关于陕西美邦药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，美邦股份管理层编制了后 附的陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是美邦股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计美邦股份 2023 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对美邦股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解美邦股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供美邦股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-010 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，陕西美邦药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2023年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年度平均售 价（元/吨） | | 2022 年度平均售 价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杀菌剂 | | 108,172.38 | 115,087.00 | -6.01 | | 杀虫剂 | | 91,929.03 | 100,165.80 | -8.22 | | 其它 | | 85,638.13 | 79,883.46 | 7.20 | 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-017 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应募 集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万元 后， ...

根据《公司法》的相关规定，于忠刚先生的辞职不会导致本公司的董事人数 低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，于忠刚先生通过陕西美富企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司有限售条件股份数量 28000 股，辞职后，于忠刚先生所持有 的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于股份锁 定、持股及减持意向的承诺函》等相关规定及有关承诺进行管理。于忠刚先生已 确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东 注意的事项。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-009 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 4 月 19 日收到公司董事于忠刚先生的辞职报告。因工 作变动原因，于忠刚先生辞去陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会董事 职务、陕西 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-008 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：陕西美邦农资贸易有限公司（以下简称"美邦农资"）， 是陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"或"公司"）的全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,000.00 万元。截止本公告披露日，公司为美邦农资提供的实际担保余额为人 民币 3,000.00 万元（含本次担保）。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 3 月 18 日，美邦股份与宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区 支行（以下简称"宁夏银行"）签署《最高额保证合同》，担保的债权最高余额 折合人民币（大写金额）叁仟万元整，为美邦农资提供人民币 3,000.00 万元连带 责任保证担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 1 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-007 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品名称：西安银行金丝路理财聚利月月盈 35 天 C、信银理 财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品、光大银行结构性存款 委托理财期限：短期 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七 次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过，同意使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过 人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地与投资者及时畅通地交流，公司对投资者联系电话进行了变更，现 将具体情况公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电话 | 029-86680383 | 029-86183766 | 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话停止使用， 欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与我们沟通交流。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-006 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 －1－ ...

本次委托理财受托方：西安银行、中信银行、光大银行 本次委托理财金额：6,900.00 万元 委托理财产品名称：西安银行金丝路理财聚利月月盈 35 天 C、信银理 财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品、光大银行结构性存款 委托理财期限：短期 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七 次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过，同意使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过 人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及 资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露 的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-004 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，美邦股份全资子公司汤普森，与中国农业银行股份有限公司蒲城县支 行（以下简称"农业银行"）签署《固定资产借款合同》，申请金额为 15,000.00 万元、期限为 6 年，用于年产 30000 吨新型绿色农药和水溶肥料生产线建设项目 （一期）；美邦股份与农业银行签署《最高额保证合同》，担保的债权最高余额 折合人民币（大写金额）贰亿陆仟万元整，公司本次为汤普森提供的实际担保金 额为人民币 15,000.00 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司已于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 17 日分别召开了第二届董事会第 二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司 提供担保预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司拟提供合 ...

光大证券股份有限公司关于 陕西美邦药业集团股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：光大证券 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡亦非 联系电话：18621892253 | | | | | 保荐代表人姓名：冯运明 联系电话：13681870663 | | | | | 现场检查人员姓名：冯运明、张亦弛 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 12 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 用 | | 现场检查手段： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | 是 | | | | 5.公 ...