证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-084 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第五次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 8 月 17 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由监事 会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核并发表如下意见：监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审阅， 认为：公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司报 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-083 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第五次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2025 年 8 月 17 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会 议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审 议。具体内容详见公司同日在指定信息 ...

Core Viewpoint - Mingxin New Material Co., Ltd. reported a significant decline in net profit and total profit for the first half of 2025, attributed to decreased gross margins and increased depreciation costs, despite a rise in revenue from automotive interior materials [3][10]. Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 reached approximately 602.83 million RMB, a 29.26% increase compared to 466.37 million RMB in the same period last year [3]. - Total profit decreased by 644.92%, resulting in a loss of approximately 34.22 million RMB, compared to a profit of 6.28 million RMB in the previous year [3]. - Net profit attributable to shareholders was approximately -29.39 million RMB, a decline of 393.49% from 10.01 million RMB [3]. - The company's net assets decreased by 1.14% to approximately 1.65 billion RMB, while total assets increased by 2.43% to approximately 3.62 billion RMB [3]. Business Overview - The company specializes in the research, development, and sales of new materials for automotive interiors, focusing on environmentally friendly production techniques [9]. - Products include genuine leather, suede-like microfiber, PU, and PVC materials, primarily used in various automotive interior applications [9][10]. - The company operates 13 subsidiaries and one branch, enhancing its responsiveness to customer needs through proximity to OEMs [9]. Industry Trends - The automotive market in China showed positive growth in the first half of 2025, with production and sales increasing by 12.5% and 11.4%, respectively [8]. - The demand for new energy vehicles continues to rise, contributing to industry transformation and growth [8]. - The company is positioned to benefit from ongoing policies supporting automotive consumption and the transition to new energy vehicles [8]. Strategic Initiatives - The company is expanding its product offerings to include innovative materials such as water-based PU leather and environmentally friendly PVC, aiming to cover a full range of product categories [10][11]. - A new subsidiary, Mingxin Zhiyuan, has been established to focus on the development of bionic electronic skin, leveraging the company's expertise in automotive functional materials [11]. - The company emphasizes sustainable development and has improved its ESG rating from A to AA, reflecting its commitment to environmental responsibility [12][17].

明新旭腾新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 179 明新旭腾新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庄君新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-087 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司内审负责人辞职的情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到罗方 慧女士的辞任申请，因工作内容调整，罗方慧女士申请辞去内审负责人职务。辞 任后，罗方慧女士仍留任公司，转为担任审计经理职务。该申请自送达公司董事 会之日起生效。公司董事会对罗方慧女士担任内审负责人期间为公司发展和内部 审计工作所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司聘任内审负责人的情况 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》等制度的规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任赵红阳先生（后附简历） 担任公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 明新旭腾新材料 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-085 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"明新旭腾"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开 发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96, ...

关于变更证券事务代表的公告 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-086 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 电话：0573-83675036 电子邮箱：ir@mingxinleather.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司证券事务代表辞职的情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 证券事务代表王楚雁女士递交的书面辞职报告。王楚雁女士因个人原因申请辞去 公司证券事务代表职务，该报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王楚雁 女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王楚雁女士未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王楚雁女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对 其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于公司聘任证券事务代表的情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 变更证券事务代表的议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 （星期四） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 | 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 9 月 4 日（星期四）至 9 月 10 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 603 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 29.26% [1] - The net profit for the same period was a loss of 29.39 million yuan, compared to a net profit of 10.01 million yuan in the previous year [1]

Group 1 - The stock price of Mingxin Xuteng closed at 22.46 yuan on August 26, down 1.10% from the previous trading day [1] - During the trading session, the stock experienced a rapid rebound, reaching a high of 22.96 yuan at 13:13, with a gain of over 2% within 5 minutes and a transaction volume of 48.1785 million yuan [1] - The company operates in the automotive parts industry, focusing on the research, production, and sales of automotive interior materials, primarily for mid-to-high-end automotive brands [1] Group 2 - The company is headquartered in Zhejiang and is considered one of the automotive concept stocks related to Huawei [1] - On August 26, the net inflow of main funds was 8.4578 million yuan, accounting for 0.23% of the circulating market value [1] - Over the past five trading days, the cumulative net outflow of main funds reached 56.0695 million yuan, representing 1.54% of the circulating market value [1]