上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江大自然户外用品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江大自然户外用品股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-031 浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会 换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。全体董事一致推举董事夏永辉先生主持会议。全体监事、高管 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司第三届董事会已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举夏永辉先生为公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 10 | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 12 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、公司负责本次股东大会的议程 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海扬大企业管理有限公司,现提名 刘胤宏先生 为 浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与浙江大自然户外用品股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海扬大企业管理有限公司,现提名 陈卫波先生 为 浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与浙江大自然户外用品股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海扬大企业管理有限公司,现提名 韩云钢先生 为 浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与浙江大自然户外用品股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 本人 韩云钢,已充分了解并同意由提名人上海扬大企业管 理有限公司提名为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任浙江大自然户外用品股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 陈卫波,已充分了解并同意由提名人上海扬大企业管 理有限公司提名为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任浙江大自然户外用品股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明非承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女: (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来 ...

独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 本人 刘胤宏,已充分了解并同意由提名人上海扬大企业管 理有限公司提名为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任浙江大自然户外用品股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-028 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将 于2024年6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江大自然户 外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，其中三人为独立董 事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名夏永辉先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士、陈芳 娟女士为公司 ...