证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-011 截至本公告披露日，杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 杭州市实业投资集团有限公司（以下简称"杭实集团"）持有公司股份 13,534,300 股，占公司总股本 3.38%，上述股份为公司 IPO 前取得，已于 2022 年 6 月 30 日上市流通。杭实集团一致行动人浙江华丰纸业集团有限公司（以下简称"华丰 集团"）持有公司股份 64,000,000 股,占公司总股本的 16%，上述股份通过杭实 集团协议转让获得。（详见 2023-066 号公告） 集中竞价减持计划的主要内容 杭实集团计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,001,000 股，即不 超过公司总股本的 1%。其中，在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持股 份总数不超过公司总股本的 1%，集中竞价减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。若此期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股 份变动事项，减持计划相应调整。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持 ...

暨减持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 股东杭州市实业投资集团有限公司（以下简称"杭实集团"）实施减持计划 前持有杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份数为 81,000,000 股，占公司总股本的 20.24%，上述股份为公司 IPO 前取得，已于 2022 年 6 月 30 日上市流通。（详见公司披露的 2023-050 号公告）。 2023 年 11 月 3 日，股东杭实集团因完成国有股权 64,000,000 股无偿划转 协议转让的过户登记手续，新增一致行动人浙江华丰纸业集团有限公司（以下简 称"华丰集团"）持有公司股份。前述权益变动前杭实集团持有公司股份数为 80,700,000 股，占公司总股本 20.17%；前述权益变动后，杭实集团与华丰集团 共计持有公司股份 80,700,000 股，其中杭实集团持股 16,700,000 股（占公司总 股本 4.17%），华丰集团持股 64,000,000 股（占公司总股本 16.00%）。（详见 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-006 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议于 2024 年 2 月 4 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 202 ...

杭州热电集团股份有限公司 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地址，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资 金投资项目的实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使 用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金 投资项目实施地址履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分募投项 目实施地址。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 于 2024 年 2 月 4 日以通讯的方式召开。会议通知已于 ...

杭州热电集团股份有限公司 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州热电"）于2024年 2月4日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目"杭州热 电集团信息中心"实施地点，本议案无需提交股东大会审议。保荐机构出具了 无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]280 号文核准，并经上海证券 交易所同意，杭州热电采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 40,10 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.17 元，共计募集资金 24,741.70 万元。扣除承销费和保荐费 2,515.11 万 元后的募集资金为人民币 22,226.59 万元，已于 2021 年 6 月 24 日汇入公 司募集资金监管账户。扣除发行费用人民币 1,820.50 万元后，公司本次募集 资金净额为人民币 20,406.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]329 号《验资报告》验证。 二、 ...

关于杭州热电集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为杭州热电 集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）首次公开发行A股股票的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对杭州热电变更部分募集资金投资项目实施地 点相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、变更部分募集资金用途的概述 平安证券股份有限公司 二、本次部分募投项目实施地点变更的相关情况 公司为满足业务发展需求，已租赁杭州市滨江区月明路199号趣链科技产业园1号 楼部分房产，同时考虑到公司募投项目"杭州热电集团信息中心"的实际开展需要， 公司拟将募投项目"杭州热电集团信息中心"的实施地点变更至杭州市滨江区月明路 199号趣链科技产业园1号楼。本次变更不改变项目总投资及实施内容，仅对实施地点 进行变更，具体情况如下表所示： （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]280号 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-005 杭州热电集团股份有限公司 关于补选审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开 了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选审计委员会委员的议 案》。具体内容如下： 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选董事金 威任先生(简历附后)为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通 过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 附件： 简 历 金威任先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，管理学学士，会计师，曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计， 杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事，现任浙江华丰纸业集团有限公司 副总经理、杭州热电集团股份有限公司董事。 20 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-003 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 1 月 24 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于补选审计委员会委员的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-004 杭州热电集团股份有限公司 关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告是对公司前期披露的《关于拟签订煤炭购销合同的公告》（临 2022-055 号公告）的后续进展公告。 ●本次签订补充协议，三方同意在原合同中增加丙方为供方，即甲方与丙方 同时作为合同主体继续履行原合同及本补充协议项下的各项义务，并就原合同及 本补充协议之履行及责任承担等向公司承担连带责任。 2022 年 12 月 12 日，杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟与伊泰能源（上海）有限公司 签订<煤炭购销合同>事项的议案》。（详见公司披露的临 2022-051、临 2022-055 号公告）。 近日，公司收到伊泰能源（上海）有限公司（以下简称"伊泰能源"或"甲 方"）及其同一控制人下的兄弟公司上海伊泰申浦能源有限公司（以下简称"伊 泰申浦"或"丙方"）出具的《关于协商新增 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-002 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,969,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.7199 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和 ...