经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，美邦股份向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股，并于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所 主板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 101,400,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 135,200,000 股，其中有限售条件流通股为 101,400,000 股，占公司 发行后总股本的 75.00%，无限售条件流通股为 33,800,000 股，占公司发行后总 股本的 25.00%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次解除限售共涉及限 售股股东 8 名，解除限售的股份数量为 101,400,000 股，占公司股本总数的 75.00%， 限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，现限售期即将届满，该部分限售股将 于 2024 年 9 月 18 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 光大证券股份有 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-053 陕西美邦药业集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 101,400,000 股。 本次股票上市流通总数为 101,400,000 股。 一、 本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，陕西美邦药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"美邦股份"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380 万股，并于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 101,400,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 135,200,000 股，其 中有限售条件流通股为 101,400,000 股，占公司发行后总股本的 75.00%，无限售条 件流通股为 33,800,000 ...

1、第三届董事会成员： （1） 董事长：张少武先生 关于董事会、监事会完成换届选举 一、第三届董事会成员组成情况 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。2024 年 9 月 9 日召开公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议 通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会 选举出第三届监事会职工代表监事。具体情况如下： 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-052 陕西美邦药业集团股份有限公司 （2） 非独立董事：张少武先生、张秋芳女士、张通先生、韩丽娟 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-050 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 同意选举张少武先生、冯浩先生、王楠先生为董事会第三届战略委员会委员， 并由张少武先生担任战略委员会主任委员； 同意选举赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士为董事会第三届审计委员会委 员，并由赵卫斌先生担任审计委员会主任委员； 同意选举王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生为董事会第三届提名委员会委 员，并由王楠先生担任提名委员会主任委员； 同意选举冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生为董事会第三届薪酬与考核委员 会委员，并由冯浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室， 通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发 出，会议采用现场和视频通讯方 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-051 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 陕西美邦药业集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 9 日 选举崔欣女士为公司第三届监事会主席。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 特此公告。 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-049 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,703,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2245 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业 园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 509,605,651.25, representing a 7.03% increase compared to CNY 476,148,777.14 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 35.57% to CNY 47,427,783.08 from CNY 73,610,741.11 year-on-year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 37,278,866.97, down 47.20% from CNY 70,599,016.93 in the previous year[13]. - Basic earnings per share decreased by 35.19% to CNY 0.35, down from CNY 0.54 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.57% due to macroeconomic factors and increased costs, with a significant drop in gross margin[14]. - Operating costs increased by 19.86% to CNY 354.99 million, while sales expenses rose by 16.13% to CNY 46.96 million[43]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -147,168,391.86, a decline of 95.99% compared to CNY -75,090,482.18 in the same period last year[13]. - The company reported a total operating revenue of 89,660,307.30 RMB for the first half of 2024, an increase from 77,668,745.94 RMB in the same period of 2023[123]. Research and Development - In the first half of 2024, the company's R&D expenses amounted to 35.03 million yuan, accounting for 6.87% of its operating income, reflecting a strong commitment to innovation[29]. - The company invested CNY 35.03 million in R&D, accounting for 6.87% of operating revenue, and applied for 11 new invention patents during the reporting period[40]. - Research and development expenses amounted to CNY 35,033,562.52, up from CNY 29,090,394.08 in the same period last year, reflecting a 20.4% increase[116]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million RMB for new technologies and product development[89]. - The company plans to enhance R&D investment to develop high-efficiency, low-toxicity, and environmentally friendly pesticide formulations to differentiate its products[50]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue integrating raw material and formulation production while expanding both domestic and international markets[19]. - The company is focusing on core crops and enhancing product lines to stabilize market effects amid a challenging agricultural chemical industry[20]. - The company has developed a nationwide marketing channel, with products sold across various regions, enhancing its market reach[30]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, aiming for a 5% market share in each[81]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of completing at least one acquisition by the end of 2024[81]. Environmental and Safety Compliance - The company emphasizes safety, environmental protection, and energy conservation to ensure sustainable development and compliance with regulations[41]. - The company has implemented "Leak Detection and Repair" (LDAR) technology to reduce unorganized emissions and VOCs, conducting daily environmental inspections[76]. - The company has established effective measures for the treatment of wastewater and air emissions, ensuring compliance with relevant standards[70]. - The company has not experienced any major safety and environmental incidents but acknowledges potential risks from equipment failures and operational management issues[54]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental parameters, including wastewater and air emissions, with data publicly disclosed on national platforms[66]. Financial Position and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,688,333,224.85, a slight decrease of 0.22% from CNY 1,692,002,297.54 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities decreased to CNY 547,019,724.78 from CNY 577,836,580.55, a reduction of approximately 5.3%[110]. - The company reported a total of 59,100,000 shares held by major shareholder Zhang Shaowu, with a lock-up period of 36 months post-listing[105]. - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries during the reporting period was 180,000,000 RMB[96]. - The total guarantee balance for subsidiaries at the end of the reporting period was 240,000,000 RMB, accounting for 21.03% of the company's net assets[96]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to publicly disclose any reasons for unfulfilled commitments and to minimize investor losses through appropriate measures[85]. - The management has emphasized the importance of maintaining compliance with regulatory commitments to ensure investor confidence[81]. - The company reported a commitment to ensure the accuracy and completeness of its IPO prospectus, with all directors and senior management liable for any misleading statements or omissions, which could lead to compensation for investors[84]. - The company has established a framework for addressing any potential investor losses, including the need for new commitments and remedial measures in case of non-compliance[85]. - The company has emphasized the importance of transparency and legal compliance in its financial disclosures, reinforcing its commitment to investor protection[84]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[81]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2024[81]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce operational carbon emissions by 20% by 2025[81]. - The company anticipates that the impact of external factors on investment projects will continue, affecting the completion timeline[99]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2025[159].

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-046 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集 团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》 同意公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2024 年 8 月 28 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议 室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西美邦药业集团股份有限公司董事会,现提名冯浩为陕 西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西美邦药业集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西美 邦药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...