法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施相关事项的 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施相关事项的 法律意见书 01F20216274 致：明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受明新旭腾新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）的委托，作为明新旭腾 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号— ...

明新旭腾新材料股份有限公司 关于开立理财专用结算账户及使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-081 转债代码：111004 转债简称：明新转债 重要内容提示： 一、募集资金理财专用结算账户开立情况 为了满足募集资金委托理财需要，公司于 2024 年 10 月 29 日在宁波银行股 份有限公司嘉兴经开支行开立了理财专用结算账户，相关信息如下： 账户名称：明新旭腾新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 开户银行：宁波银行股份有限公司嘉兴经开支行 账号：86011110001041014 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专 用结算账户。以上账户将专用于公司 2022 年度公开发行的可转换债券的闲置募 现金管理种类：宁波银行股份有限公司结构性存款。 现金管理金额：3,000 万元人民币。 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|- ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-080 转债代码：111004 转债简称：明新转债 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 01 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 25 日（星期五）至 10 月 31 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-079 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 09 月 30 日，累计 68,000 元"明新转债" 转换成公司股票，累计转股数量为 2,756 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0017%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 09 月 30 日，公司尚未转股的可转债金 额为 672,932,000 元，占可转债发行总量的 99.9899%。 本季度转股情况：自 2024 年 07 月 01 日至 2024 年 09 月 30 日，共有 0 元"明新转债"转换成公司股票，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2022 年 03 月 30 日公 开发行了 6 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-078 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 08 月 22 日使用部分闲置募集资金 6,000 万元人民币购买了 中国银行股份有限公司结构性存款，详见公司于 2024 年 08 月 24 日披露的《明 新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2024-072）。 中国光大银行股份有限公司结构性存款、中信银行股份有限公司结构性存款 及中国银行股份有限公司结构性存款于 2024 年 09 月 26 日到期，公司于当日收 回上述理财的本金 14,000 万元，并获得理财收益 428,352.06 元人民币。本金及 收益已及时归还至募集资金专户。 单位：万元人民币 单位：万元 序 号 受托方 名称 产品名称 收益 类型 金额 预计年化 收益率 产品 起息日 产品 期限 1 中国光大银 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-077 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对 外担保事项。 特别风险提示：本次被担保人江苏梅诺卡资产负债率超过70%，敬请投 资者注意相关风险。 明新旭腾新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称"江苏 梅诺卡"） 本次担保不属于关联担保 本次担保金额及为其提供担保的余额：明新旭腾新材料股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"明新旭腾"）为全资子公司江苏梅诺卡向南京 银行股份有限公司徐州分行（以下简称"南京银行"）申请综合授信提供担保， 合计人民币3,000万元。截至本公告日，公司已实际为江苏梅诺卡及其他子公司提 供的担保余额为人民币13,453.23万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 2024年09月26日，公司全资子 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-076 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于不向下修正"明新转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 08 月 19 日至 2024 年 09 月 06 日，明新旭腾新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）股票在连续三十个交易日中有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格 24.41 元/股的 85%（即 20.75 元/股），已触 发"明新转债"转股价格向下修正条款。 经第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"明新转债"转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 6 个月内 （即 2024 年 09 月 09 日至 2025 年 03 月 08 日），如再次触发"明新转债" 转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。上述期满之后（下一触发转股价 格修正条款的期间从 2025 年 03 月 09 日起重新起算），如再 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-075 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于不向下修 正"明新转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-076）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十五次会议于 2024 年 09 月 06 日以通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2024 年 09 月 03 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-074 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 本公告涉及到的股数占比根据公司2024年08月31日总股本162,540,056 股计算所得。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 09 月 04 日获悉公司持股 5%以上股东庄严先生所持有本公 司的部分股份办理了质押延期购回及补充质押手续，具体情况如下： 股东 名称 是否 为控股 股东 本次质押 延期购回 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 原质押 到期日 延期后质 押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 庄严 否 6,510,000 否 否 2023-09-04 2024-09-04 2025-09-04 第一创 业证券 股份有 限公司 23.25 4.01 自身资 金需求 1,500,000 是 2024-02-05 2024-09-04 5.36 0.92 补充 质押 1、本次股份质押延期购回基本情况 | 2、本次股份补充质押基本情况： | | --- | 关于持股 5%以 ...