证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2024-001 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,439,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.6728 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、 ...

联德股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：联德股份 证券代码：605060 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 12 | | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 15 | | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 18 | 联德股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本 会议须知 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-056 杭州联德精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的更正公告 更正后： 截至本公告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司副董事长朱晴华女士为夫妻关系，系持股 5%以上的股东杭州联德控股有限公司和 Allied Machinery International Limited 的 实际控制人，除此以外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以 上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上 海证券交易所的有关规定。 截至本公告日，朱晴华女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事长孙袁先生为夫妻关系，系持股 5% 以上的股东杭州联德控股有限公司和 Allied Machinery International Limited 的实 际控制人，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存 在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。 本公司董事会及全体董 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规 范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选 举情况公告如下： 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-057 杭州联德精密机械股份有限公司 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名孙袁先生、朱晴华女士、吴洪宝先生、周贵福先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，同意提名王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事 会独立董事候选人（简历附后）。 公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查，认为被提名人符合《公司 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-051 杭州联德精密机械股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购价格：由 10.98 元/股调整为 10.64 元/股 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"联德股份"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）限制性股票的回购价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王文明,已充分了解并同意由提名人杭州联德精密机械股份有限公司董 事会提名为杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州联德 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (七)中国人民银行《 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步规范杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 担任召集人，负责会议召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。 情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 如有需要，公司非 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 章程 杭州联德精密机械股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精 密机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则， 对联德股份预计 2024 年度日常关联交易额度的事项进行了审慎核查，发表如下核查意 见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联 董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。为保证公司 2024 年日常经营的正常开展，本着 专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过 2024 年公司日常关联交易额度为人 民币 3,620. ...