证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-062 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,275,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.9948 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,140,136 股，其中明新旭 腾新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,477,792 股股份不享有 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出 ...

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较 好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至 募集资金专户。 公司保荐机构发表了明确同意的意见，详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于指 定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-060 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大事项。 2025 年 5 月 8 日，公司股票换手率为 10.67%（前五个交易日日均换手率 2.50%），存在换手率过高风险；公司股票单日振幅达到 12.07%，高于一般交易 日振幅，存在单日振幅较大的风险。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 2024 年公司归属于上市公司股东的净利润为-17,215.42 万元，出现亏损； 2025 ...

关于对明新旭腾新材料股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 明新旭腾新材料股份有限公司: 本人为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"）的 控股股东及实际控制人,截止目前,除了在指定媒体上已公开披露的 信息外,不存在影响明新旭腾股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等对明新旭腾股票交易价格产生较大影响的重大事项。 特此回函! （此页无正文，为《关于对明新旭腾新材料股份有限公司股票交易异 常波动的问询函回复》之签章页 ) 控股股东及实际控制人: 2025年5月8日 本人已于 2025 年 5 月 8 日收到贵公司发来的《明新旭腾新材料股 份有限公司股票交易异常波动的间询函》,经本人认真自查,现回复如 下: ...

Core Viewpoint - The company Mingxin Xuteng (605068) announced that its stock price experienced an abnormal fluctuation, with a cumulative closing price deviation exceeding 20% over three consecutive trading days from May 6 to May 8, 2025 [1] Summary by Relevant Sections - Stock Price Movement - The stock price of Mingxin Xuteng showed a significant increase, with a cumulative deviation of over 20% during the specified trading days [1] - Company Response - The company conducted a self-examination and confirmed with its controlling shareholder and actual controller that there are no undisclosed significant matters [1]

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2024 年 5 月 30 日使用部分闲置募集资金 1,000 万元人民币购买了申 万宏源证券有限公司收益凭证产品，详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露的《明新 旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2024-053）。 公司于 2025 年 2 月 27 日使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币购买了中 国民生银行股份有限公司结构性存款，详见公司于 2025 年 3 月 1 日披露的《明 新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的进展公告》（公告编号：2025-024）。 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 收益 | 金额 | 预计年化 | 产品 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 类型 | | 收益率 | 起息日 | 期限 | | 1 | 申万宏源 证券有限 | 龙鼎定制 期收益凭 1152 | 本金保 | 1,000 | 2.15%-7.1 | 2024/5/31 ...

Core Insights - The article highlights the introduction of Hurongo® water-based synthetic leather by Mingxin Xuteng at the 21st Shanghai International Auto Show, showcasing a technological innovation in automotive interior materials [1] Group 1: Product Innovation - Hurongo® utilizes an eco-friendly water-based polyurethane coating technology, eliminating the use of harmful chemicals such as benzene, aldehydes, and DMF, thus simplifying the solvent recovery process [3] - The material has a VOC emission level that is only 1/5 of the general standard and is the first automotive-grade water-based PU product to receive OEKO-TEX STANDARD 100 Level 1 certification [3] Group 2: Performance and Application - The synthetic leather maintains over 30,000 folding endurance cycles at -20℃ and 100,000 cycles at room temperature, meeting automotive-grade standards for durability and aging resistance [5] - The technology has entered mass production, providing a new technical pathway for upgrading environmental standards in automotive interiors, aligning with the growing global demand for sustainable materials [5] Group 3: Industry Impact - The commercialization of water-based synthetic leather technology is expected to influence the future supply chain dynamics of automotive interior materials, as the industry shifts towards low-emission and solvent-free solutions [5]

2024年年度股东大会 目 录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 2024 年年度报告及摘要 | 6 | | 议案二 | 2024 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案三 | 2024 年度监事会工作报告 | 14 | | 议案四 | 2024 年度公司财务决算报告 | 18 | | 议案五 | 2025 年度公司财务预算报告 | 22 | | 议案六 | 2024 年度利润分配方案 | 24 | | 议案七 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 26 | | 议案八 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 29 | | 议案九 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 | 31 | | 议案十 | 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 | 34 | | 议案十一 | 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 39 | | 议案十二 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | 40 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-058 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较 好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至 募集资金专户。 公司保荐机构发表了明确同意的意见，详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于指 定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...