宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 7 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-024 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-031 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 21 日(星期一) 至 08 月 25 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shimaoenergy@shimaoenergy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 28 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-029 宁波世茂能源股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核 准宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"） 首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总 额为人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由 主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监管账户。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出具"天健验[2021]372 号"《验资报告》审验确认。 (二)本 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-028 宁波世茂能源股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定，为保持宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称 "公司"）外 部审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会对拟续聘的天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）进行综合审查和 评估，认为天健所自担任公司 IPO 期间及年度财务审计机构和内控审 计机构以来，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财 务审计的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计 工作，有足够的专业胜任能力满足公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计的工作要求。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2023-026 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 本次现金管理金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权有 效期自股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日 起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，增加公司收益。 投资品种：购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括 但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等。该等现金管理产品不用 于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （二）资金来源 现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。 （三）目前使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 | | | | 金额 | 预期年 | 产品 | 利息收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 ...

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见 经核查，独立董事发表独立意见如下：公司使用闲置自有资金进行现金管理， 能提高资金使用效率、增加投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公 司制定了完善的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行现金 管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司独 立董事一致同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意将本议案 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 宁波世茂能源股份有限公司 独立董事独立意见 宁波世茂能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、公司《独立董事工作制度》和 《公司章程》的有关规定，我们作为宁波世茂能源股份有限公司独立董事，对公 司第二届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： 四、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立 意见 经核查，独立董事发表独立意见如下：1、公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监 ...

关于宁波世茂能源股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为宁波世茂 能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"、"公司"）首次公开发行股票并上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁波世茂能源股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股 发行价格为人民币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00 万元，扣除不含税发行费用人 民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元，上述 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2023-030 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-027 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第 十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股 东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东方证券承 销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）对本事项出具了明确的核查意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授 权有效期自股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，增加 公司收益。 投资品种：购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品， ...

宁波世茂能源股份有限公司独立董事 关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 经认真审查了天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健所") 提供的相关资质证明材料,认为:天健所具备证券期货相关业务的从业资格,具 有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,自担任公司 IPO 期间及年度财务 审计机构和内控审计机构以来,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等 有关财务审计的法律、法规和相关政策,坚持以公允、客观的态度实施审计工作, 有足够的专业胜任能力满足公司 2023年度财务及内部控制审计的工作要求;天 健所已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任,具备投资者保护能力;同时项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德 守则》对独立性要求的情形,能够保持独立性。 因此续聘天健所有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他 股东利益,尤其是中小股东利益,我们同意将公司续聘天健会计师事务所(特殊 普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。 独立董事:郝玉贵、吴引引 2023年8月16日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 ...