具有价值创造力的清洁能源服务商 一、监事会会议召开情况 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-016 江西九丰能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以现场表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员 后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监 事一致推举慕长鸿先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成了以下决议： 1 具有价值创造力的清洁能源服务商 2、上海证券交易所要求的其他文件。 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 监事会同意选举慕长鸿先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-018 江西九丰能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨 聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会、监事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开职工代 表大会，于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议及相关董事会专门委员会会议，顺利完成了董事会、监 事会的换届选举及高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的聘任事项，现将相 关情况公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）第三届董事会组成情况 1、董事长：张建国先生 2、其他非独立董事：蔡丽红女士、吉艳女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女 士 3、独立董事：李胜兰女士、周兵先生、王新路先生 （二）第三届董事会专门委员会设立及组成情况 1、战略与 ESG 委员会：张建国先生（主 ...

上 海 证 券 交 易 所 上述行为违反了《证券法（2019 年修订）》第四十四条，《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称《股票上 市规则》）第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关规定及其在《董事（监 事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 上证公监函〔2024〕0025 号 关于对江西九丰能源股份有限公司时任 副总经理杨小毅予以监管警示的决定 当事人： 杨小毅，江西九丰能源股份有限公司时任副总经理。 经查明，根据江西九丰能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日披露的公告，时任副总经理杨小毅的配偶贺某珍 于 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 7 月 4 日期间，使用其名下证券账户 通过集中集合竞价方式交易公司股票，累计买入 15,300 股，买入金 额 324,819.00 元，累计卖出 15,300 股，卖出成交金额 341,750.00 元。根据公司公告，本次短线交易 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-012 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 24 日收到 公司实际控制人张建国先生、蔡丽红女士提交的《关于持续提高股东回报暨 2023 年年 度现金分红提议的函》。基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的 综合考虑，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，实际控制 人就持续提高股东回报暨 2023 年年度现金分红发出提议。 一、提议的背景和目的 公司定位为"具有价值创造力的清洁能源服务商"。2021 年上市以来，公司以做优 做强清洁能源业务为基础，在产业链上游，从清洁能源向能源服务延伸；在产业链下游， 从工业天然气向工业气体拓展；涵盖清洁能源、能源服务、特种气体三大业务板块，形 成"一主两翼"的业务发展格局。现阶段，公司业务布局不断完善，业务规模稳步提升， 客户结构持续优化，内生增长潜力逐步释放。 公司的良性发展离不开全体股东的呵护及支持，特别是广大投资者的付出与认同。 在此基础上，实际控制人提议弘扬公司"为股东创造价值"的文化基石，落实打造" ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 江西九丰能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案 7 | | | 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案 8 | | | 关于购买董监高责任险的议案 51 | | | 关于调整募投项目投入金额的议案 52 | | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 54 | | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 58 | | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 61 | 具有价值创造力的清洁能源服务商 二〇二四年一月 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，保证股东大会顺利进行，江西九丰能源股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《江西九丰能源股份 有限公司章程》等规定，特制定本会议须知。 一、本次股东大会设秘书处，具体 ...

江西九丰能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 具有价值创造力的清洁能源服务商 本人 李胜兰 ，已充分了解并同意由提名人江西九丰能源股份有限公司董事会提名 为江西九丰能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西九丰能源股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-006 具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议于 2024 年 1 月 14 日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 11 日（星 期四）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经董事会提名委员会审查同意，董事会提名张建国先生、蔡丽红女士、吉艳女士、杨影 霞女士 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 周兵 ，已充分了解并同意由提名人江西九丰能源股份有限公司董事会提名为 江西九丰能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西九丰能源股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一） ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； 本人 王新路 ，已充分了解并同意由提名人江西九丰能源股份有限公司董事会提名 为江西九丰能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西九丰能源股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-008 江西九丰能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期将于 2024 年 1 月 28 日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 14 日分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，分别审 议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》和《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上 述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任 期自公司股东大会选举通过之日起三年。 经董事会提名委员会审查通过，董事会提名张建国先生、蔡丽红 ...