Company Overview - Mingxin Xuteng (SH 605068) announced the convening of its fourth board meeting on November 28, 2025, to discuss the proposal to cancel the supervisory board and amend the company’s articles of association [1] Revenue Composition - For the year 2024, Mingxin Xuteng's revenue composition is as follows: - C19 leather, fur, and footwear industry accounts for 63.32% - C29 rubber and plastic products industry accounts for 29.15% - Other businesses account for 7.53% [1] Market Capitalization - As of the report, Mingxin Xuteng has a market capitalization of 4.4 billion yuan [1]

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十一月 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充 分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委 员会"），作为负责公司内外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不得 超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有成员因辞任或者其他原因 不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。董 事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 董事会 | | 23 | | 第三节 | | 独立董事 | 26 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 ...

第一章 总则 第一条 目标和依据 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规 性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，提高企业运营的效率及效果，明 新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《中国内部 审计准则》及其应用指引、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证 券交易所股票上市规则》，结合《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 适用范围 本制度适用于公司各内部机构、分公司及下属控股子公司。 第二章 审计机构、人员和职业道德要求 第四条 机构设置 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实 性和完整性等情况进行检查监督。公司设立审计委员会，指导和监督审计部门工 作，并参与对内部审计负责人的考核。审计部对董事会审计委员会负责，向董事 会审计委员会报告工作。 第五条 内部审 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十一月 明新旭腾新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《明新旭腾新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、行政法规、规范 性文件的规定，特制定本细则。 第二条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日 常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 济管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行 业的生产经营业务能力和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓进取精神。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 承诺管理制度 （2025年11月修订） 第一条 为加强明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律 法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在公司股改、申 请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、破产重整、日常经营以及公司治 理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿 条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履 行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、 担保协议（函） 主要条款、担保责任等 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、部门规章和《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主要责任人， 董事会秘书为具体执行负责人，董事会办公室作为日常工作部门，协助董事会秘书建立 内幕信息知情人档案，做好公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等工作。 第三条 本制度适用对象包括但不限于公司及下属分公司、各部门、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司的相关内幕信息知情人，上述人员应做好内幕信 息的保密及报备 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十一月 明新旭腾新材料股份有限公司 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押及质押或其他担保形式。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之 和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司向公司合并报表范 围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，比照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前一 个月向公司进行书面申报，获得批准后，在其董事会或股东会做出决议当日书 面通知公司董事会办公室履行相关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担 2 能力且反担保具有可执行性。 ...

津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴制度的范 围。 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事 公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定《 独立董事津贴制度》。 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴自股东会通过后按月发放。 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章 程行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后正式 实施。 1 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《明新 旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上海证 券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他有关规范等有关规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、公司章 程及股东会授予的职权。 董事会议事规则 二〇二五年十一月 明新旭腾新材料股份有限公司 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数的 三分之一，由公司高级管理人员及职工代表担任董事不得超过董事会人数的二 分之一。 第四条 董事会设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第五条 董事会的职权主要包括以下几个方面： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公 ...