杭州联德精密机械股份有限公司 关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划的公告 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 首次增持情况：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人孙袁先生于2024年2月7日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 方式增持公司股份424,966股，占公司总股本的0.18%。 ● 后续增持计划：实际控制人孙袁先生、朱晴华女士拟于2024年2月7日起 6个月内（自2024年2月7日-2024年8月6日），以自有或自筹资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，本次增持金额合计不低于人民币 3,000万元且不超过人民币5,000万元（含本次已增持部分）。 ● 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无 法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 2024年2月7日，公司接到公司实际控制人孙袁先生、朱晴华女士 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-009 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟回购股份用途：本次回购股份的目的系为维护杭州联德精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）价值及股东权益所必需.所回购股份将按照有关 规定用于出售，逾期未实施出售部分将履行相关监管规定及公司章程规定的程序 后予以注销。 ● 拟回购股份总金额：本次回购总金额不低于人民币3,000万元（含）且不 超过人民币6,000万元（含），具体以回购期满时实际回购金额为准。 ● 拟回购价格：本次回购股份的价格不超过23.00元/股（含），该回购价 格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 拟回购资金来源：公司自有资金。 ● 拟回购期限：自公司董事会审议通过回购事项之日起不超过12个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至董事会审议本次回购 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-007 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护 公司价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，公司拟使用自有资金通过 上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股（A 股）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 1 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-008 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 1 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护 公司价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，公司拟使用自有资金通过 上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-006 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 2023年3月29日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟使用总额 不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动 使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容详见公司2023年3月 30日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-015）。 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023年3月30日，公司以闲置募集资金1,000.00万元购买了" ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-005 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司董事会 2024年 1月 18日 2023年3月30日，公司以闲置募集资金3,000.00万元购买了"2023年第10期 公司类法人客户人民币大额存单产品"理财产品。具体内容详见公司于2023年4 月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州联德精密机械股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-021）。2024年1月16日，公司已到期赎回上述理财产品，收回本金3,000.00 万元，实际获得理财收益人民币73.88万元。本金及收益已归还至募集资金账户。 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 ● 赎回理财产品名称：2023 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 致：杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州联德精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-004 杭州联德精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董 事会董事、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次 会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的 议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会 专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务 代表的议案》、《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、董事长：孙袁先生 2、副董事长：朱晴华女士 3、董事会成员： 非独立董事：孙袁先生、朱 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于董 事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由全体董事共同推举董事孙袁先生主持，监事、高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-002 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于监 事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由全体监事共同推举监事吴耀章先生主持，公司部分高级管理人员列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-003 杭州联德精密机械股份有限公司 特此公告。 杭州联德精密机械股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 ● 备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证 ...