福然德股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规、规章及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进 投资者对公司的了解。 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、完 整地介绍和反映公司的实际状况。公司应当避免在投资者关系活动中发布或者泄 露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍生品种价格作 出预期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票及其衍生品种价格的行为。 第五条 公司应当建立投资者关系管理机制，指定董事会秘书负责投 ...

福然德股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规、规范性文件以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及合并报表范围内子公司（以下简称 "子公司"）为他人提供的保证、抵押、质押或其他方式的担保。 第三条 公司为子公司提供的担保，视为对外担保；子公司发生的对外担保， 均适用本制度的有关规定。 第四条 公司或子公司的对外担保实行统一管理，并应当经过公司董事会或 股东大会审议通过。未经公司董事会或股东大会审议通过的，公司或子公司不得 对外提供担保，亦不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保，应采取必要的风险防范措施。公司全体董事应当审 慎 ...

福然德股份有限公司 董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福然德股份有限公司（以下简称"公司"）对公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件、 业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第 ...

福然德股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于调整董事会审计委员会成员的相关情况 鉴于《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规的调整规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥 董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，并结合公司实际情况，福然德股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第四次 会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，公司董事兼总经 理崔建兵先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长崔建华先生担任审计委员 会委员，与侯文彪先生（主任委员）、徐猛先生共同组成公司第三届董事会审计 委员会。崔建华先生担任第三届董事会审计委员会委员任期自公司第三届董事会 第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体调整情况如 下： | 审计委员会 | 侯文彪（主任委员、召集人）、 ...

福然德股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 福然德股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善福然德股份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法 律法规及部门规章、规范性文件等的要相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响公 司进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）的 规定、上海证券交易所业务规则 ...

福然德股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，防范投资风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福然德 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：福然德股份有限公司（以下简称"公司" 或"福然德"）本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三 届监事会第四次会议审议通过，该事项尚需要提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项是基于公司日 常生产经营需要，符合相关法律、法规及制度的规定，严格遵循自愿、平等、诚 信的原则，关联交易价格公允，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益， 不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 关联人回避事项：本次关联交易涉及的关联人崔建华、崔建兵均已回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-060 福然德股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年12月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 公司202 ...

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审核，监事会认为，公司与关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易情 况均属合理、必要交易，经营行为合法，是公司与关联方在平等自愿基础上协商 一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没有影响， 公司主营业务不会因此交易对关联人形成依赖。因此，监事会同意《关于预计公 司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联 交易额度的公告》（公告编号：2023-060）。 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-058 福然德股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面、邮件及通讯方式送 ...

福然德股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、部门规章、 规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则： （一）根据法定顺序分配的原则； （二）兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则； （三）实行同股同权、同股同利的原则； （四）如存在未弥补亏损，不得分配的原则。 公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众 投资者的意见。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的 ...

福然德股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，董事会薪酬与考 核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬； (二)制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 益条件成就； (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四)法律法规、交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决 ...