证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-017 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应募 集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万元 后， ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 根据《公司法》及公司章程的有关规定,陕西美邦药业集团股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室，通过 现场和通讯方式召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,本次会议通知 于 2024 年 4 月 10 日以电话通知方式发出,会议由全体薪酬与考核委员会委员参 加。全体委员发表下列意见并做出决议: 1、公司董事及高级管理人员 2023年度薪酬的分配符合公司相关制度,且严 格按照 2023 年度业绩指标完成情况和考核结果执行,符合公司实际情况;公司 董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案系结合公司经营状况并参考同行业、同 地区上市公司平均水平制定的,有利于充分发挥董事、高管的工作积极性。议案 的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法有效。 因全体委员均为关联委员,均回避表决,本议案直接提交董事会审议。 (以下无 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为完善陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东利 益，特制定本制度。 第二条 本制度的制定依据在于《中华人民共和国公司法》以及《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易（2023年1月修订）》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等其他法律、法规、 规范性文件和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定。 第二章 关联交易及关联人 （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 本制度所称关联交易系指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-016 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构； 委托理财金额：最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高 不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有 效期内可以滚动使用）； 委托理财产品名称：结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不 超过 12 个月）的其他低风险理财产品； －1－ 为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下， 合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财金额与资金来源 公司拟使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过 人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额 ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为陕西 美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对美邦股份 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除发行费用 37,078,608.07 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知 方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2023 年度总经理工作报告。 赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-011 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）审议并通过《关于 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全 国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙 ...

根据《公司法》的相关规定，于忠刚先生的辞职不会导致本公司的董事人数 低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，于忠刚先生通过陕西美富企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司有限售条件股份数量 28000 股，辞职后，于忠刚先生所持有 的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于股份锁 定、持股及减持意向的承诺函》等相关规定及有关承诺进行管理。于忠刚先生已 确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东 注意的事项。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-009 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 4 月 19 日收到公司董事于忠刚先生的辞职报告。因工 作变动原因，于忠刚先生辞去陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会董事 职务、陕西 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-008 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：陕西美邦农资贸易有限公司（以下简称"美邦农资"）， 是陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"）的全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,000.00 万元。截止本公告披露日，公司为美邦农资提供的实际担保余额为人 民币 3,000.00 万元（含本次担保）。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 3 月 18 日，美邦股份与宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区 支行（以下简称"宁夏银行"）签署《最高额保证合同》，担保的债权最高余额 折合人民币（大写金额）叁仟万元整，为美邦农资提供人民币 3,000.00 万元连带 责任保证担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 1 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-007 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品名称：西安银行金丝路理财聚利月月盈 35 天 C、信银理 财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品、光大银行结构性存款 委托理财期限：短期 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七 次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过，同意使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过 人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事 ...