证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-040 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2025 年 4 月 8 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审 议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2024 年年度 报告》和《明新旭腾 2024 年年度报告摘要》。 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-042 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议和第四 届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市 公司股东的净利润为-172,154,186.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 481,930,157.14 元。由于 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为负值，不具备分红的条件，公司拟定 2024 年度利润分配预 案为：不进行现金分红，不送 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄君新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2024年度可供分配利润为负值 ，目前暂不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况及相关规定，为 保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，也 不以资本公积金转 ...

明新旭腾新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 281,526,264.45 224,138,797.29 25.60 归属于上市公司股东的净利润 10,496,018.06 13,058,132.09 -19.62 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 4,3 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.0600 | 0.3300 | -421.21 | 0.6100 | | 每股净资产（元） | 9.41 | 10.66 | -11.73 | 10.65 | | 每股公积金(元) | 5.03 | 5.05 | -0.4 | 5.53 | | 每股未分配利润(元) | 3.12 | 4.17 | -25.18 | 3.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.79 | 9.06 | 30.13 | 8.56 | | 净利润(亿元) | -1.72 | 0.55 | -412.73 | 1.01 | | 净资产收益率(%) | -9.77 | 2.93 | -433.45 | 5.40 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11767.94万股，累计占流通股 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，（现场出席 1 人，视频通讯出席 6 人）； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，（现场出席 2 人，视频通讯出席 1 人）； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 (一)本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2025年3月28日,公司召 开第四届董事会第二次会议,决议召集本次股东大会。 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-038 转债代码：111004 转债简称：明新转债 公司在使用闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金期间，使用额度未超过3亿元，且对资金进行了 合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2025年4月10日 明新旭腾新材料股份有限公司 关于部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动 资金提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会 议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过12个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于2024年4月23日披露的《明新旭腾关于使用部分 ...

截至本公告披露日，公司已将实际用于临时补充流动资金的可转换债券募集 资金全部归还至募集资金专户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12 个 月，并及时将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 公司在使用闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金期间，使用额度未超 过 3 亿元，且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正 常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。 特此公告。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-038 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动 资金提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | | 年第三次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于公司《2025 | 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 | | 6 | | | | 议案二 | 关于公司《2025 | 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案 7 | 2025年第三次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二五年四月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 附件 1：授权委托书.....................................................................................................8 2 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维 ...