证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-027 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,422,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0163 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-026 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回现金管理产品名称：信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财 产品、光大银行结构性存款 赎回金额：3300.00 万元 一、履行的审议程序 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公 司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意使用最高不 超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用 的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决 策权， ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-025 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于全资子公司取得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 2 月 28 日 和 2020 年 3 月 15 日分别召开第一届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项 目的议案》，同意公司全资子公司陕西诺正生物科技有限公司（以下简称"诺正 生物"）年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项目。现将具体情况及进展 公告如下： （1）项目实施主体 公司名称：陕西诺正生物科技有限公司 注册地址：陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区 法定代表人：司向阳 注册资本：5,000 万元 成立日期：2007 年 3 月 26 日 经营范围：农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研发、技术咨询、技术转 让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业科 ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为陕西美邦药业集团股份有限 公司（以下简称"美邦股份"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人。截至 2023年12月31日，美邦股份首次公开发行股票持续督导期已届满。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、上海证券交易所对保荐总结报告 书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | | 主要办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | | 法定代表人 | 刘秋明 | | 本项目保荐代表人 | 冯运明、胡亦非 ...

2023 年年度股东大会会议资料 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股东在本公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）依法行使权利，保 证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕西 美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美邦 药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表 ...

| 主要产品 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | 平均售价（元/吨） | | | 杀菌剂 | 95,023.00 | 116,058.65 | -18.13 | | 杀虫剂 | 87,972.53 | 109,415.62 | -19.60 | | 其它 | 66,667.45 | 93,362.96 | -28.59 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 主要产品 2024 年第一季度 产量（吨） 2024 年第一季度 销量（吨） 2024 年第一季度 销售金额（万元） 杀菌剂 1,212.26 1,610.93 15,307.54 杀虫剂 1,059.16 1,336.84 11,760.52 其它 468.84 594.80 3,965.38 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） | 主要原材料 | 2024 年第一季度平 均进价（万元/吨） | 2023 年第一季度平 均进价（万元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 312,087,364.29, representing a decrease of 9.46% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 44,438,201.38, down 35.85% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 38,394,463.08, a decline of 43.58% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.33, down 35.85% from the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 44,438,201.38, down 35.7% from CNY 69,276,052.01 in Q1 2023[21] - Operating profit decreased to CNY 49,551,153.96 in Q1 2024 from CNY 79,271,153.70 in Q1 2023, a decline of 37.5%[21] - The weighted average return on net assets was 3.91%, a decrease of 2.27 percentage points compared to the previous year[5] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 21,649,662.18, an increase in outflow of 65.60% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 21,649,662.18 in Q1 2024, an improvement from negative CNY 62,936,566.19 in Q1 2023[24] - Cash received from investment recoveries was CNY 392,000,000.00 in Q1 2024, compared to CNY 365,000,000.00 in Q1 2023, an increase of 7.4%[24] - Total cash inflow from investment activities was CNY 393,671,078.58, compared to CNY 366,600,046.75 in the previous period, reflecting an increase of approximately 7.3%[25] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 627,316,929.48, up from CNY 369,193,751.59, indicating a significant increase of about 69.9%[25] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 233,645,850.90, compared to a negative CNY 2,593,704.84 in the previous period, showing a decline in cash flow[25] - Total cash inflow from financing activities was CNY 2,393,700.00, down from CNY 22,081,558.23, representing a decrease of approximately 89.2%[25] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 12,551,195.84, contrasting with a positive CNY 14,581,558.23 in the previous period, indicating a significant shift[25] - The net increase in cash and cash equivalents was negative CNY 267,846,708.92, compared to a negative CNY 50,948,712.80 in the previous period, reflecting a worsening cash position[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 184,583,918.19, down from CNY 242,286,396.44, showing a decrease of approximately 23.8%[25] - The company did not receive any cash from new investments or borrowings during the quarter, indicating a potential liquidity challenge[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,679,567,857.33, a decrease of 0.73% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased from ¥1,692,002,297.54 to ¥1,679,567,857.33, a decline of about 0.74%[17] - Current liabilities decreased from ¥460,905,616.99 to ¥340,726,496.75, a reduction of approximately 26%[17] - Total liabilities decreased to CNY 520,963,938.96 in Q1 2024 from CNY 577,836,580.55 in Q1 2023, a decline of 9.8%[21] - Total non-current assets increased from ¥620,209,388.00 to ¥647,229,245.97, an increase of approximately 4.5%[17] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 1,158,603,918.37, up 3.99% year-on-year[6] - Total equity increased to CNY 1,158,603,918.37 in Q1 2024 from CNY 1,114,165,716.99 in Q1 2023, an increase of 4.0%[21] - The largest shareholder, Zhang Shaowu, holds 59,100,000 shares, representing 43.71% of the total shares[12] - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 8,407[12] Investment and Development - The company reported a significant increase in investment income by 75.42%, attributed to higher investment returns[8] - The company experienced a 247.05% increase in asset impairment losses, primarily due to increased provisions for inventory depreciation[8] - The company reported a significant increase in prepayments from ¥26,943,735.86 to ¥42,652,617.33, an increase of about 58%[16] - The significant increase in investment payments to CNY 578,000,000.00 from CNY 345,000,000.00 suggests a strategic focus on expanding long-term assets[25] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[15] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the current year, maintaining consistency in financial reporting[25] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 17,030,924.26 in Q1 2024 from CNY 19,925,881.93 in Q1 2023, a reduction of 14.5%[21]

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西美邦药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西美邦药业集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关 制度的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公 司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为蒋德权、段又生、张秋芳， 其中蒋德权、段又生为独立董事，主任委员由专业会计人士蒋德权担任，符合监 管要求及相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会成员无变化。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | ...