （2023 年 9 月） 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）总经理 ...

第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事会负责， 执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第三条 经董事会同意，公司总经理可由董事会成员兼任。 第二章 总经理的任免 第四条公司设总经理一名， 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总 经理主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司设财务负责人一名，由 董事会聘任或解聘，对董事会负责并报告工作。财务负责人根据董事会授权，负 责就本公司财务等方面的重大事项与总经理共同签署审批意见。公司总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员为公司高级管 理人员。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司总经理的职务行为，保证公司总经理依法行使职权， 履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事候选人声明 本人张杰,已充分了解并同意由提名人杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会提名为杭州豪 悦护理用品股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本 次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 ...

提名人杭州豪悦护理用品董事会,现提名叶雪芳为杭州豪悦护理用品股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任杭州豪悦护理用品股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州蒙悦护理用品股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; 杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事提名人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 〈四〉中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...