证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-045 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种仅为安全性 较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过 12 个月。 投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将严格控制风 险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较 高、流动性较好、风险较低的保本型理财 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-044 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动 资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。 另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额 为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日到账，天健会计 ...

Mingxin Sustainability Report 明新旭腾可持续发展报告 2024 Preface 报告前言 关于本报告 报告说明 本报告是明新旭腾新材料股份有限公司向社会公开发 布的第二份可持续发展报告（ESG 环境、社会及治理 报告），旨在真实反映 2024 年度企业在可持续发展 方面的发展与实践成绩，向利益相关方公开报告企业 运行情况，帮助企业股东及债权人、合作伙伴、员工和 其他利益相关方深入透视公司的社会责任实践活动。 我们期望通过发布社会责任报告的方式，加强与利益 相关方的沟通，凝聚共识，促进可持续发展。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部 分内容有所延伸。 报告范围 本报告以"明新旭腾新材料股份有限公司"为主体，包 括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公 司年报范围保持一致。 编制依据 · 全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准 ( GRI Standards )》（2021 年版） · 联合国可持续发展目标（SDGs） · 可持续发展会计准则委员会基金会 SASB 准则 · ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-051 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 关于授权公司及子公司 2025 年对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司及子公司 2025 年对外捐赠 额度的议案》，董事会同意 2025 年公司及公司子公司包括慈善基金、慈善公益、 社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐 赠累计不超过 500 万元人民币，并授权公司管理层在上述额度范围内具体负责公 司及子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等，授权日期自公司 2024 年 年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会之日止。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践 ...

公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—18 页 三、附件………………………………………………………… 第 19—23 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 19 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 20 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 21 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 22—23 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6236 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明新旭腾公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为明新旭腾公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 明新旭腾公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

关于明新旭腾新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第 3 页 | 三、附件 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………………………………………… 第４页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第 5 页 | 三级号 目 录 委托单位：明新旭腾新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-83675036 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.com/ > ( http:/ (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… 第 6 页 (四) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6234 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东: 我 ...

明新旭腾新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-055 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份 有限公司会议室 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-041 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2024 年年度 报告》和《明新旭腾 2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度监事会工作报 ...