公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届选举 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会将于 2024 年 4 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人、监 事会的监事候选人提名工作正在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续 性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的 义务和职责。 二、独立董事任期届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事杨朝军先生、董 ...

上海太和水科技发展股份公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 骆立云：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中国社会科学院 研究生院经济学博士。现任上海金融与发展实验室副理事长、副主任，江南金融 租赁股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司 或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有 ...

持; 召集人不履职或者不能履职时, 两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 上海太和水科技发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 1 第一条 为进一步完善上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构, 充分发挥独立董事在公司治理中的作用, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参与的会议。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议, 原则上应当于会议召开前三日通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急, 需要尽快召开独立董事 专门会议, 经全体独立董事一致同意, 可免除前述通知期限要求。 第四条 会议通知包括以下内容: （一）会议日期和地点; （ ...

上海太和水科技发展股份公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈飞翔：男，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年出生，博士学历。1975 年 12 月至 1977 年 12 月任职于湖南长沙有色金属加工厂；1982 年 2 月至 1994 年 12 月任南京大学商学院教师；1994 年 12 月至 1997 年 11 月任华东理工大学 经济发展研究所副教授；1997 年 11 月至 2009 年 12 月任同济大学经济与金融系 教授；2010 年 1 月至今任上海交通大学应用经济学系教授；2019 年 2 月至今任 公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他 董事出席董事会的情况。2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符 合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2023 年 董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相 关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 5 次董事会会议、1 次临时股东 大会和 1 次年度 ...

中原证券股份有限公司 （一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 注：公司租赁关联方上海开太鱼文化发展有限公司位于上海市金山区枫泾镇的91.8亩土地， 租期为 2022 年 1 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日，年租金为 8.26 万元。公司于 2022 年 1 月 1 日确认该项租赁的使用权资产金额为 53.08 万元，2023 年承担的租赁负债利息支出为 1.93 万元。 （二）关联方的基本情况及关联关系 1、关联方基本情况 上海开太鱼文化发展有限公司 企业性质：有限责任公司 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上海太 和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会议事规则 1 第一条 为了进一步规范上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会 规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规及《上海太和水科技发 展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责，在法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使权 利。 第三条 董事会依法行使下列职权: (一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会 依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规及《上海太和水科技发展股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会, 保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) ...

关于上海太和水科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海太和水科技发展股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚专字|2024]200Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" #ff _您可使用手机:"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fix.cn/】 _ #ffff. _ 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海太和水科技发展股 份有限公司(以下简称太和水)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]200 ...

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营及发展 需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申 请综合融资额度不超过 8 亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为 准。融资期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于： 流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融 机构的具体要求为准。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-020 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益；在融资过程中如涉及资产抵押或 质押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并按照《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-023 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海太和水科技发 展股份有限公司章程》的相关规定，公司开展了董事会和监事会的换届选举工作。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审核，董事会审议，董事会同意提名骆立云女士、 金华先生、蔡明超先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提名何文辉先生、 葛艳锋先生、董斌先生、吴智辉先生为 ...