证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-033 杭州联德精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 170.70 | | 累计已回购股数占总股本比例 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：605060 证券简称：联德股份 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 289,910,186.13 | 3.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,830,617.50 | -8.49 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 51,170,869.21 | 4.12 | | 经营活动产生 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州联德精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称" ...

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-032 杭州联德精密机械股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德 精密机械股份有限公司 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,642,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.7567 | (四) 表决 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 会议时间 2023年4月17日 会议地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 | 投资者关系活动主要内容 | 【Q&A】 | | --- | --- | | 介绍 | 1.请问下公司四季度业绩下滑的原因？ | | | 答:投资者您好，由于公司采用成本加成的定价机 | | | 制，受到前期原材料回落的影响，公司产品价格也有 | | | 所回落。谢谢！ | | | 2.公司在高精度机械装备领域的研发能力和技术优 | | | 势体现在哪些方面？ | | | 答:投资者您好，公司主要为客户提供跨行业、多品 | | | 种、小批量的设备零部件定制服务，公司技术与产品 | | | 始终处于行业领先地位，同时参与下游全球顶尖客户 | | | 的产品研发设计，与客户协同成长。谢谢！ | | | 3.领导您好，公司在技术创新方面取得了哪些具体 | | | 成果？是否有与国内外知名高校或研究机构合作开发 | | | 的成功案例？ | | 答:投资者您好，截至 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日止，公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及境内子公司共获得已授权专利 | 221 | ...

联德股份 2023 年年度股东大会会议资料 证券简称：联德股份 证券代码：605060 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | 关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 13 | | 关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 18 | | 关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 19 | | 关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 26 | | 关于 | 2023 年度利润分配方案的议案 27 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 28 | | | 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 29 | 联德股份 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 情况 | | | 内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行人名称 | | 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"联德股份""公司"） | | | | 发行人英文名称 | Allied Machinery Co., Ltd. | | | | | 证券代码 | 605060.SH | | | | | 注册资本 | 241,256,000 元 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州经济技术开发区 18 | 号大街 | 77 | 号 | | 办公地址 | 浙江省杭州经济技术开发区 18 | 号大街 | 77 | 号 | | 法定代表人 | 孙袁 | | | | | 实际控制人 | 孙袁 | | | | | 办公地址邮政编码 | 310018 | | | | | 电话 | 0571-28939800 | | | | | 公司网址 | https://www.allied-machinery.com | | | | | 电子邮箱 | ...

中信证券股份有限公司 1 关于杭州联德精密机械股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限 公司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 杭州联德精密机械股份有限公司： 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：建议公司继 续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合规合理使用募集资 金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。 附件：《中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告》 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"联德股份""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 孙琦、孔磊 （三）现场检查人员 1 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 孔磊、朱志昊 （四）现场检查时间 2024 年 3 月 13 日-2024 年 3 月 15 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项 ...