证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-040 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据公司《2023 年半年度报告》（未经审计），公司 2023 年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润 199,731,105.89 元,截至 2023 年 6 月 30 日，母公 司报表中可供股东分配利润总计为 1,391,681,601.92 元，资本公积余额为 1,373,310,687.55 元，盈余公积余额为 142,811,992.70 元。 为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出 以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金红利人民币 8.5 元(含税)，截至 2023 年 6 月 30 日，公司总 股本 155,226,949.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 131,515,890.45 元(回 购证券专 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事候选人声明 本人叶雪芳,已充分了解并同意由提名人杭州豪悦护理用品股份有限公司董 事会提名为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"该公司"）第三屆董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 .. 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 （2023 年 9 月） 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）总经理 ...

第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事会负责， 执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第三条 经董事会同意，公司总经理可由董事会成员兼任。 第二章 总经理的任免 第四条公司设总经理一名， 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总 经理主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司设财务负责人一名，由 董事会聘任或解聘，对董事会负责并报告工作。财务负责人根据董事会授权，负 责就本公司财务等方面的重大事项与总经理共同签署审批意见。公司总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员为公司高级管 理人员。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司总经理的职务行为，保证公司总经理依法行使职权， 履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事候选人声明 本人张杰,已充分了解并同意由提名人杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会提名为杭州豪 悦护理用品股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本 次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 ...

提名人杭州豪悦护理用品董事会,现提名叶雪芳为杭州豪悦护理用品股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任杭州豪悦护理用品股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州蒙悦护理用品股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; 杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事提名人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 〈四〉中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策 程序。 第六条 本制度适用于如下交易： 授权管理制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行 政法规、部门规章以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为提高公司的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 董事会办公室作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职 责提供服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份股份有限公司（以下简称"公司"） 期货交易业务，防范交易风险，根据《中华人民共和国证券法》《期货交易管理 条例》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的期货交易业务。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 第四条 公司从事套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货交易的活动。主要包括以 下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同 进行与合同方向相 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州豪悦护理用品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六 ...