证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-005 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十八次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2025 年 1 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发 出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘贤军、宁继鑫回避 表决。 上述议案提交董事会审议前，已 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法 规、规章和规范性文件以及《公司章程》《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员 工持股计划（草案）》之规定，特制定《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工 持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-002 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计 70,000 元"明新转债" 转换成公司股票，累计转股数量为 2,836 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0017%。 2、公司在 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度 利润分配方案》，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），自 2023 年 7 月 7 日起，"明新转债"转股价格由 24.51 元/股调整为 24.41 元/股。 二、可转债本次转股情况 "明新转债"转股期间为 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披 露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定 ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,452,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.4826 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,140,136 股，其中明新旭腾 新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,477,792 股股份不享有表决权，故本 次股东大会有表决权的股份总数为 160,662,344 股。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，辽宁富新可供分配的利润为 249,284,195.18 元， 同意辽宁富新以现金方式向股东分配利润 150,000,000.00 元。公司持有辽宁富新 100%股权，可取得现金分红人民币 150,000,000.00 元。 二、本次利润分配对公司的影响 辽宁富新为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次全资子公司利润分 配将增加母公司财务报表利润总额，不会影响公司合并财务报表利润总额。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-093 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、全资子公司利润分配方案概况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁富新新 材料有限公司（以下简称"辽宁富新"）根据其《公司章程》并经其股东决定， 为持续、稳定地回报股东并结合经营实际情况，拟进行利润分配。具体分配方案 如下： 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 1 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 3 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | | 议案一 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | | | | 资金的议案 6 | | | | 附件 1：授权委托书 10 | | | 2 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-092 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金 管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）现金管理金额：6,000 万元人民币 （三）现金管理来源 1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2022 年度公开发行可转 换公司债券募集资金。 现金管理种类：中国银行股份有限公司结构性存款。 现金管理金额：6,000 万元人民币。 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-091 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日 召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较 好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至 募集资金专户。 公司保荐机构发表了明确同意的意见，详见公司 2024 年 04 月 23 日刊登于 指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，第一 创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为明新旭腾新材料股 份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"） 首次公开发行 A 股股票的保荐机 构，对明新旭腾首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金 12,838.56 万元（具 体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金的相关事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公 开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 ...