格隆汇12月5日丨明新旭腾(605068.SH)公布，公司于2025年12月5日收到主体一发来的《关于计划减持 明新旭腾新材料股份有限公司股份的告知函》，主体一自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 （2025年12月27日-2026年3月26日）通过大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过2,432,976股， 占公司总股本的比例不超过1.50%。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。 公司于2025年12月5日收到主体二发来的《关于计划减持明新旭腾新材料股份有限公司股份的告知 函》，主体二计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年12月27日-2026年3月26日）通 过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过2,432,976股，占公司总股本的比例不超过 1.50%。其中：拟通过集中竞价方式减持不超过1,621,984股公司股份，占公司总股本的比例不超过 1.00%，拟通过大宗交易减持方式减持不超过810,992股公司股份，占公司总股本的比例不超过0.50%。 减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。 ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东及首发前员工持股平台 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东及首发前员工持股平台的基本情况： 本次减持的主体一为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明 新旭腾"）控股股东、实际控制人的一致行动人暨持股 5%以上股东庄严（以下 简称"主体一"）。截至本公告日，主体一持有公司无限售条件流通股 28,000,000 股，占公司总股本的 17.26%。 主体二为公司控股股东、实际控制人的一致行动人暨公司首发前员工持股平 台嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"旭腾投资"或"主体二"）， 公司控股股东、实际控制人庄君新先生为旭腾投资的执行事务合伙人。截至本公 告日，主体二持有公司无限售条件流通股 5,000,0 ...

格隆汇12月5日丨明新旭腾(605068.SH)公布，公司于2025年12月5日收到主体一发来的《关于计划减持 明新旭腾新材料股份有限公司股份的告知函》，主体一自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内 （2025年12月27日-2026年3月26日）通过大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过2,432,976股， 占公司总股本的比例不超过1.50%。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。 公司于2025年12月5日收到主体二发来的《关于计划减持明新旭腾新材料股份有限公司股份的告知 函》，主体二计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年12月27日-2026年3月26日）通 过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过2,432,976股，占公司总股本的比例不超过 1.50%。其中：拟通过集中竞价方式减持不超过1,621,984股公司股份，占公司总股本的比例不超过 1.00%，拟通过大宗交易减持方式减持不超过810,992股公司股份，占公司总股本的比例不超过0.50%。 减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。 ...

Meeting Information - The fourth extraordinary general meeting of shareholders will be held on December 18, 2025 [1] - The meeting will be convened by the board of directors [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online voting [1] - The meeting will take place at 14:00 at the company's conference room located at 188 Mingxin Road, Daqiao Town, Jiaxing City, Zhejiang Province [1] Voting Details - The online voting system used will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system [2] - Voting will be available on the day of the meeting from 9:15 to 15:00 [2] - Specific voting times through the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [2] Shareholder Participation - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch after the market closes on the registration date are eligible to attend [9] - Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf [9] Registration Process - Individual shareholders must present their ID, shareholder account card, and proof of shareholding for registration [12] - Corporate shareholders must provide a copy of the business license, shareholder account card, proof of shareholding, and ID of the legal representative for registration [12] - Registration will take place from 8:30 to 11:30 and 13:30 to 16:30 on December 12, 2025 [12] Additional Information - Shareholders or their proxies will bear their own transportation and accommodation costs [13] - Contact information for inquiries includes a phone number and email address [14]

明新旭腾新材料股份有限公司 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-112 转债代码：111004 转债简称：明新转债 第四届董事会第八次会议决议更正公告 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订 <公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》。 更正后： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日 披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-109），经事后 核查，发现原会议决议公告内容有遗漏。现对相关内容进行更正补充如下： 更正前： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订 <公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》 ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | | 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 不涉及 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...

Company Overview - Mingxin Xuteng (SH 605068) announced the convening of its fourth board meeting on November 28, 2025, to discuss the proposal to cancel the supervisory board and amend the company’s articles of association [1] Revenue Composition - For the year 2024, Mingxin Xuteng's revenue composition is as follows: - C19 leather, fur, and footwear industry accounts for 63.32% - C29 rubber and plastic products industry accounts for 29.15% - Other businesses account for 7.53% [1] Market Capitalization - As of the report, Mingxin Xuteng has a market capitalization of 4.4 billion yuan [1]

明新旭腾新材料股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 董事会 | | 23 | | 第三节 | | 独立董事 | 26 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十一月 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充 分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委 员会"），作为负责公司内外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不得 超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有成员因辞任或者其他原因 不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。董 事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员 ...

第一章 总则 第一条 目标和依据 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规 性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，提高企业运营的效率及效果，明 新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《中国内部 审计准则》及其应用指引、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证 券交易所股票上市规则》，结合《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 适用范围 本制度适用于公司各内部机构、分公司及下属控股子公司。 第二章 审计机构、人员和职业道德要求 第四条 机构设置 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实 性和完整性等情况进行检查监督。公司设立审计委员会，指导和监督审计部门工 作，并参与对内部审计负责人的考核。审计部对董事会审计委员会负责，向董事 会审计委员会报告工作。 第五条 内部审 ...