具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-008 江西九丰能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期将于 2024 年 1 月 28 日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 14 日分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，分别审 议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》和《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上 述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任 期自公司股东大会选举通过之日起三年。 经董事会提名委员会审查通过，董事会提名张建国先生、蔡丽红 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防范和 化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《江西九丰能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本 制度。 第二条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法、合规； （六）降低、规避和控制风险。 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目的的过程。 第四条 本制度适用于公司及分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上 的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第五条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等； （二）风险评估： ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《江西九丰能源股份有限公司章程》《江西九丰能源股份 有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定，江西九丰能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会提名委员会认真审核了公司第三届董事会董事候选人资料， 并发表如下审查意见： 一、公司第三届董事会董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江西九丰能源股份有限公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形；不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不 适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人具备履行公司独立董事职责的专业知识 和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在重大失信等不良记录，具备相关 法律法规规定的任职条件和任职资格。 二、同意提名张建国先生、蔡丽红女士、吉艳女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡 丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名李胜兰女士、周兵先生、王 新路先生为公司第三届董事会独立董 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江西九 丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，依据公司股东 大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提 名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负 责。 第三章 职责权限 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 第五条 公司从事期货和衍生品交易业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，控制投资风险、注重投资效益，根据公司的风险承受能力确定交易规模及期限。 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）期 货和衍生品交易业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等国家相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于江西九丰能源股份有限公司及其所属的全资子公司、控股子 公司或实际控制的公司。 第三条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动；所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以 是上述标的的组合。其中公司主要从事商品期货和衍生品套期保值业务 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西九丰能源股份有限公司董事会，现提名王新路先生为江西九丰能源股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江西 九丰能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江西九丰能源股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

关于江西九丰能源股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | | | | 预计投资总 | 拟投入募集资 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | 金金额 | | | 1 | 1 | 购建 艘 | LNG | 运输船 | 106,368.15 | 106,368.15 | 和谐船运有限公司 | | 2 | 1 | 购建 艘 | LPG | 运输船 | 51,147.37 | 46,032.63 | 前进者船运有限公司 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行借款 | | | | 55,000.00 | 55,000.00 | 九丰能源 | | 4 | 永久性补充流动资金 | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | 九丰能源 | | 5 | 未明确投向的募集资金 | | | | 30,335.52 | 30,335.52 | / | | | 总计 | | | | 272,851.04 | 267,736.30 | / | 二、本次调整募投项目投入金额具体情况 调整募投 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西九丰能源股份有限公司董事会，现提名李胜兰女士为江西九丰能源股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江西 九丰能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江西九丰能源股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 第六条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露，法律、行政法规另有规定的除外。 公司的董事、监事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整， 信息披露及时、公平。 第一条 为提高江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工作质 量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实、 准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件 及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 江西九丰能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所指"信息披露义务人"是指公司及董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证具备足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会全部成员均须具有 ...