证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-020 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 ...

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 23.00 元/股 （含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）、《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》（公告编号：2024-012）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-031 杭州联德精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （夏立安） 2023 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 夏立安，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2001 年至 2004 年，任浙江大学法学院副教授；2005 年至今，任浙江大学光华法 学院教授；兼任杭州安杰思医学科技股份有限公司、浙江天铁实业股份有限公司 独立董事。2017 年至 2024 年 1 月，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 ...

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"联德股份"）已于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《联德股份 2023 年年度报告》及《联德股份 2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 17 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-030 杭州联德精密机械股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 五、联系人及咨询办法 联系部门：证券事务部 电话：0571-28939800 邮箱：allied@allied-machinery.com 会议召开时间：2024 年 04 月 17 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 17 日 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 杭州联德精密机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （严密） 2023 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 严密，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1991 年至 1993 年，任浙江大学博士后；1994 年至 1997 年，任浙江大学副教授； 1997 年至 1998 年，任英国牛津大学高级访问学者；1998 年至 1999 年，任英国 布鲁奈尔大学研究员；1998 年至今，任浙江大学教授；兼任包头稀土研究院院 长。2017 年至 2024 年 1 月，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立 ...

中信证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精密 机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对联德 股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）文核准。公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）60,000,000 股，发行价格为 15.59 元/股。募集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除承销费 45,070,000 元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行 费用 29,100,455.57 元后，募集资金净额人民币 861,229 ...

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 杭州联德精密机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-023 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） （一）机构信息 1、天健会计师事务所 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 ...

杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称联德股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联德 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕941 号 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联德股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为联德股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解联德股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 联德股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕942 号 ...