证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-006 龙岩高岭土股份有限公司 2025年2月27日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二 届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于修改 <公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，拟修改《龙岩高岭土股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于公司法定代表人的条款， 该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 关于修改《公司章程》并变更公司法定代表人的公告 一、修改《公司章程》情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、 规章、规范性文件的规定，公司结合公司治理情况，对《公司章程》中关于法定 代表人的条款进行修改，具体修改内容如下： | 《公司章程》修改前 | 《公司章程》修改后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-005 近日，因工作调整，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）收到部 分董事、监事及高级管理人员的辞职报告，经公司股东推荐，公司拟对董监高成 员进行变更，具体情况如下： 一、总经理变更情况 经公司董事会提名委员会审议通过，2025 年 2 月 27 日，公司召开第二届董 事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，董事会同意 聘任马千里先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。 因工作调整，林小敏先生将不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事 长职务。 二、董事变更情况 经公司董事会提名委员会审议通过，2025 年 2 月 27 日，公司召开第二届董 事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》， 董事会同意提名马千里先生为公司的非独立董事候选人并提交股东大会选举，任 期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 刘建国先生辞去公司董事职务，公司董事会感谢刘建国先生在任期间勤勉尽 责，对公司发展作出贡献。 三、监事变更情况 龙岩高岭土股份有限公司关于变更 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-007 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十六次会议召开通知，本次会议于 2025 年 2 月 27 日 16 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以 以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召 集并主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会 秘书熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司监事会同意提名陈倩倩女士为公司监事，其任期与公司第二届监事会任 期保持一致。林聪先生辞去公司监事职务。 公司监事会已经充分了解陈倩倩女士的学历、职称、工作经历等情况，认为 其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》所规定的监事任职资格。 证券代码：605086 证券 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-003 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十五次会 议召开通知。会议于2025年2月27日15时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦 10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主 持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 公司董事会同意聘任马千里先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会 任期保持一致。林小敏先生 ...

证券时报e公司讯，龙高股份(605086)12月27日晚间公告，公司与广发信德投资管理有限公司（简称"广 发信德"）签署《龙岩广发信德二期创业投资基金（有限合伙）投资意向协议》，合伙企业预计首期封 闭总认缴出资额合计为4亿元，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资1000万元参与龙岩广发信 德二期创业投资基金（有限合伙）。 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-057 龙岩高岭土股份有限公司 关于签署投资意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：龙岩广发信德二期创业投资基金（有限合伙）（以下简 称"合伙企业"，最终以工商部门核准名称为准） （三）关联交易或重大资产重组说明 投资金额：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合 伙人，拟以自有资金认缴出资 1,000 万元人民币（币种下同）。 相关风险提示：本次签署的投资意向协议仅作为拟合作的证明，需经协 议各方协商具体合作事项，相关正式协议尚未签署，本次交易事项尚存在一定的 不确定性，公司将根据实际情况履行相应的审批程序及信息披露义务。在后续运 营、投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等 多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、投资意向概况 （一）对外投资基本情况 2024 年 12 月 26 日，公司与广发信德投资管理有限公 ...

该基金总认缴出资额预计为4亿元，公司作为有限合伙人参与。 公司已履行内部投资决策程序，本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 财联社12月27日电，龙高股份公告，公司与广发信德投资管理有限公司签署投资意向协议，拟以自有资 金1000万元认缴龙岩广发信德二期创业投资基金（有限合伙）。 合伙企业主要从事私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。 ...

龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------| | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □ | | | | 类别 | | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | √ | 现场参观 □其他：线上会议 | | | | 参与单位名称及 | 淳厚基金 田文天、陈印 | | | | | 人员姓名 时间 | 2024 年 12 月 24 日 | | | | | | | | | | | 地点 | 龙岩高岭土股份有限公司 | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书熊斌、财务总监钟俊福 | | | | | 投资者关系活动 | （一） | 交流情况： | | | | 主要内容介绍 | 1 | 、请公司介绍东 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-056 龙岩高岭土股份有限公司 关于全资子公司设立合资公司的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司龙岩龙高矿业贸易有限公司（原名龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司，已于近 日完成变更工商登记，以下简称"龙高矿业"）拟与潮州市杰合矿业投资有限公 司（以下简称"杰合矿投"）、潮州市欣喜明矿业投资有限公司（以下简称"欣 喜明矿投"）以货币资金出资共同设立合资公司（以下简称"合资公司"）。 投资金额：合资公司注册资本 1,000 万元，龙高矿业拟出资 450 万元， 占比 45%；杰合矿投拟出资 350 万元，占比 35%；欣喜明矿投拟出资 200 万元， 占比 20%。 相关风险提示：本次共同设立合资公司事项目前尚处于筹备设立阶段， 需取得市场监督管理部门的核准登记，存在一定的不确定性。合资公司主营业务 在经营过程中可能受宏观经济、行业周期、经营管理等因素影响，存在投资 ...