证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-121 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人暨持股 5% 以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 公司控股股东、实际控制人的一致行动人暨持股 5%以上股东庄严保证 向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 53.83% | | | | 权益变动后合计比例 | 52.83% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 | □其他 | 5%以上大股东及其一致行动人 | | --- | --- | --- | | 投资者及其一致行动 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | | | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | 卖出营业部 | | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-29 | 明新旭腾 | 602068 | 25.7 | 2081.7 | 81 | 公司正常身公司限 | 器一段制正器浴浴 | Ka | | | 2025-12-29 | 明新旭殿 | 605068 | 25.7 | 1058.79 | 41.2 | 去高量寿务公营限 | 著言製背里露劈袋 | KI | | | 2025-12-29 | 明新旭顾 | 605068 | 25.7 | 1028 | 40 | 我要去看看看看看 | 看展公告里露劈垫 | Ka | | 12月29日，明新旭腾大宗交易成交162.2万股，成交额4168.49万元，占当日总成交额的27.47%，成交价 25.7元，较市场收盘价28.2元折价8.87%。 ...

股票简称：明新旭腾 股票代码：605068 可转债简称：明新转债 可转债代码：111004 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 取消监事会及监事的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 第一创业证券承销保荐有限责任公司 二〇二五年十二月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》")《明 新旭腾新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管 理协议》")《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 《明新旭腾新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》及其它相关公 开信息披露文件以及明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"明新旭腾"、"发 行人"或"公司")出具的相关公告、说明文件等,由本期债券受托管理人第一 创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称"一创投行")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,一创投 行不承担任何责任。 2 一创投行作为 ...

证券日报网讯 12月22日晚间，明新旭腾发布公告称，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于募 投项目延期的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - Mingxin Xuteng (605068.SH) has announced a delay in the completion date of its "Annual Production of 8 Million Square Meters of All-Water-Based Intelligent Manufacturing Project" from December 2025 to December 2026 [1] Group 1 - The fourth meeting of the fourth board of directors was held on December 22, 2025, where the proposal for the delay of the fundraising project was reviewed and approved [1]

Core Viewpoint - Mingxin Xuteng (605068.SH) announced the resignation of Liu Xianjun from his position as a non-independent director and member of the Strategic and ESG Committee due to adjustments in the company's governance structure, while he will continue to serve as the Deputy General Manager [1] Group 1 - Liu Xianjun submitted a written resignation report to the company's board [1] - The resignation is part of a governance structure adjustment within the company [1] - Liu Xianjun will maintain his role as Deputy General Manager after resigning from the board positions [1]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-117 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）第四届 董事会第十次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料已于 2025 年 12 月 20 日分别以电子邮件及微信等方式发出。 会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 董事会同意对募投项目"年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造 项目"达到预定可使用状态的日期延期调整至 2026 年 12 月。 具体内容详见公司同日在指 ...

Core Viewpoint - Mingxin Xuteng (605068.SH) announced a delay in the completion date of its "Annual Production of 8 Million Square Meters of All-Water-Based Intelligent Manufacturing Project" from December 2025 to December 2026 [1] Group 1 - The fourth meeting of the fourth board of directors was held on December 22, 2025, where the proposal for the delay of the fundraising project was reviewed and approved [1]

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就明新旭腾部分募 投项目延期的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。 另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额 为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-118 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事 及调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘贤 军先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘贤军先生申请辞去公司非独立 董事、战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任 期到期 | 离任原 | 是否继 续在上 市公司 | 具体职务 | 是否存 在未履 行完毕 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 因 | 及其控 股子公 | （如适用） | 的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | | | | | | 司任职 | | | | | 非独立董 事、战略与 | 2025年12 | ...