ll | RSM 容诚 审计报告 杭州热电集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.cnnof.gor.cn）" 选行会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 选行点 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | I | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 111 | 录 审计报告 容诚审字[2025]230Z0183 号 杭州热电集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州热电集 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 杭州热电集团股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0124 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25C 关于杭州热电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0124 号 杭州热电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州热电集团股份有限 公司(以下简称杭州热电)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17日出具了容诚审字 [2025]230Z0183 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 杭州热电集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0123 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-10 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0123 专 杭州热电集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的杭州热电集团股份有限公司(以下简称杭州热电)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州热电年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭州热电年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 根据相关规定，公司已于 2024 年 6 月完成了董事会换 届工作，本人于 2024年6月13日起不再担任公司独立董事。 2024 年度任期内，本人在法律等方面具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的 情况，符合相关法律法规的要求。 截至本人任期届满，公司第二届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独 立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董 事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会， 本人任审计、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任。 （一）个人履历 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，律师。曾任浙江凯麦律师事务所主任；上海谦禾文 化艺术发展有限公司监事、本公司独立董事。现任浙江凯麦 律师事务所负责人，浙江高信技术股份有限公司董事，赞宇 科技集团股份有限公司独立董事。 （戴梦华-届满离任） （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱雪慧） 一、独立董事基本情况 本人于 2024 年 6 月 13 日起担任公司第三届董事会独立 董事。2024 年度任期内，本人在法律等方面具备担任公司独 立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独 立性的情况，符合相关法律法规的要求。 截至报告期末，公司第三届董事会由 8 名董事组成，其 中独立董事 3 名，独立董事人数占比超董事会的三分之一， 独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。 董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会， 本人任提名委员会主任委员、战略委员会及审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 1 / 5 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 在 2024 年任职期间，作为独立董 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（厉国威） 一、独立董事基本情况 本人于 2024 年 6 月 13 日起担任公司第三届董事会独立 董事。2024 年度任期内，本人在财务等方面具备担任公司独 立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独 立性的情况，符合相关法律法规的要求。 截至报告期末，公司第三届董事会由 8 名董事组成，其 中独立董事 3 名，独立董事人数占比超董事会的三分之一， 独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。 董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会， 本人任审计委员会主任委员、提名委员会及战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 1 / 5 要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 在 2024 年任职期间，本人作为独立董事，秉持勤勉务 实、诚信负责的态 ...

杭州热电集团股份有限公 202 杭州热电集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求,杭州热 电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事倪明江 先生、厉国威先生、钱雪慧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查倪明江先生、厉国威先生和钱雪慧女士任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 / 1 ...

根据相关规定，公司已于 2024 年 6 月完成了董事会换 届工作，本人于 2024年6月13日起不再担任公司独立董事。 2024 年度任期内，本人在法律等方面具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的 情况，符合相关法律法规的要求。 截至本人任期届满，公司第二届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独 立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董 事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会， 本人任提名委员会主任及战略委员会委员。 （一）个人履历 陈臻，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。曾任浙江省电力局法律事务室主任；浙江阳 光时代律师事务所主任；旷熙碳中和科技咨询（浙江）公司 发起人，本公司独立董事。现任浙江阳光时代律师事务所创 始人、主任，中国电力企业联合会法律分会副会长，中国能 源法研究会副会长，中国能源研究会可再生能源专委会副主 任，浙江碳中和产业促进中心主任，浙江省能源业联合会常 务副会长，公牛集团独立董事。 杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈臻-届 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（倪明江） 一、独立董事基本情况 本人于 2024 年 6 月 13 日起担任公司第三届董事会独立 董事。2024 年度任期内，本人在能源行业等方面具备担任公 司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影 响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 报告期内，公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独 立董事 3 名，独立董事人数占比超董事会的三分之一，独立 董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本 人任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 （一）个人履历 倪明江，男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士学位。浙江大学教授，曾任浙江大学能源系系主任、 副校长、常务副校长，中国动力工程学会副理事长，现任浙 江大学发展委员会副主席、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林伟-届满离任） 一、独立董事基本情况 根据相关规定，公司已于 2024 年 6 月完成了董事会换 届工作，本人于 2024年6月13日起不再担任公司独立董事。 2024 年度任期内，本人在法律等方面具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的 情况，符合相关法律法规的要求。 截至本人任期届满，公司第二届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独 立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董 事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会， 本人任审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员。 （一）个人履历 林伟，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，注册会计师。曾任杭州师范学院讲师；杭州 大学讲师；浙江大学副教授；思创医惠科技股份有限公司独 立董事；义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事；本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 ...