本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 福然德股份有限公司 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-012 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）；本次利润分配不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 417,335,325.34 元，提取法定盈余公积 27,803,759 ...

福然德股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-018 重要内容提示： 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策是公司根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》中 "关于售后租回交易的会计处理"对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关 法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 3、会计政策变更具体内容 售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按 1 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大 会审议。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，解释 17 号） ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-010 福然德股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建 华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其 摘要。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表 ...

福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第 三届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定，凭借丰富的会计经验，切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议了董事会及董事会各专 门委员会会议的相关议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行了独立董事 的职责，充分发挥了独立董事的作用，促进了公司规范运作，维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人侯文彪，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管 理大学博士研究生，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海 华意电 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福然德股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，谨慎、认真地履行了自身职责，依法 独立行使职权，积极有效地开展各项工作，对公司生产经营活动、财务状况、关 联交易和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了有效监督，维护了公司和 股东的合法利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度主要 工作情况报告如下： 福然德股份有限公司 一、2022 年度监事会主要工作情况 公司第二届、第三届监事会由 3 名监事组成，分别为崔怀详先生、付京洋先 生、董红艳女士；其中崔怀详先生为监事会主席；董红艳女士为职工代表监事。 （一）2023 年度监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规的要求，参与公司重大决策的审核，定期检查 公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职 情况，切实维护股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益出发，认真 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 关 于 福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 致：福然德股份有限公司 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 4 月 2 日 14 时 00 分在上海市宝山区富桥路 55 号福然德大楼东楼 9 楼公司 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派罗端律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共 ...

福然德股份有限公司 关于股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-008 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，福然德股份有限公司（以 下简称"公司"） 股东宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"行盛合伙"）持有公司 31,500,000 股，占公司总股本的 6.39%， 股份来源为公司首次公开发行前取得，该部分股份已于 2021 年 9 月 24 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容：因自身资金需求，公司股东行盛合伙拟于 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 3 月 21 日，通过大宗交易方式减持公司股份 数量不超过 9,856,580 股，减持比例不超过公司股份总数的 2%；拟于 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日，通过集中竞价交易方式减持公 司股份数量不超过 4,928,290 股，减持比例不超过公司股份总数的 1%。 综上 ...

福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 中国•上海 2024 年 3 月 1 / 8 福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。 三、参会股东及股东代理人（以下简称"股东"）须携带身份证明文件及相 关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取 会议资料。 四、参会股东应当按照会议通知时间 ...

福然德股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福然德股份有限公司董事会，现提名陈玉东先生为福然德股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任福然德股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福然德股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已参加相关独立董事培训并取得上 海证券交易所认可的相关培训证明文件。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...