证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-072 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于调整 2025 年员工持股计划首次及预留份额的公告》（公告编号：2025-074）。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第四次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2025 年 6 月 20 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会 议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划首次及预留份额的议案》 监事会 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-071 转债代码：111004 转债简称：明新转债 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第四次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2025 年 6 月 20 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会 议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"明新转债"转股价格的议案》 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划首次及预留份额的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘贤军、宁继 ...

Core Viewpoint - The company announces that the conversion price of its convertible bonds, "Mingxin Convertible Bonds," may be subject to downward adjustment due to the stock price falling below a certain threshold for a specified period [1][4]. Summary by Sections Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 673,000 convertible bonds on March 30, 2022, with a total amount of 673 million yuan and a maturity of 6 years. The initial coupon rates range from 0.40% in the first year to 3.00% in the sixth year [1][2]. Conversion Price Adjustment Conditions - The initial conversion price was set at 24.81 yuan per share, which has been adjusted to 24.41 yuan per share due to previous profit distribution plans [2][3]. - The conversion price can be adjusted downward if the stock price remains below 85% of the current conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [3]. Expected Trigger for Price Adjustment - From May 31, 2025, to June 16, 2025, the company's stock price has been below 20.75 yuan (85% of 24.41 yuan) for ten trading days. If the stock price continues to be below this threshold for five out of the next twenty trading days, it may trigger the downward adjustment of the conversion price [1][4].

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公司本员工持 股计划的实施进展情况公告如下： 根据本员工持股计划首次受让部分份额实际认购情况及最终缴款的审验结 果，本员工持股计划参与认购首次受让部分份额的员工为 69 人，共计缴纳认购 资金 6,528,175.92 元，对应认购公司回购专用证券账户库存股 1,002,792 股。 鉴于本员工持股计划中首次受让部分拟参与对象中部分人员因个人原因放 弃认购 157,208 份，根据本员工持股计划的相关规定，上述参与对象放弃认购的 权益份额拟全部计入预留份额。 2025 年 6 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,002,792 股公司股票已 于 2025 年 6 月 17 日以非交易过户的方式过户至"明新旭腾新材料股份有限公司 －2025 年员工持股计划"证券账户，过户价格为 6.51 元/股。截至本公告披露日， 公司 2025 年员工持股计划证券账户持有公司股份 1,002,792 股，占公司总股本 ...

Group 1 - The company has approved the implementation of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) during board and shareholder meetings held in January and February 2025 [1][2] - A total of 69 employees participated in the initial subscription of the ESOP, contributing a total of 6,528,175.92 yuan for 1,002,792 shares [2] - The shares were transferred to the ESOP account at a price of 6.51 yuan per share, representing a significant step in the company's employee engagement strategy [3] Group 2 - The ESOP has a duration of 48 months, starting from the approval date and the completion of the last share transfer [3] - The unlocking of shares will occur in three phases, with 40% unlocked after 12 months, 30% after 24 months, and 30% after 36 months, contingent on company performance and individual assessments [3] - The company will continue to monitor the progress of the ESOP and fulfill its disclosure obligations as required by law [4]

Group 1 - The first meeting of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) was held on June 13, 2025, with 69 holders present, representing 1,002,792 shares, which accounted for 100% of the voting rights [2][3] - The establishment of the 2025 ESOP Management Committee was approved to ensure the smooth implementation of the plan and protect the rights of the holders [3] - The election of committee members, including Wang Ming, Zou Cheng, and Zhu Xinghui, was approved, with their term aligned with the duration of the ESOP [4] Group 2 - The Management Committee was authorized to handle various matters related to the ESOP, including convening meetings, managing daily operations, and representing holders in exercising shareholder rights [5][6] - The company announced that from May 31 to June 16, 2025, its A-share stock price had closed below 85% of the current conversion price of 24.41 yuan per share for ten trading days [9][14] - If the stock price continues to remain below this threshold for five out of the next twenty trading days, it may trigger a downward adjustment of the conversion price for the "Mingxin Convertible Bonds" [9][14]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-069 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 本次发行的"明新转债"自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份，初始转 股价格为 24.81 元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、公司在 2022 年 5 月 6 日经 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利 润分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），自 2022 年 5 月 20 日起，"明新转债"转股价格由 24.81 元/股调整为 24.51 元/股。 2、公司在 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度 利润分配方案》，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），自 2023 年 7 月 7 日起，"明新转债"转股价格由 24.51 元/股调整为 24.41 元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 关于"明新转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-068 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议由公司董事会秘书袁春怡女士召集和主持，应出席持有人 69 人， 实际出席持有人 69 人（不含预留部分），代表公司 2025 年员工持股计划有表决 权的份额为 1,002,792 份（不含预留部分），占 2025 年员工持股计划有表决权总 份额（不含预留部分）的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司 2025 年员工持股计划的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 ...

Core Viewpoint - The company, Mingxin Xuteng New Materials Co., Ltd., has announced the establishment of a dedicated settlement account for cash management using idle raised funds, amounting to 60 million RMB, to enhance fund utilization efficiency and shareholder returns [1][2]. Group 1: Cash Management Overview - Cash management purpose is to improve the efficiency of idle funds, reduce financial costs, and increase shareholder returns while ensuring that the investment projects are not affected [2]. - The cash management amount is set at 60 million RMB, sourced from the company's bond issuance funds [2]. - The company has opened a dedicated settlement account at Zheshang Bank for cash management purposes [1][2]. Group 2: Cash Management Details - The cash management product is a structured deposit with Zheshang Bank, with a principal guarantee and a floating return based on the performance of the Euro to USD exchange rate [4][6]. - The expected annualized return rates for the structured deposit are 1.00%, 2.20%, or 2.65% [6]. - The investment period for the cash management is valid for 12 months from the date of approval by the 2024 annual general meeting [5]. Group 3: Financial Impact - The company reported total assets of 353,458.62 million RMB and total liabilities of 186,545.15 million RMB for the last audited year [8]. - The use of idle raised funds for cash management is not expected to affect the normal operation of the fundraising projects and is aimed at enhancing fund efficiency and returns for shareholders [8][9].

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-067 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开立理财专用结算账户及使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了满足募集资金委托理财需要，公司于 2025 年 5 月 27 日在浙商银行股份 有限公司嘉兴分行开立了理财专用结算账户，相关信息如下： 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经 公司 2024 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、募集资金理财专用结算账户开立情况 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 ...