本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-035 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,400,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0000 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业 园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-034 委托理财产品名称：西安银行金丝路安心盈系列周周盈、信银理财同盈 象固收稳健七天持有期 3 号理财产品、光大银行结构性存款 委托理财期限：短期 陕西美邦药业集团股份有限公司 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十 二次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，并经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过，同意使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高不 超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效 期内可以滚动使用）；并授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体 事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：美邦股份 股票代码：605033 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股 东在本公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）依法行使权利， 保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美 邦药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）规定，认真做好本次会议的各项工作。 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常 秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票 表决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表 决权 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-033 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,200,000 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 20,280,000 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 ...

鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，根据公司本次发行的安排，为使本 次发行相关工作顺利推进，公司董事会提请公司股东大会延长本次发行决议及相 关授权的有效期，即本次发行决议及相关授权的有效期自原有效期限届满之日起 再延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 14 日止。除延长上述决议有效期及 相关授权有效期外，公司本次发行方案及授权的其它内容保持不变。 本次延长向不特定对象发行可转换公司债券决议及相关授权有效期事项尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-029 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、 《关于延长股东大会授 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-032 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议于 2024 年 5 月 27 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电话通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-031 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，延长授权董事会及董事会授权人士 全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期限，有利于推 进公司本次发行工作进展 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-030 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议并通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议并通过。 同意公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延 长至 2025 年 6 月 14 日。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 次会议于 2024 年 5 月 27 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议 室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电话通知方 式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持 ...

届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 活动地址： "全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-028 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25,27/F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 关 于 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 16 日 15 点在陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园 区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派赵威律师、蒋嘉娜律师（以 ...