证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-043 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）2024 年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开 发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 23.17 元，募集资 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-056 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 董事、副总经理：余海洁女士、刘贤军先生 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 2024年度，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求， 本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2024年度工作情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事张惠忠先生、独立董事费锦红女士及非独 立董事宁继鑫先生三名董事组成，其中主任委员由会计专业人士张惠忠先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）监督和评估外部审计机构 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查， 对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认 为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实 施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资 格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。 （二）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司编 ...

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，认为公司本次 2024 年董事、监 事、高级管理人员的薪酬及 2025 年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度 的管理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。同日，公司召开第四届董 事会第三次会议审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》，召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、公司董监高 2024 年度薪酬情况 （1）在公司担任独立董事的薪酬 8.4 万元/年（含税）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-052 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于确认公司董监高 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-049 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，根据实际经营情况的需要， 董事会提请股东大会授权公司董事长、子公司执行董事或其指定的授权代理人签 署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议 等各项法律文件，办理相关手续，具体授信金额、期限、费率等内容，由授信协 议各方在上述额度内协商确定，授信事项以正式签署的相关文件为准。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-053 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司基于应收账款、其 他应收款、应收票据等金融资产的性质，按照单项和组合评估预期信用损失，计 提信用减值损失。公司对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内应收账款、其他应 收款、应收票据等金融资产计提减值损失合计 15,642.82 万元。 1、组合计提 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司 2024 年度计提减值准备事宜。 现将具体情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行 ...

经核查，独立董事田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》和《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，明新旭腾新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事田景岩先生、 张惠忠先生、费锦红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-050 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对明新旭腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司或控股 子公司控制的其他主体（以下简称"子公司"）拟在 2025 年度与境内外商业银 行开展额度不超过 3 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-048 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明 新旭腾"）的控股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称"辽 宁富新"）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称"江苏梅诺卡"）、 江苏米尔化工科技有限公司（以下简称"米尔化工"）、江苏明新旭腾科技有限 公司（以下简称"旭腾科技"）、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V. （以 下简称"宝盈（墨西哥）"）等控股子公司（含新成立或收购的控股子公司）， 非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公 司拟对控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元。在本次担保实施前，公司为控 股子公司实际提供担保余额为 13,453.23 万 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-054 转债代码：111004 转债简称：明新转债 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关 规定，对原会计政策进行相应变更。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约 ...