PAGE \* MERGEFORMAT3 PAGE \* MERGEFORMAT3 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 编号：2024-12 | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 3,136.20 万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天 | | | 开采。 | | | 我国高岭土主要可分成煤系高岭土和非煤系高岭土， | | | 公司高岭土属于非煤系高岭土，公司高岭土产品具有自然 | | | 白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等 | | | 优点，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷 | | | 的优质原材料。 | | | 2 、请问公司目前产能情况？ | | | 回复：公司于近日完成采矿权变更登记，目前东宫下 | | | 高岭土矿证载生产规模为 100 万吨/年。 3 、公司主要客户群体分布在哪些省市？ | | | 回复：公司产品主要客户群体为国内各重要陶瓷产 | | | 区，如福建省、广 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-055 二级市场交易风险：根据中证指数有限公司发布的数据，截至 2024 年 12 月 17 日，公司所处行业"其他非金属材料（15402020）"静态市盈率为 17.15 倍，滚动市盈率为 29.57 倍，公司的静态市盈率为 47.63 倍，滚动市盈率为 45.96 倍，公司当前的市盈率高于同期行业市盈率；公司所属行业的市净率为 2.27 倍， 公司的市净率为 4.52 倍，公司当前的市净率高于同期行业市净率。公司特别提 醒广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于2024年12月16日、12月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，属于 股票交易异常波动情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日连续两个交易日内 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-054 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.114 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/12/23 | － | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 差异化分红送转： 否 1、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 5 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1、发放年度：2024 年第三季度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 ...

关于《龙岩高岭土股份有限公司股票交易异 常波动征询函》的回函 龙岩高岭土股份有限公司: 本公司已收到你司发来的《龙岩高岭土股份有限公司股 票交易异常波动征询函》,经自查确认,现回复如下: 本公司作为龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"上市 公司"或"龙高股份"）的控股股东,持有上市公司 107,587,200股,持股比例为60.04%。 1. 关于协议转让部分上市公司股份引入战略投资者事 项 2024年9月20日,本公司与龙岩文旅汇金发展集团有限 公司、闽西兴杭国有资产投资经营有限公司、紫金矿业集团 南方投资有限公司四方共同签署了《关于龙岩高岭土股份有 限公司的股份转让协议》,本公司拟将持有的12,798,900股 上市公司股份转让给紫金矿业集团南方投资有限公司,转让 价格为14. 93元/股。2024年12月12日,本公司收到龙岩市国 资委出具的《龙岩市国资委关于龙高股份引进战略投资者的 批复》(龙国资〔2024〕114号),龙岩市国资委原则同意 龙高股份引进紫金矿业集团南方投资有限公司作为战略投 资者。同时,协议各方签署了《关于龙岩高岭土股份有限公 司的股份转让协议》之补充协议,将原协议第4条"本次股 份转 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-053 一、公司控股股东、持股5%以上股东协议转让部分股份引入战略投资者情 况说明 2024年9月20日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份""公司"） 控股股东龙岩投资发展集团有限公司（以下简称"投资集团"）、公司持股5%以 上股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简称"文旅汇金"）与紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"）全资子公司紫金矿业集团南方投资有 限公司（以下简称"紫金南投"）签订《关于龙岩高岭土股份有限公司的股份转 让协议》，投资集团和文旅汇金通过协议转让方式，向紫金南投转让其持有的公 司首次公开发行股票前的股份，转让价格为14.93元/股，其中投资集团转让 12,798,900股，占公司总股本的7.14%；文旅汇金转让20,160,000股，占公司总股 本的11.25%。 此外，根据协议约定，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称"兴 杭国投"，紫金矿业控股股东，属于紫金南投一致行动人）将其持有的公司 2,881,100股（占公司总股本的1.61%）转让给紫金南投，转让价格为14.93元/股。 上述交易完成后 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-052 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,953,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 73.0768 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生主持会议。本次会议以现 场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开 ...

关于龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 致：龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号，以下简称《自律监管指引第 1 号》） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-051 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2024年11月30日 龙岩高岭土股份有限公司 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）的采矿权变更登记已通过龙岩市 自然资源局审查批准，于近日获颁《中华人民共和国采矿许可证》，公司东宫下高岭 土矿生产规模从 60 万吨/年变更为 100 万吨/年，有效期自 2024 年 11 月 27 日至 2035 年 11 月 27 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司东宫下高岭土矿保有资源储量 3,136.20 万吨，公司将秉持发展战略，努力提升资源综合利用率，走可持续发展道路。 特此公告。 关于东宫下高岭土矿生产规模变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 二〇二四年十二月五日 2024 年第四次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 关于 2024 | 年第三季度利润分配预案的议案 5 | 1 2024 年第四次临时股东大会会议资料 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 12 月 5 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。 三、提请股东大会审议、听取如下议案： 1、关于 202 ...

龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月5日 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-050 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...