募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6218 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称联德股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联德股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联德股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 联德股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完 ...

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现 将相关事项公告如下： 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-006 杭州联德精密机械股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年 4月 22日 为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子 公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币10亿元。本次授信内容 包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授 信业务。 本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金 需求合理确定。 公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。 上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述 额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会 ...

公司代码：605060 公司简称： 联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6219 号 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称联德股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的联德股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联德股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为联德股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解联德股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-005 杭州联德精密机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所 （1）基本信息 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任 何不利影响。 （3）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 ...

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2025-013 杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密机械股份 有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-002 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 11 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 （二）、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-001 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 11 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-004 杭州联德精密机械股份有限公司 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭 州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润（母公司报 表口径）为人民币 752,946,365.20 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购 专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 关于2024年度利润分配方案的公告 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,098,439,510.76, a decrease of 9.32% compared to CNY 1,211,295,248.76 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 187,471,914.72, down 25.41% from CNY 251,336,257.26 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.78, reflecting a decline of 25.71% compared to CNY 1.05 in 2023[21]. - The total assets increased to CNY 2,855,011,693.38 at the end of 2024, representing a growth of 6.72% from CNY 2,675,178,264.45 at the end of 2023[20]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 297,797,237.47, a decrease of 8.43% from CNY 325,205,035.15 in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.28%, down from 11.71% in 2023, indicating a decline of 3.43 percentage points[21]. - The company reported a net profit of CNY 51,830,617.50 in Q1 2024, with a slight decrease in subsequent quarters[23]. - Non-recurring gains and losses for 2024 totaled CNY 2,984,853.12, compared to CNY 13,170,124.71 in 2023, showing a significant reduction[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 2,326,600,420.55 at the end of 2024, a rise of 3.67% from CNY 2,244,318,389.69 at the end of 2023[20]. - The diluted earnings per share for 2024 was also CNY 0.78, consistent with the basic earnings per share, reflecting the same percentage decline as the basic earnings[21]. Dividend and Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.5 per 10 shares, totaling approximately RMB 83.82 million to shareholders[5]. - The cash dividend represents 44.71% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is RMB 187,471,914.72[148]. - The company has a cumulative cash dividend of RMB 249,660,240 over the last three accounting years, with a cash dividend ratio of 109.09%[150]. - The company reported a significant increase in shareholder engagement, enhancing communication channels to ensure investors are well-informed about operational developments[116]. - The board approved the 2023 profit distribution plan, indicating a commitment to returning value to shareholders[118]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[3]. - The company has implemented strict insider information management protocols to prevent insider trading and protect minority shareholders' rights[116]. - The board approved the election of new independent directors, enhancing governance and oversight mechanisms[118]. - The company has not reported any significant changes in competition or business independence from major shareholders, maintaining operational integrity[116]. - The company has a structured decision-making process for remuneration, requiring approval from the remuneration and assessment committee and the shareholders' meeting[126]. - The company maintains compliance with relevant laws and regulations regarding remuneration practices[126]. Risk Management - The company has described potential risks in the management discussion and analysis section of the report[7]. - The company has a comprehensive risk statement regarding future plans and forecasts[6]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could negatively impact profit margins if prices rise unexpectedly and the company cannot adjust product prices in time[107]. - Trade tensions between the US and China have led to increased tariffs, with rates rising to 125% on certain products, potentially affecting the company's cost structure and customer pricing strategies[108]. - The company has significant exposure to foreign exchange risks, particularly with a large portion of revenue generated in USD, which could lead to substantial exchange losses if the RMB appreciates significantly[109]. - Customer concentration remains high, with major clients in the commercial air conditioning and air compressor sectors, posing risks if any key customer faces financial difficulties or reduces orders[111]. Innovation and Development - The company successfully launched the Mingde factory in 2024, enhancing production capacity with advanced equipment and skilled personnel, leading to improved production efficiency and product quality[28]. - The company achieved significant breakthroughs in digital transformation, integrating PLM, SAP, and on-site execution systems to eliminate data silos and enable data-driven operations[31][32]. - The company is focusing on optimizing product structure and expanding into new business areas such as AIDC and high-end equipment manufacturing, aiming for a diversified and high-end product system[94]. - The company is committed to enhancing its research and development efforts to innovate and improve product offerings[123]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to enhance its competitive position[123]. Environmental Responsibility - The company invested 1.2157 million yuan in environmental protection during the reporting period[159]. - The subsidiary Liyuan Jinhai has implemented advanced pollution control measures, including a bag filter system and activated carbon purification for exhaust gas treatment[160]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental protection bureau[162]. - The company’s subsidiaries reported no significant environmental violations or administrative penalties during the reporting period[164]. - The rooftop distributed photovoltaic power generation project is expected to reduce standard coal consumption by 14,070.67 tons annually, resulting in a reduction of 2,825.53 tons of CO2 emissions[167]. Market Outlook - The global market size for air compressors is projected to reach approximately $60 billion by 2024, while the market for refrigeration compressors is expected to reach around $18 billion[40]. - The global engineering machinery market sales are estimated to reach approximately ¥950 billion in 2024, indicating strong growth potential driven by ongoing infrastructure projects[41]. - The global energy investment is expected to exceed $3 trillion in 2024, reflecting significant emphasis on energy sector development and rapid growth in the energy equipment manufacturing industry[45]. - The mechanical components industry in China is experiencing positive growth, with leading companies approaching international standards in manufacturing processes and technology[38]. - The company’s target markets are primarily in China and the United States, both of which are maintaining stable economic growth, indicating a favorable long-term outlook for the mechanical components industry[88].