杭州联德精密机械股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第１号一一规范运作》等要求,杭州联德精密机械股份有限公司（以 下 简 称" 公 司 "）董事会，就公司在任独立董事王文明先生、朱铁军先生、 赵连阁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 杭州联德精 可車事会 月 2 日 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-029 杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-021 杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州联德精密 机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2023年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总 额为人民币935,400, ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕943 号 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称联德股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联德股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联德股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 联德股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-022 杭州联德精密机械股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购 专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭 州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润（母公司 报表口径）为人民币 670,215,929.59 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-027 杭州联德精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号文"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，该项会计政策变更 对公司财务报表无影响。 综上，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符 合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响。 三、监事会的结论性意见 本次会计政策变更是杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行 追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称" ...

公司代码：605060 公司简称：联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （祝立宏） 2023 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 祝立宏女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1987 年至今，任教于浙江工商大学财务与会计学院；兼任浙江亚太机电股份 有限公司、久祺股份有限公司独立董事。2017 年至 2024 年 1 月，任本公司独立 董事。 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-019 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事祝立宏、严 密、非独立董事周贵福，其中主任委员由会计专业人士祝立宏女士担任。审计委 员会成员基本信息情况详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站公告 的《2023 年年度报告》。 公司第二届董事会任期于 2023 年 12 月 21 日届满，公司于 2024 年 1 月 8 日董事会进行了换届，并对审计委员会的人员组成进行了调整，原董事祝立宏女 士离任并不再担任审计委员会主任委员职务。截至本报告出具日，公司第三届董 事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王文明先生、赵连阁先生以及 非独立董事朱晴华女士，其中主任委员由会计专业人士王文明先生担任。 杭州联德精密机械股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，现将杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 ...