证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-021 杭州热电集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州热电"）及全 资子公司杭州协联热电有限公司（以下简称"杭州协联"）拟向公司控股子公司 提供财务资助，财务资助总额不超过人民币 29,500.00 万元。公司于 2024 年 4 月 18 日第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通 过了《关于公司及控股子公司 2024 年度提供财务资助的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，根 据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体财务资助金额，并签署相关文 件。 一、提供财务资助概况 为提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益，缓解有资金需求的控股子 公司的资金压力，根据公司及其控股子公司 2024 年度生产经营计划和资金使用 计划，拟申请公司及全资子公 ...

杭州热电集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州热电集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，维护公司全体股东及利 益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州热电集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职 ...

杭州热电集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈臻） 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独立董事任 职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会下设 审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提 名委员会主任委员、战略委员会委员。 （一）个人履历 陈臻，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。曾任浙江省电力局法律事务室主任；浙江阳 光时代律师事务所主任；旷熙碳中和科技咨询（浙江）公司 发起人。现任浙江阳光时代律师事务所创始人、主任，中国 电力企业联合会法律分会副会长，中国能源法研究会副会长， 中国能源研究会可再生能源专委会副主任，浙江碳中和产业 促进中心主任，浙江省能源业联合会常务副会长，公牛集团 独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-024 杭州热电集团股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | | 2023 年度从公 司获得税前报 酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘祥剑 | 董事、董事长 | 2023.07.03 日至今 | | 34.42 | | 许阳 （已离任） | 董事、董事长 | 2018.06.15 至 | 2023.06.07 | 83.34 | | 许钦宝 | 董事、总经理 | 2022.01.28 至今 | | 117.33 | | 吴芬玲 | 董事、副总经理、财 务 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-015 杭州热电集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州热电集团股份有限公司募 集资金管理制度》等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 | 项 目 | 金 额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 247,417,000.00 | | 减：发行费用 | 43,356,100.00 | | 募集资金净额 | 204,060,900.00 | | 减：以前年度已投入募集项目金额 | 40,000,000.00 | | 加：以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 6,6 ...

在上述授信额度内，提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代 表人，根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体授信金额并签署相关 合同及文件。 一、 授信额度情况概述 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请总额不 超过 38.05 亿元人民币（或等值人民币）的授信额度。公司于 2024 年 4 月 18 日 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-020 杭州热电集团股份有限公司 为满足公司生产经营需要，解决公司及子公司经营资金需求，提升公司经营 效益，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 38.05 亿元（或等值人民币）的授 信额度。上述额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视运营资金的实 际需求合理确 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-025 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 7 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

杭州热电集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范杭州热电集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规与规范性文件以 及《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供 的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称"公司及其控 股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体种类包 含但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及保 函等。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为， 适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-019 杭州热电集团股份有限公司 关于 2023 年度对外担保的执行情况及 2024 年度预计 对外担保的公告 重要内容提示: ● 被担保人名称：杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"杭州 热电"）控股子公司浙江安吉天子湖热电有限公司、丽水市杭丽热电有限公司、 杭州临江环保热电有限公司、杭州热电工程有限公司、舟山杭热热力有限公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保总额：公司拟为合并报表范围内控股 子公司提供总额不超过 80,000.00 万元的担保，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 对外担保总额为人民币 30,668.00 万元。 一、公司 2024 年对外担保计划概况 （一）担保的基本情况 根据公司发展的需要，确保公司各控股子公司正常开展业务，公司及控股子 公司 2024 年度对外担保计划如下： 1.拟担保金额：2024 年度公司计划为控股子公司提供担保总额为 80,000.00 万元，被担保对象资产负债率均在 70%以下；2024 年度公司控股子公司计划为 公司合并报表范围内公司提供担保总额为 0 万元。具体明细见下表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-016 杭州热电集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司 2023 年度利润分配预 案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益， 同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 ...