中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精 密机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对联德股份预计 2024 年度日常关联交易额度的事项进行了审慎核查，发表如下核查意 见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联 董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。为保证公司 2024 年日常经营的正常开展，本着 专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过 2024 年公司日常关联交易额度为人 民币 3,620. ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控股股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司至少设 3 名独立董事，占董事会成员人数的三分之一以上，其 中至少包括 1 名会计专业人士。 本制度所称会计专业人士，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 杭州联德精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精密机 械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对联 德股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查， 发表如下核查意见： 1 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技改项目 | | | | 公司 | | 2 | 年新增 125,000 | 套高精度机械零 | 42,362.26 | 42,362.26 | 海宁弘德机械有限 | | | 部件技改项目 | | | | 公司 | | 3 | 补 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州联德精密机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据相关法律法规及本实施细则相关规定补足委员人数。 第八条 人力资源部门系薪酬与考核委员会，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪 酬与考核委员会的有关决议。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案；对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 章程 杭州联德精密机械股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-053 杭州联德精密机械股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 二、本次《公司章程》修订的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 1 对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 24,125.6 万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 24,118.4 万 | | | 元。 | | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 24,125.6 万股，均为 | 第二十条 | 公司股份总数为 24,118.4 万股，均为 | | | 普通股，并以人民币标明面值。 | | 普通股，并以人民币标明面值。 ... | | | 2、独立董事候选人由董事会、监事会、 | | 2、独立董事候选人由董事会 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原由 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关 于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于公 司 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因已离职，1 名激励对 象因病去世，不再具备激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授但尚未解除 限售的 7.2 万股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司注册资本由 24,125.6 万元减少至 24,118.4 万元， 股本总数由 24,125.6 万股减少至 24,118.4 万股。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

● 拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际情况，经杭 州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）审慎研究，拟对募集资金投资 项目"高精度机械零部件生产建设项目"达到预定可使用状态日期由 2023 年延长 至 2024 年。 公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 公司根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际情况，在保持募 投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对"高精度机械零部 件生产建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整，延长至 2024 年。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）核准，公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 6,000 万股，本次发行价格为每股人民币 15.59 元，募集资金 总额为人民币 935,400,000 元，扣除 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-045 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-048 杭州联德精密机械股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于预计 2024 年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要， 有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不 会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关 联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交 易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 注：截至 2023 年 12 月 11 日，2023 年度公司向苏州力源液压有限公司销售商品及技术 服务的实际发生额与"（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况"中销售商品的 ...