证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-018 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案 暨确认 2023 年度薪酬执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 | 韩佳益 | 独立董事 | 6.00 | | --- | --- | --- | | 崔欣 | 监事会主席 | 45.20 | | 冯塔 | 监事 | 33.10 | | 司向阳 | 职工代表监事 | 19.60 | | 乔明玉 | 副总经理 | 45.10 | | 何梅喜 | 财务总监 | 39.00 | | 赵爱香 | 董事会秘书 | 31.20 | 二、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公 司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案具体如下： （一）董事、高级管理人员薪酬方案 1、独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除 董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴 6 万 ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，一致认为公司与关联方 2023 年度发生的和 2024 年度预计发生的 日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤 其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提请交公 司第二届董事会第二十八次会议审议。 公司于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了 本议案的表决。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，张少武、张秋芳、张通等 关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的执行情况，报告如下： 单位：万元 2023 年度日常关联交易确 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 -5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 -10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-116 | 审计报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚审字|2024|230Z1025 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.org.now.com/ "进行在 目 录 【RSM 容 诚 我们审计了陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,20 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 陕西美邦药业集团股份有限公司 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 利润分配管理制度 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 （二）提取百分之十法定公积金； （三）提取任意公积金 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为完善陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东利 益，特制定本制度。 第二条 本制度的制定依据在于《中华人民共和国公司法》以及《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易（2023年1月修订）》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等其他法律、法规、 规范性文件和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定。 第二章 关联交易及关联人 （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 本制度所称关联交易系指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财 ...

一、独立董事对《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》的审查意见 公司与关联方 2023 年度发生的和 2024 年度预计发生的日常关联交易符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2023年度日常关联交易 确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第二届董事会第二十八 次会议审议。 (以下无正文) 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,陕西美邦药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开第二届董事会独立董事 第一次专门会议,会议由独立董事蒋德权召集并主持,独立董事发表审查意见如 下: 韩佳爸 韩佳益 限又生 段又生 2024 年 4 月 24 日 2 （本页无正文，为《陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会独立董事第一 次专门会议的审查意见》签署页 ) 888 8858 蒋德权 ...

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-015 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 ●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ●本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 57,557,004.39 元，未分配利润为 497,924,349.6 元，母公司未分配利润 140,220,907.84 元。 根 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-019 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件， 不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公 司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联人 | 2023 | 年预计金额 | 2023 | 年实际发生 | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

致美无声 邦域天下 市场的同时，进一步加强拓展国际市场，深度参与到全球农药产业链中，将美邦打造 成为令中国人骄傲的世界农业植保品牌，让全世界都用上绿色、环保、高效的中国农 药。未来的美邦将是原药制剂一体化、国内国外双轮驱动的创新型国际化优秀农化企 业。 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年社会责任关怀报告 一、企业简介 陕西美邦药业集团股份有限公司成立于 1998 年 8 月 5 日，注册资金 13520 万元， 注册地址：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区。公司专注于新型安全环保农药 的研发、生产、销售及农业技术推广服务，主营产品有杀虫剂、杀菌剂、植物生长调 节剂等，是一家服务于广大农民的农业植保上市企业，也是陕西省农业产业化重点龙 头企业、陕西省"专精特新"中小企业、高新技术企业。经过二十多年的发展，在行 业内具有较高的品牌影响力和较强的市场竞争优势，连续多年在中国农药行业制剂销 售排行中名列前 20 位，"2023 年中国农药行业制剂销售排名"全国第 13 名、陕西省 第 1 名。 公司始终站在农药行业科技创新前列，公司始终站在农药行业科技创新前列，主 持、参与制定了多项行业标准、国家标准，先后 ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"）持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律法规的要求，现就美邦股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价 格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用 37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证， ...