福然德股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指 引第 2 号--信息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则 以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）股东或者存托凭证持有人、实际控制人； （三）收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破 产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （四）法律法规规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义 务的其他主体； （五）公司各部门及下属公司负责人； （六）法律、法规和规范性文件规定 ...

中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为福然德股份有限 公司（以下简称"福然德"、"上市公司"或"公司"） 2021 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对福然德预计 2024 年度日常关联交易额度进行了审 慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023年12月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 公司2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事崔建华、崔建兵已回避表决， 其他非关联董事对此议案均发表了同意意见。该议案尚需要提交公司2023年第二 次临时股东大会审议。 董事会召开前，该事项已经公司全体独立董事过半数同意后，确认提交公司 董事会审议。 2023年12月11日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于预计 公司2024年度 ...

我们认为，公司与关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易情况均属合理、 必要交易，经营行为合法，是公司与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的， 遵循了公平原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没有影响，公司主要业 务不会因此交易对关联人形成依赖。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进 行了回避。 因此，我们一致同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》， 并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 福然德股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规以及福然德 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独 立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对 公司第三届董事会第四次会议中的相关事项进行了认真细致的审核，现就该 ...

福然德股份有限公司 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的审核意见 经核查，我们认为，公司与关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易情况 属于公司正常的商业交易行为，具备合理性、必要性，经营行为合法，符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件的相关规定。该关联交易有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司 发展，是在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、 持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖。 因此，我们一致同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当回避表决。 独立董事：侯文彪、徐猛、李晓峰 2023 年 12 月 4 日 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法 ...

福然德股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规、规章及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进 投资者对公司的了解。 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、完 整地介绍和反映公司的实际状况。公司应当避免在投资者关系活动中发布或者泄 露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍生品种价格作 出预期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票及其衍生品种价格的行为。 第五条 公司应当建立投资者关系管理机制，指定董事会秘书负责投 ...

福然德股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规、规范性文件以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及合并报表范围内子公司（以下简称 "子公司"）为他人提供的保证、抵押、质押或其他方式的担保。 第三条 公司为子公司提供的担保，视为对外担保；子公司发生的对外担保， 均适用本制度的有关规定。 第四条 公司或子公司的对外担保实行统一管理，并应当经过公司董事会或 股东大会审议通过。未经公司董事会或股东大会审议通过的，公司或子公司不得 对外提供担保，亦不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保，应采取必要的风险防范措施。公司全体董事应当审 慎 ...

福然德股份有限公司 董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福然德股份有限公司（以下简称"公司"）对公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件、 业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第 ...

福然德股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于调整董事会审计委员会成员的相关情况 鉴于《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规的调整规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥 董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，并结合公司实际情况，福然德股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第四次 会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，公司董事兼总经 理崔建兵先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长崔建华先生担任审计委员 会委员，与侯文彪先生（主任委员）、徐猛先生共同组成公司第三届董事会审计 委员会。崔建华先生担任第三届董事会审计委员会委员任期自公司第三届董事会 第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体调整情况如 下： | 审计委员会 | 侯文彪（主任委员、召集人）、 ...

福然德股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 福然德股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善福然德股份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法 律法规及部门规章、规范性文件等的要相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响公 司进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）的 规定、上海证券交易所业务规则 ...

福然德股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，防范投资风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福然德 ...