证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-015 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股 份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：8 票同意，0 票 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的, 应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第四章 决策程序 2 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬; (二) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划, 激励对象获授权益、行使 权益条件成就; (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四) 法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第九条 委员履职中关注到薪酬与考核委员会职责范围内的公司重大事项, 可以依 照程序及时提请薪酬与考核委员会进行讨论和审议。 第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划, 须报经董事会同意后, 提交 股东大会审议通过后方可实施; 公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董 事会批准后方可实施。 第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第二章 人员组成 第十一条 战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议召开会议,并于会议召开 前三天通知全体委员。会议由主任委员主持, 主任委员无法履行职责时，由 半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 2 第七条 战略委员会的主要职责权限: (一) 对公司的中、长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建 议; (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略进行研究并提出建议; (三) 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议; (四) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (五) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议; (六) 定期对上一年度的战略规划执行情况进行回顾和分析; (七) 根据公司实际情况对是否进行发展战略调整、调整的因素与范围进行 研究并提出建议; (八) 对以上事项的实施进行跟踪检查; (九) 公司董事会授权的其他事宜。 第八条 委员履职中关注到战略委员 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海太和水科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海太和水科技发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度积极开展工作， 认真履行了审计监督职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事董舒女士、独立董事骆立云女士、 独立董事陈飞翔先生三名成员组成，其中召集人由具有会计专业资格的董舒女士 担任。审计委员会的构成符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有 关要求。 因独立董事张湧先生于 2023 年 6 月 6 日申请辞去独立董事及各专门委员会 职务，经 2023 年 6 月 6 日第二届董事会第十四次会议及 2023 年 7 月 6 日 2023 年第一次临时股东大会表决，选举骆立云女士为公司独立董事及提名委员会委员、 审计 ...

上海太和水科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2 0 2 4 年 4 月 2 5 日 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上海太 和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云、张湧的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云、张湧的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-018 上海太和水科技发展股份有限公司 鉴于公司 2023 年度合并报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考 虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下： 不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并报表 归属于母公司股东的净利润为人民币-287,437,449.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-77,412,051.71 元，母公司未分配的利润为- 144,783,169.55 元。 经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过， 公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。 ...

中原证券股份有限公司 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：太和水 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白林 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：温晨 | 联系电话：010-57058322 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准上海太和水 环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23 号）核准，并经上海证券交易所同意，上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"太和水"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,953 万 股，每股发行价为 43.30 元，募集资金总额为 84,564.90 万元，扣除发行费用后 的募集资金净额为 77,810.94 万元。该公司股票已于 2021 年 2 月 9 日在上海证 券交易所上市。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 中原证券已建 ...

第二章 人员组成 1 第一条 为强化上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公 司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等 有关法律、法规和规范性文件及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会特设立董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"), 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 上海太和水科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 独立董事 应不少于二人, 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士并由该会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名, 并由董事会选举产生; 但公 ...

1、董事会审议情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 日常关联交易执行情况的议案》，关联董事何文辉回避表决本议案，出席会议的 非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-019 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 该议案无需提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人骆立云，已充分了解并同意由提名人上海太和水科技 发展股份有限公司董事会提名为上海太和水科技发展股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海太和水 科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规 ...