| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有 限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

本次修订公司 2025 年员工持股计划相关事项，符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及本次员工持股计划等有关规定，审议程序合法合规，有利于公司 的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益或以摊派、强行分配等方式强制员 工参加本次持股计划的情形。 明新旭腾新材料股份有限公司监事会 关于修订公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规章和规范性文件以及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》 的有关规定，对修订公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查，发表核查 意见如下： 综上所述，我们一致同意修订公司 2025 年员工持股计划，并将《关于公司 <2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》提交股东大会审议。 明新旭腾新材料 ...

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-032 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2025 年 3 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 监事会认为：公司《2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的内容符 合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，能保证本次持股计划的顺利 实施，确保持股计划规范运行，有 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-031 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经薪酬与考核委员会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联委员 宁继鑫回避表决审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年员工 持股计划（草案修订稿）》及《明新旭腾 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 摘要》。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第二次会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 3 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。 会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》 ...

重要内容提示： 自 2025 年 3 月 9 日至 2025 年 3 月 28 日，明新旭腾新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"明新旭腾"）股票在连续三十个交易日中有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格 24.41 元/股的 85%（即 20.75 元/股），已触发"明 新转债"转股价格向下修正条款。 经第四届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "明新转债"转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 2 个月内（即 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 5 月 30 日），如再次触发"明新转债" 转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。上述期满之后（下一触发转股价格修正 条款的期间从 2025 年 5 月 31 日起重新起算），如再次触发"明新转债"转股价 格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"明新转债"转 股价格的向下修正权利。 2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 不向下修正"明新转债"转股价格的议案》，现将相关情况公告如下： 一、"明新转债"基本情况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法 规、规章和规范性文件以及《公司章程》《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员 工持股计划（草案修订稿）》之规定，特制定《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"《持股计划管理办法》"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-033 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于修订公司 2025 年员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通 过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 公司<2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意修订公司 2025 年员工持股计划相关内容，并相应修订公司 2025 年员工持股计划（草案）及其 摘要和公司 2025 年员工持股计划管理办法的相关内容。现将具体情况公告如下： 一、2025 年员工持股计划批准及实施情况 1、2025 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监 事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 明新旭腾新材料股份有限公司 二〇二五年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -2- 风险提示 -3- 特别提示 1、《明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》 （以下简称"持股计划"）系明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"本公司" "公司""明新旭腾"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议。 2、本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 1、本持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获 得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持 ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 修订 2025 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾")的委托,作为明新旭腾 2025年员 工持股计划(以下简称"本次员工持股计划"或"本持股计划")相关事项的特 聘法律顾问,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《指引第1号》") 等有关法律法规、规章和规范性文件及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,就 ...