陕西美邦药业集团股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地与投资者及时畅通地交流，公司对投资者联系电话进行了变更，现 将具体情况公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电话 | 029-86680383 | 029-86183766 | 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话停止使用， 欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与我们沟通交流。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-006 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 －1－ ...

本次委托理财受托方：西安银行、中信银行、光大银行 本次委托理财金额：6,900.00 万元 委托理财产品名称：西安银行金丝路理财聚利月月盈 35 天 C、信银理 财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品、光大银行结构性存款 委托理财期限：短期 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七 次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过，同意使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过 人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及 资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露 的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-004 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，美邦股份全资子公司汤普森，与中国农业银行股份有限公司蒲城县支 行（以下简称"农业银行"）签署《固定资产借款合同》，申请金额为 15,000.00 万元、期限为 6 年，用于年产 30000 吨新型绿色农药和水溶肥料生产线建设项目 （一期）；美邦股份与农业银行签署《最高额保证合同》，担保的债权最高余额 折合人民币（大写金额）贰亿陆仟万元整，公司本次为汤普森提供的实际担保金 额为人民币 15,000.00 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司已于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 17 日分别召开了第二届董事会第 二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司 提供担保预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司拟提供合 ...

光大证券股份有限公司关于 陕西美邦药业集团股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：光大证券 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡亦非 联系电话：18621892253 | | | | | 保荐代表人姓名：冯运明 联系电话：13681870663 | | | | | 现场检查人员姓名：冯运明、张亦弛 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 12 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 用 | | 现场检查手段： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | 是 | | | | 5.公 ...

关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2024]230Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 向不特定对象发行可转换公司债券 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) 申请文件的第二轮审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2024]230Z0052 号 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 11 月 14 日签发的《关于陕西美邦药业集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》 （上证上审（再融资）[2023]719 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函中涉及本所 的有关问题进行了专项核查。 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中的简称或名词释义与《陕西美邦药业集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》（以 下简称"募集说明书"）中简称一致。 2、本回 ...

股票简称：美邦股份 股票代码：605033 申请文件第二轮审核问询函的 回复报告 （上海市静安区新闸路 1508 号） 二零二四年一月 上海证券交易所： 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 （修订稿） 保荐人（主承销商） 贵所于 2023 年 11 月 14 日签发的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）[2023]719 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求， 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"、"公司"、"上市公 司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券"或"保荐机构"）、发行人会计师容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现答复如下，请予审核。 本问询函回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《陕西美邦药业集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中各项用 语和简称的含义相同。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体： | ...

股票简称：美邦股份 股票代码：605033 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件第二轮审核问询函的 回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二零二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 14 日签发的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再 融资）[2023]719 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求， 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"、"公司"、"上市公 司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券"或"保荐机构"）、发行人会计师容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现答复如下，请予审核。 本问询函回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《陕西美邦药业集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中各项用 语和简称的含义相同。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体： | ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-002 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 现根据上交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函回复 进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司今日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）（豁免 版）》。 －1－ 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定 后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法 规和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 －2－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

关于陕西美邦药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2024]230Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 向不特定对象发行可转换公司债券 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) 申请文件的第二轮审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2024]230Z0052 号 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 11 月 14 日签发的《关于陕西美邦药业集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》 （上证上审（再融资）[2023]719 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函中涉及本所 的有关问题进行了专项核查。 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中的简称或名词释义与《陕西美邦药业集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》（以 下简称"募集说明书"）中简称一致。 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 黑体： 问询函所列问题 宋体： 对 ...

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：人民币 14,134,881.32 元 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关 规定，上述收到的政府补助均与收益相关，计入与收益相关的会计核算科目。具 体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后 的结果为准。 一、获取政府补助的基本情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-001 陕西美邦药业集团股份有限公司 单位：元 | | | | | | 占公司最近一期经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 获得时间 | 收款单位 | 补助类型 | 补助金额 | 审计净利润的比例 | | | | | | | （%） | （一）获得补助概况 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日，陕西美邦药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司、分公司累计获得与收益相 ...