龙岩高岭土股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：江小金 本人作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》，切实履行职责，亲自出席董事会会议和股东大会， 认真审议董事会各项议案，践行独立、诚信、勤勉原则，维护公司及公司股东特 别是广大中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 江小金，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。 2021 年 7 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。现任北京观韬（福州） 律师事务所合伙人，厦门美柚股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系。本人具有《上市公司独 ...

龙岩高岭土股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：罗进辉 本人作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》，切实履行职责，亲自出席董事会会议和股东大会， 认真审议董事会各项议案，践行独立、诚信、勤勉原则，维护公司及公司股东特 别是广大中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 罗进辉，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2019 年 1 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学 院会计系教授、厦门美柚股份有限公司独立董事、胜通能源股份有限公司独立董 事、圣元环保股份有限公司独立董事、厦门松元电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询 ...

龙岩高岭土股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表 和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具 体情况汇报如下： 2024 年 10 月 21 日，公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司审计委员会同意续聘容诚 会计师事务所为公司 2024 年度审计机构并将该议案提交董事会审议，该议案经 公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十四次会议及 2024 年第 三次临时股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，能够保持独立履职，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 根据《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容 诚会计师 ...

公司代码：605086 公司简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 龙岩高岭土股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于龙岩高岭土股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：龙岩高岭土股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 龙岩高岭土股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0193 号 球城会计 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 ，" 关于龙岩高岭土股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0193 号 龙岩高岭土股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了龙岩高岭土股份有限公 司(以下简称龙高股份公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月8日出具了容诚审字[2025]361Z0231 ...

龙岩高岭土股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计委员 会工作细则》及有关规定，公司审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，为 董事会科学决策提供了有力的支持，现就公司审计委员会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第二届董事会审计委员会成员：罗进辉先生、江小金先生、袁俊先生， 由具有会计专业资格的独立董事罗进辉先生担任主任委员。 2024年度，审计委员会共召开了6次会议，全体委员均以现场或通讯方式亲 自出席会议，对公司提交的定期报告、利润分配预案、财务预决算报告、生产经 营财务计划、日常关联交易、募集资金管理、申请授信额度、闲置资金现金管理 等事项进行审议。 二、定期报告工作情况 1、在公司2023年年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议、电话沟通等方式，就审计范围、 审计计划、审计方法等进行充分讨论与沟通，确定公司年度财务报告审计工作的 时间安排，形成完整的工作 ...

目录 CONTENTS | 30 | // | 专题 ：智慧矿山，龙高可持续发展之路 | | --- | --- | --- | | 33 | // | 环境管理 | | 36 | // | 应对气候变化 | | 37 | // | 资源与能源管理 | | 43 | // | 排放物与废弃物 | | 45 | // | 生物多样性 | 关键绩效表 指标索引 82 87 规范治理 党建强基 服务客户 矿业报国 守护生态 智慧矿山 关爱人才 责任社会 | 50 | // | 研发创新 | | --- | --- | --- | | 51 | // | 产品质量 | | 55 | // | 供应链管理 | | 57 | // | 客户服务 | | 60 | // | 数据安全 | 意见反馈 92 关于本报告 06 董事长致辞 08 走进龙高 10 荣誉 2024 13 公司治理 16 // 风控合规 21 // 商业道德 23 // 红领 · 龙高 25 // 员工管理 64 // 安全生产与职业健康 72 // 推动行业发展 77 // 社会公益 80 // 龙岩高岭土股份有限公司 | 2024 年环境、社会及治 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 龙岩高岭土股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0232 号 容诚会计师事务) 骑 望 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙高 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0232 号 龙岩高岭土股份有限公司 ...

审计报告 龙岩高岭土股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0231 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1- | 5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 84 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]361Z0231 号 龙岩高岭土股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了龙岩高岭土股份有限公司（以下简称龙高股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-015 龙岩高岭土股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、 定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。 现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为 自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2025 年4月17日）起12个月内，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025年4月8日，公司召开第二届董事会第三十六次 会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性 高、流动性好的保本存款类产品，总体风险可控。由于金融市场受宏观经济、金 融政 ...