证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-001 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,439,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.6728 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于监 事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由全体监事共同推举监事吴耀章先生主持，公司部分高级管理人员列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-003 杭州联德精密机械股份有限公司 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 ● 备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于董 事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由全体董事共同推举董事孙袁先生主持，监事、高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-002 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2 ...

联德股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：联德股份 证券代码：605060 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 12 | | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 15 | | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 18 | 联德股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本 会议须知 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-056 杭州联德精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的更正公告 更正后： 截至本公告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司副董事长朱晴华女士为夫妻关系，系持股 5%以上的股东杭州联德控股有限公司和 Allied Machinery International Limited 的 实际控制人，除此以外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以 上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上 海证券交易所的有关规定。 截至本公告日，朱晴华女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事长孙袁先生为夫妻关系，系持股 5% 以上的股东杭州联德控股有限公司和 Allied Machinery International Limited 的实 际控制人，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存 在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。 本公司董事会及全体董 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规 范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选 举情况公告如下： 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-057 杭州联德精密机械股份有限公司 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名孙袁先生、朱晴华女士、吴洪宝先生、周贵福先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，同意提名王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事 会独立董事候选人（简历附后）。 公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查，认为被提名人符合《公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王文明,已充分了解并同意由提名人杭州联德精密机械股份有限公司董 事会提名为杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州联德 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (七)中国人民银行《 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精 密机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对联德股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价格为 15.59 元/股。募 集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57 元后，实际募集资金净额为人民币 861,229,544.43 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-050 杭州联德精密机械股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：年新增 34,800 套高精度机械零部 件技改项目。 本次募投项目结项后节余募集资金金额：1,597.84 万元（截至 2023 年 12 月 11 日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）。 本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金，用于公司 日常生产经营及业务发展。 本事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"联德股份"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵连阁,已充分了解并同意由提名人杭州联德精密机械股份有限公司董 事会提名为杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州联德 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) 中共中央组织 ...