证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-034 ●履行的审议程序：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子 公司拟使用总额不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容详见 公司2024年4月3日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。 ●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本固定收益型存款产品，属 于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除 本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而 影响预期收益。在该理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪 理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。 一、本次使用部分闲置募集资金进行 ...

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-033 杭州联德精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 170.70 | | 累计已回购股数占总股本比例 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 289,910,186.13, representing a year-on-year increase of 3.43%[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.49% to CNY 51,830,617.50 compared to the same period last year[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 51,815,862.37, a decrease of 7.7% compared to CNY 56,088,684.49 in Q1 2023[21]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 59,345,782.66, down from CNY 65,092,248.06 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 8.5%[21]. - Total revenue from operating activities was CNY 271,100,632.01, compared to CNY 329,047,291.72 in Q1 2023, indicating a decrease of about 17.6%[24]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.22, down by 8.33% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.22, a decrease from CNY 0.24 in Q1 2023[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities fell significantly by 62.32%, amounting to CNY 35,823,617.84, primarily due to reduced cash inflows from sales[5][8]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, which contributed to the decline in cash flow from operating activities[8]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 707,075,716.85, down from CNY 860,768,678.30 at the end of Q1 2023[25]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were RMB 718,600,678.47, up from RMB 689,372,066.84 as of December 31, 2023[14]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 35,823,617.84, significantly lower than CNY 95,079,653.75 in Q1 2023, representing a decline of approximately 62.3%[24]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 62,543,163.64, contrasting with a net inflow of CNY 230,011,359.03 in the previous year[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,731,619,976.52, reflecting a 2.11% increase from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 2,731,619,976.52, compared to RMB 2,675,178,264.45 at the end of 2023, representing a growth of about 2%[16]. - Total liabilities increased to RMB 450,372,172.91 as of March 31, 2024, from RMB 425,286,732.60 at the end of 2023, marking an increase of approximately 6%[17]. - Shareholders' equity as of March 31, 2024, was RMB 2,281,247,803.61, compared to RMB 2,249,891,531.85 at the end of 2023, reflecting an increase of about 1.4%[17]. - The company’s long-term equity investments were valued at RMB 131,259,470.80 as of March 31, 2024, down from RMB 136,096,633.02 at the end of 2023[15]. Operational Costs - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 226,718,593.81, up from RMB 218,902,513.10 in Q1 2023, reflecting a 4% increase[20]. - Operating costs included RMB 190,041,654.75 in operating expenses for Q1 2024, compared to RMB 175,496,853.66 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 8%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,527[10]. - The company’s financial expenses showed a significant reduction, with a net financial expense of CNY -5,662,720.46 in Q1 2024 compared to CNY 69,226.37 in Q1 2023[21]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 659,748.29 after tax[8]. - The company recorded a tax expense of CNY 7,522,363.98 for Q1 2024, compared to CNY 9,024,775.13 in the same quarter last year, reflecting a decrease of approximately 16.6%[21]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 442,954.20, a significant improvement from a loss of CNY 2,919,319.27 in Q1 2023[22]. - The weighted average return on equity was 2.28%, a decrease of 0.43 percentage points compared to the previous year[5].

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-032 杭州联德精密机械股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德 精密机械股份有限公司 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,642,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.7567 | (四) 表决 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州联德精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称" ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 | 投资者关系活动主要内容 | 【Q&A】 | | --- | --- | | 介绍 | 1.请问下公司四季度业绩下滑的原因？ | | | 答:投资者您好，由于公司采用成本加成的定价机 | | | 制，受到前期原材料回落的影响，公司产品价格也有 | | | 所回落。谢谢！ | | | 2.公司在高精度机械装备领域的研发能力和技术优 | | | 势体现在哪些方面？ | | | 答:投资者您好，公司主要为客户提供跨行业、多品 | | | 种、小批量的设备零部件定制服务，公司技术与产品 | | | 始终处于行业领先地位，同时参与下游全球顶尖客户 | | | 的产品研发设计，与客户协同成长。谢谢！ | | | 3.领导您好，公司在技术创新方面取得了哪些具体 | | | 成果？是否有与国内外知名高校或研究机构合作开发 | | | 的成功案例？ | | 答:投资者您好，截至 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日止，公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及境内子公司共获得已授权专利 | 221 | ...

联德股份 2023 年年度股东大会会议资料 证券简称：联德股份 证券代码：605060 杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | 关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 13 | | 关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 18 | | 关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 19 | | 关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 26 | | 关于 | 2023 年度利润分配方案的议案 27 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 28 | | | 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 29 | 联德股份 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 情况 | | | 内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行人名称 | | 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"联德股份""公司"） | | | | 发行人英文名称 | Allied Machinery Co., Ltd. | | | | | 证券代码 | 605060.SH | | | | | 注册资本 | 241,256,000 元 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州经济技术开发区 18 | 号大街 | 77 | 号 | | 办公地址 | 浙江省杭州经济技术开发区 18 | 号大街 | 77 | 号 | | 法定代表人 | 孙袁 | | | | | 实际控制人 | 孙袁 | | | | | 办公地址邮政编码 | 310018 | | | | | 电话 | 0571-28939800 | | | | | 公司网址 | https://www.allied-machinery.com | | | | | 电子邮箱 | ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 上市公司：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：孙琦 2389 | 联系电话：021-2026 | | 保荐代表人姓名：孔磊 2203 | 联系电话：021-2026 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履 行持续督导职责，自前次提交 2022 年度持续督导报告书至本持续督导报告书出 具日，中信证券对联德股份的持续督导工作情况总结如下： 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 3 月 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"联德股份""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 孙琦、孔磊 （三）现场检查人员 1 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 孔磊、朱志昊 （四）现场检查时间 2024 年 3 月 13 日-2024 年 3 月 15 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项 ...