证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-002 龙岩高岭土股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022年第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在2022年7月28日起12 个月内可使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金进行现金管理。公司于 2023年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，授权公司在 2023年7月27日起12个月内可使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了 同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 一、现金管理工具赎回情 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-001 龙岩高岭土股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 龙岩文旅汇金发展 集团有限公司 5% 以上非 第一大股东 14,400,000 11.25% IPO 前取得：14,400,000 股 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否 （二）大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、 减持价格等是否作出承诺 √是 □否 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简称"文 旅汇金"）为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前的股 东。截至本公告披露日，文旅汇金持有公司无限售流通股 14,400,000 股（已于 2022 年 4 ...

书 律 意 见 法 福建至理律师事务所 地址:中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码:350025 电话:(86 591) 8806 5558 传真:（86 591）8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com 1 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字(2023) 第 263 号 致:龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受龙岩高岭土股份有限公司(以下 简称公司)之委托,指派蒋浩、黄三元律师出席公司 2023年第四次临时股东大 会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 大会规则(2022年修订)》(中国证券监督管理委员会公告(2022)13号,以下 简称《上市公司股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 8 月修订)》(以下简称《自律监管指 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-054 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,221,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 74.3914 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长袁俊先生主持。本次会议以现场 记名投票和网络投 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙岩高岭 土股份有限公司（以下简称"龙高股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，担任龙高股份首次公开 发行股票持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 18 日对公司进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 18 日对龙高股份进行了现场检查。参加人员为陈 霖、黄熙、柯刚。 在现场检查过程中，保荐机构结合龙高股份的实际情况，查阅、收集了龙高 股份自 2023 年 1 月 1 日至现场检查日的有关文件、资料，与公司管理人员和员 工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内 部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集 资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述 工作的基础上完成 ...

龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 2023 年 12 月 29 日 2023 年第四次临时股东大会 0 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议目录 | 龙岩高岭土股份有限公司 | 2023 年第四次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | --- | | 龙岩高岭土股份有限公司 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》的议案 13 | | 议案 | 3：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》的议案 15 | | 议案 | 4：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度》的议案 .. 28 | | 议案 | 5：关于修订《龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度》的议案 .. 31 | 1 2023 年第四次临时股东大会 龙岩高岭土股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间： ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-053 龙岩高岭土股份有限公司 关于参与盛龙矿业集团增资扩股暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对外投资事项可能存在投资方未能按约定出资到位 的风险，标的公司在后续运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、 经营管理等因素变化影响，未来经营状况和投资收益等存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十六次会议，以"7 票赞 成、0 票反对和 0 票弃权"审议通过《关于公司出资参与盛龙矿业集团增资扩股 项目的议案》，具体详见公司 2023 年 11 月 23 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-048）。 本次投资事项金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概况 （一）对外投资基本情况 盛龙矿业集团增资扩股项目于2023年11月8日至12月6日在洛阳市公共资源 交易 ...

龙岩高岭土股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高 级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、 更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《龙岩高 岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、 行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》或本工 ...

龙岩高岭土股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高 级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《龙岩高 岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、 行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》或本工作细则的规定 ...

龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第一条 为了促进龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司、本公司）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 ...