证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-001 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2025 年 1 月 11 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 16 日上午 10： 30 在咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理 人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股 份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘 任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-002）。 （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-004 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue in the first three quarters of 2024 showed a certain growth compared to the same period last year, with profit also achieving year-on-year growth [1] - The revenue growth is attributed to successful expansion into new fields, with plans to enhance gross profit margins through various measures [1] - The company aims to improve gross profit margins by increasing procurement volume and negotiating better prices, leading to reduced procurement costs [1] Group 2: Market Expansion - The company has successfully won bids for major projects from large state-owned enterprises such as State Grid, China Power Investment, and China Huaneng, contributing to market share growth [3] - Continuous efforts in market expansion are expected to enhance revenue scale and improve profitability in strategic industries like power generation and oil and gas [3] - The company plans to deepen its focus on the power grid sector while seizing opportunities in new markets [2]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-076 咸亨国际科技股份有限公司 二、工商变更登记情况 公司变更后相关登记信息如下： | 名称 | 咸亨国际科技股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913301006739591016 | | | | | | | | 注册资本 | 肆亿壹仟零叁拾陆万柒仟贰佰肆拾人民币元 | | | | | | | | 类型 | 股份有限公司（外商投资、上市） | | | | | | | | 成立日期 | 2008 年 04 | 月 | 11 | 日 | | | | | 法定代表人 | 王来兴 | | | | | | | | | 年 日 | 月 | | 日至 | | 年 | | | 经营范围 | 公司经营范围许可项目：输电、供电、受电电力设施的安 | | | | | | | | | 装、维修和试验；检验检测服务；通用航空服务；第二类 | | | | | | | | | 增值电信业务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不 | | | | ...

Group 1: Financial Performance - The company has maintained stable revenue growth each quarter since 2021, driven by efforts in expanding its main business and enhancing performance returns to investors [1] - In 2023, the company achieved overseas sales revenue of 22.46 million, representing a year-on-year growth of approximately 44% [4] Group 2: Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence, particularly in large state-owned enterprises, and has increased its market share through new project acquisitions [1] - A dedicated overseas division was established in 2023 to focus on exporting electrical tools and instruments, targeting mid-high developing countries and regions such as Southeast Asia, the Middle East, South America, and Eastern Europe [3] Group 3: Digital Transformation - The company is progressing well with its digital transformation, including the initial construction of a 1+13 digital matrix and the integration of digital systems with business processes [3] - Business Intelligence (BI) has been implemented to meet sales reporting needs, with plans for further development across various sectors [3] Group 4: Employee Retention and Incentives - The company emphasizes a culture of "nurturing talent," providing platforms and rewards for capable employees, and aligning employee interests with company goals through incentive mechanisms [2] - The company has implemented a share repurchase plan, utilizing 57.83 million for repurchasing 6 million shares, which will be used for employee stock ownership plans or equity incentive plans [2]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（咸亨国际） 根据本所与咸亨国际签署的《法律顾问聘用合同》，作为咸亨国际2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《咸 亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就咸亨国 际本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）有关事项出具 本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规、行政规章和规 范性文件的规定，以及《公司章程》《咸亨国际科技股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分中有 3 名激励对象已离职，同时首次授予部分中有 23 名激励对象、预留授予部分中 4 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核或所在子公司层面业绩考核未达标，不满 足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票共计 1,008,280 股。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-075 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,983,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5611 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席了会 议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定。北京市中伦（上海）律师事务所见证了本次股东 大会并出具了法律意见书。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters increased by 58.81% year-on-year [3] - The third quarter marked the first year-on-year growth in net profit since Q4 2022, driven by revenue growth from new business areas and strict cost control measures [3] Revenue and Cost Management - The company has expanded its revenue through successful entry into new fields and strict cost management practices [3] - Future strategies include deepening engagement in the power grid sector and capitalizing on centralized procurement trends among state-owned enterprises [3] Gross Margin Improvement - The company aims to enhance gross margin by focusing on R&D of proprietary products, which include hydraulic tools and mini lifting machinery [4] - Plans to increase the share of non-standard products in e-commerce and improve bargaining power through increased procurement volume are in place [4] Supply Chain and Inventory Management - The company is advancing its digital transformation to support large-scale development in supply chain management [4] - Aiming for a "high-efficiency response, quick fulfillment" strategy, the company is building a comprehensive MRO (Maintenance, Repair, and Operations) service platform [4] Market Expansion - The company has secured contracts with major state-owned enterprises, contributing to market share growth and revenue increase [5] - New market developments are expected to enhance profitability in strategic sectors such as power generation and oil and gas [5] Product Quality and Customer Service - Continuous upgrades to proprietary products and improvements in after-sales service are being implemented to enhance customer satisfaction and market share [5] - The company is focusing on understanding customer needs and reducing feedback response times to increase customer loyalty [5]