Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 509,605,651.25, representing a 7.03% increase compared to CNY 476,148,777.14 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 35.57% to CNY 47,427,783.08 from CNY 73,610,741.11 year-on-year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 37,278,866.97, down 47.20% from CNY 70,599,016.93 in the previous year[13]. - Basic earnings per share decreased by 35.19% to CNY 0.35, down from CNY 0.54 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.57% due to macroeconomic factors and increased costs, with a significant drop in gross margin[14]. - Operating costs increased by 19.86% to CNY 354.99 million, while sales expenses rose by 16.13% to CNY 46.96 million[43]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -147,168,391.86, a decline of 95.99% compared to CNY -75,090,482.18 in the same period last year[13]. - The company reported a total operating revenue of 89,660,307.30 RMB for the first half of 2024, an increase from 77,668,745.94 RMB in the same period of 2023[123]. Research and Development - In the first half of 2024, the company's R&D expenses amounted to 35.03 million yuan, accounting for 6.87% of its operating income, reflecting a strong commitment to innovation[29]. - The company invested CNY 35.03 million in R&D, accounting for 6.87% of operating revenue, and applied for 11 new invention patents during the reporting period[40]. - Research and development expenses amounted to CNY 35,033,562.52, up from CNY 29,090,394.08 in the same period last year, reflecting a 20.4% increase[116]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million RMB for new technologies and product development[89]. - The company plans to enhance R&D investment to develop high-efficiency, low-toxicity, and environmentally friendly pesticide formulations to differentiate its products[50]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue integrating raw material and formulation production while expanding both domestic and international markets[19]. - The company is focusing on core crops and enhancing product lines to stabilize market effects amid a challenging agricultural chemical industry[20]. - The company has developed a nationwide marketing channel, with products sold across various regions, enhancing its market reach[30]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, aiming for a 5% market share in each[81]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of completing at least one acquisition by the end of 2024[81]. Environmental and Safety Compliance - The company emphasizes safety, environmental protection, and energy conservation to ensure sustainable development and compliance with regulations[41]. - The company has implemented "Leak Detection and Repair" (LDAR) technology to reduce unorganized emissions and VOCs, conducting daily environmental inspections[76]. - The company has established effective measures for the treatment of wastewater and air emissions, ensuring compliance with relevant standards[70]. - The company has not experienced any major safety and environmental incidents but acknowledges potential risks from equipment failures and operational management issues[54]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental parameters, including wastewater and air emissions, with data publicly disclosed on national platforms[66]. Financial Position and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,688,333,224.85, a slight decrease of 0.22% from CNY 1,692,002,297.54 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities decreased to CNY 547,019,724.78 from CNY 577,836,580.55, a reduction of approximately 5.3%[110]. - The company reported a total of 59,100,000 shares held by major shareholder Zhang Shaowu, with a lock-up period of 36 months post-listing[105]. - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries during the reporting period was 180,000,000 RMB[96]. - The total guarantee balance for subsidiaries at the end of the reporting period was 240,000,000 RMB, accounting for 21.03% of the company's net assets[96]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to publicly disclose any reasons for unfulfilled commitments and to minimize investor losses through appropriate measures[85]. - The management has emphasized the importance of maintaining compliance with regulatory commitments to ensure investor confidence[81]. - The company reported a commitment to ensure the accuracy and completeness of its IPO prospectus, with all directors and senior management liable for any misleading statements or omissions, which could lead to compensation for investors[84]. - The company has established a framework for addressing any potential investor losses, including the need for new commitments and remedial measures in case of non-compliance[85]. - The company has emphasized the importance of transparency and legal compliance in its financial disclosures, reinforcing its commitment to investor protection[84]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[81]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2024[81]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce operational carbon emissions by 20% by 2025[81]. - The company anticipates that the impact of external factors on investment projects will continue, affecting the completion timeline[99]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2025[159].

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-046 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集 团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》 同意公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2024 年 8 月 28 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议 室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西美邦药业集团股份有限公司董事会,现提名冯浩为陕 西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西美邦药业集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西美 邦药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 章程 2024 年 8 月 陕西美邦药业集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 成分 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 服な | | 第二节 | 股东会的一般规定 ……………………………………………………………………………………… 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第五节 | 股东会的召开 . | | 第六节 | 股东会的表决和决议. | | 第五章 | 華革久 … | | 第一节 | 蓄 車 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-044 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十 二次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，并经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过，同意使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高不 超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效 期内可以滚动使用）；并授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体 事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西美邦药业集团股份有限公司董事会,现提名王楠为陕 西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并己充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西美邦药业集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西美 邦药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵卫斌,已充分了解并同意由提名人陕西美邦药业集团股份 有限公司董事会提名为陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任陕西美邦药业集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冯浩,已充分了解并同意由提名人陕西美邦药业集团股份有 限公司董事会提名为陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-043 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所 ...