关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 非独立董事 4 名、独立董事 3 名及第四届监事会非职工代表监事 2 名。上述人员 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第四届董事 会、监事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一 届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成及任期情况 （一）第四届董事会成员及任期情况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-022 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 公司第四届董事会由七名董事组成，分别为庄君新先生 ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | | 明新旭腾新材料股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（ ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-021 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 经全体监事讨论，一致同意选举卜凤燕女士担任公司第四届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 第四届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第一次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时 股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事。 本次会议由全体监事共同推举卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-020 转债代码：111004 转债简称：明新转债 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第一次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时 股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由 全体董事共同推举庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 明新旭腾新材料股份有限公司 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。经与会董事选举 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】84 号 中证鹏元关于关注明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年度业绩预亏的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对明 新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"，股 票代码：605068.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关 系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为 独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 明新转债 | 2024-06-25 | AA- | AA- | 稳定 | 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-， 评级展望维持为稳定，"明新转债"信用等级维持为 AA-，评级结果 有效期为 2025 年 2 月 18 日至"明新转债"存续期。同时中证鹏元将 密切关注公司后续经营情况和财务状况、公司盈利能力边际变动等情 况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及"明新 转债"信用 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-018 转债代码：111004 转债简称：明新转债 公司于 2024 年 11 月 26 日使用部分闲置募集资金 2,197.22 万元人民币购买 了中国民生银行股份有限公司大额存单，详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露的 《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2024-084）。 单位：万元人民币 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | | 收益 | 金额 | 预计年化 | 产品 | | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | 类型 | | 收益率 | 起息日 | | 期限 | | 1 | 中国民生 银行股份 | FGG2236010/2022 年对公大额存单第 | 2 | 固定 | 2,197.22 | 3.15% | 2024 年 | 11 | 天 82 | | | | | | 收益 | | | 月 26 | 日 | | | | 有限公司 | 期（3 年 E 款） | | | ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二五年二月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于选举董事的议案 6 | | 议案二 | 关于选举独立董事的议案 9 | | 议案三 | 关于选举监事的议案 12 | | 附件 | 1：授权委托书 14 | 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单 位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会 资料，方可出席会 ...

提名人明新旭腾新材料股份有限公司董事会,现提名张惠忠为明新旭腾新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与明新旭腾新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人明新旭腾新材料股份有限公司董事会,现提名田景岩为明新旭腾新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与明新旭腾新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 ...