浙江大自然户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江大自然户 外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-025 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名陈卫波、韩云钢、刘胤宏为公司第三届董事会独立董事候选人。 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-026 浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 5 日以书面方式发 出会议通知，并于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席陈芳娟女士主持召开。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报 告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意拟提名王海霞、邓中文为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届监事会非 职工代表监事候选 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-029 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县 平桥镇下曹村） 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-027 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会将 于2024年6月任期届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关规定，公司于2024年6月7日召开2024年职工代表大会第一次会议进行换届选 举工作，会议应到职工代表90人，实到职工代表90人，符合法定参加会议的人 数。会议由工会主席王怡萍主持。 经全体职工代表民主选举，由韦志仕担任公司第三届监事会职工代表监事， 将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届 监事会，任期三年。股东大会审议通过产生新一届监事会之前，公司第二届监 事会继续履行职责。 特此公告。 浙江大自然户外用品股份有限公司 附：第三届监事会职工代表监事简历 韦志仕，男，1972年5月出生，学历：大专；民族：壮族；中国国籍，无境 外居住权。2003年3月至2018 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.94 yuan per 10 shares to all shareholders, amounting to a total of 13,187,117.12 yuan (including tax) based on a total share capital of 141,573,040 shares, after deducting repurchased shares, which represents 10.09% of the annual net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023 [1] Shareholder Information - As of June 4, 2024, the company has a total of 9,329 shareholders [2] Currency Exchange Impact - The company expects that the fluctuations in the RMB exchange rate in 2024 will result in significantly lower exchange losses compared to 2023, with minimal impact on overall performance [2] Stock Price and Investor Assurance - The company believes that by focusing on its operations and improving management, its value will eventually be recognized by the market, and it aims to enhance performance to reward investors [2] Inventory Management - The company operates on a customized sales model, producing goods only after receiving orders, thus avoiding significant inventory issues [2]

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-024 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、 确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金 及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。 自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范 围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月26日披露的《浙江自然 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-023 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、 确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金 及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。 自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范 围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月27日披露的《浙江自然 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-022 浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举，由董事长夏永辉先生主持， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江 省台州市天台县平桥镇下曹村） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 致:浙江大自然户外用品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江大自然户外用品股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》)等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江大自然户外用品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和 ...