证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-024 杭州联德精密机械股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开 的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将 相关事项公告如下： 2024年 4月 3日 为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子 公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币10亿元。本次授信内容 包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授 信业务。 本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金 需求合理确定。 公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。 上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述 额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-026 杭州联德精密机械股份有限公司 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品， 包含但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品。 投资金额：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"、"联 德股份"）及子公司拟使用总额不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会 议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险、 稳健型的保本型理财产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形 势以及金融市场的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕943 号 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称联德股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联德股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联德股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 联德股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

公司代码：605060 公司简称：联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-027 杭州联德精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号文"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，该项会计政策变更 对公司财务报表无影响。 综上，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符 合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响。 三、监事会的结论性意见 本次会计政策变更是杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行 追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称" ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称联德股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联德 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕941 号 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 23.00 元/股 （含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）、《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》（公告编号：2024-012）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-031 杭州联德精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 ...

中信证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精密 机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对联德 股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）文核准。公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）60,000,000 股，发行价格为 15.59 元/股。募集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除承销费 45,070,000 元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行 费用 29,100,455.57 元后，募集资金净额人民币 861,229 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-029 杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融 ...

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 杭州联德精密机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-023 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） （一）机构信息 1、天健会计师事务所 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 ...