重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-044 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,948,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 73.0741 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生因公出差，通过线上出席 会议，公司副董事长、总经理林小敏先生主持会议。本次会议以现场记名投票和 网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-043 龙岩高岭土股份有限公司关于控股股东增加一致行动人 及拟向一致行动人协议转让部分公司股份 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份""公司"）控股股东龙岩投 资发展集团有限公司（以下简称"投资集团"）拟通过协议转让方式，向龙岩泓通投 资有限公司（以下简称"泓通投资"）转让其持有公司首次公开发行股票前的股份 6,000,000 股（以下简称"标的股份"），约占公司总股本的 3.35%，标的股份转让价 格为 17.26 元/股，标的股份转让价款合计为 103,560,000 元。根据泓通投资全资子公 司厦门中龙天亿投资控股有限公司（以下简称"中龙天亿"）2024 年 6 月 30 日审计 数据，泓通投资以其所持有的中龙天亿 63.81%股权按照经审计的账面净资产作价向 投资集团支付股份转让款。 投资集团与泓通投资签署了《一致行动协议》，泓通投资新增成为投资集团的 一致行动人 ...

龙岩高岭土股份有限公司 证券简称：龙高股份 证券代码：605086 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二四年十一月七日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | | 3 | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | | 5 | 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 11 月 7 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。 三、提请股东大会审议、听取如下议 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业 | | | | | | 绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | 类别 | □ 现场参观 □其他 | | | | | 参与单位名称 | 线上参与公司 | 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 28 | 日 16:00-17:00 | | | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | 董事长：袁俊先生 | | | | | | | 副董事长、总经理：林小敏先生 | | | | 上市公司接待 | | ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ \n□ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业 \n绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 \n现场参观 √其他：线上会议 | | | | 参与单位名称 | 华福证券魏征宇 | | | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 23 | 日 17:00-18:00 | | | | 地点 | 线上交流 | | | | | 上市公司接待 | 董事会秘书熊斌 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 投资者关系活动 | 调研情况： ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-040 龙岩高岭土股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-041 2024 年 10 月 21 日，公司独立董事召开独立董事专门会议第二次会议，审议通 过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，经核查，独立董事认为 本次增加的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等 价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有 资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一 致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 龙岩高岭土股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公 司"）本次增加 2024 年度日常关联 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以通 讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十四次会议召开通知，会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了认真审核，认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及 《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；《2024 年第三季度报告》内容与 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果等 情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥99,374,778.58, representing a year-on-year increase of 14.42%[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥50,937,317.44, reflecting a 40.04% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,476,036.96, up by 37.01% year-on-year[2] - The basic earnings per share for the current period was ¥0.28, with a year-to-date increase of 40.00%[3] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 96,281,078.90, representing an increase of 4.76% compared to CNY 92,073,398.65 in 2023[15] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was CNY 0.54, up from CNY 0.51 in the same period last year[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,303,808,073.59, a 1.63% increase from the end of the previous year[3] - Total current assets as of September 30, 2024, amount to 582,937,021.32 RMB, an increase from 551,515,910.46 RMB at the end of 2023[11] - Total assets increased to 1,303,808,073.59 RMB from 1,282,888,381.89 RMB[12] - Total non-current assets decreased slightly to 720,871,052.27 RMB from 731,372,471.43 RMB[12] - Total liabilities decreased to CNY 85,073,886.31 from CNY 100,150,781.11, indicating a reduction of approximately 15.06%[14] - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 2,258,206.09 from CNY 3,070,900.93, a reduction of 26.49%[14] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,218,734,187.28, marking a 3.04% rise compared to the previous year[3] - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,572[9] - The largest shareholder, Longyan Investment Development Group Co., Ltd., holds 107,587,200 shares, accounting for 60.04% of total shares[10] - The company has no related party transactions among the top shareholders[10] - The company does not have any significant changes in the shareholding structure due to margin trading[10] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥122,044,244.46, showing a decrease of 2.99% year-to-date[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was approximately ¥261.79 million, a slight decrease from ¥264.12 million in the same period of 2023, representing a decline of about 0.13%[16] - The net cash flow from operating activities was ¥122.04 million, down from ¥125.80 million in the previous year, indicating a decrease of approximately 3.1%[16] - Cash inflow from investment activities significantly increased to ¥255.49 million, compared to ¥91.95 million in the same period of 2023, marking an increase of approximately 178.5%[18] - The net cash flow from investment activities was negative at ¥323.33 million, worsening from a negative ¥84.72 million in the same period of 2023[18] - Cash outflow for financing activities was ¥60.13 million, compared to ¥42.24 million in the previous year, representing an increase of approximately 42.5%[18] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 132,816,436.64, up 0.59% from CNY 132,034,238.08 year-over-year[14] - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 7,639,216.65, down 5.44% from CNY 8,077,270.27 in the previous year[14] - The company reported a financial expense income of CNY -2,610,060.51, an improvement compared to CNY -5,794,951.26 in the same period of 2023[14] - The company's expenditure on fixed assets and intangible assets was ¥16.83 million, down from ¥56.67 million in the previous year, indicating a decrease of approximately 70.3%[18]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-038 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以通讯 方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十三次会 议召开通知。会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开。本次会议应参与表 决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等规定。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交 易所网站的公告。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审 ...