具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 江西九丰能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 6 | 具有价值创造力的清洁能源服务商 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，保证股东大会顺利进行，江西九丰能源股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《江西九丰能源股份 有限公司章程》等规定，特制定本会议须知。 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。 二、除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师、 本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。为确认 出席大会的股东或其代理人以及其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人 员的身份进行必要的 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-087 江西九丰能源股份有限公司 关于公司及子公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东九丰能源集团有限公司（以下简称"九丰集团"）、东莞市 九丰能源有限公司（以下简称"东九能源"）、东莞市九丰天然气储运有限公司（以下 简称"九丰天然气"）、新加坡碳氢能源私人有限公司（以下简称"碳氢能源"），均为 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"九丰能源"）合并报 表范围内子公司。 本次担保金额：折合人民币共 86,870.01 万元（其中美元 6,390.00 万元，人民币 40,000.00 万元）。 已实际为上述被担保人提供的担保金额：截至 2023 年 10 月 31 日，公司及子公 司分别为九丰集团、东九能源、九丰天然气、碳氢能源实际担保余额折合人民币 64,413.35 万元、63,756.56 万元、5,000.00 万元、188,727.9 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-086 一、业绩说明会类型 江西九丰能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 09 日（星期四）至 11 月 15 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 jxjf@jovo.com.cn 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回 答。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公 司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司清洁能源、能源 服务、特种气体业务发展情况与未来战略规划，以及 2023 年第三季度经营成果、财务 状况、现金流量等情况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年 第三季度业绩说明会 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 本次减持实施前，Starr Financial (Barbados) I, Inc.（史带金融[巴巴多斯]一期，以下 简称"史带金融"）持有江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"九丰能源"） 股份 37,440,721 股，占公司总股本（625,414,024 股）的 5.9865%。 减持计划的实施结果情况： 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-084 江西九丰能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前终止减持股份计划的公告 2023 年 5 月 26 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公 告》，史带金融计划通过集中竞价交易方式（自 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日） 或大宗交易方式（自 2023 年 6 月 1 日起至 2023 年 11 月 30 日）合计减持公司股份不超 过 6,545,589 股（ ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-083 江西九丰能源股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份事项的背景 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）定位为"具有价值创造力的清洁 能源服务商"，以做优做强清洁能源业务为基础，在产业链上游，从清洁能源向能源服 务延伸；在产业链下游，从工业天然气向工业气体拓展，涵盖清洁能源、能源服务、特 种气体三大业务板块，形成"一主两翼"的业务发展格局。现阶段，随着业务布局不断 完善，业务规模稳步提升，客户结构持续优化，内生增长潜力持续释放，公司整体价值 不断提升。 今年以来，受经济不确定性影响，资本市场出现较大波动，为维护公司广大投资者 利益，公司积极通过提升企业发展质量，强化业绩考核目标达成，提高现金分红比例， 择机推出股份回购计划等方式，与广大投资者一道共克时艰，共享发展成果。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，2023 年 10 月 23 日， ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-081 江西九丰能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。 回购资金总额：不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万 元（含）。 回购价格：不超过人民币 35.64 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购数量：在回购价格上限 35.64 元/股条件下，按人民币 10,000.00 万元的回购 金额下限测算，预计回购股份数量约为 280.58 万股，约占公司总股本的 0.45%；按人民 币 20,000.00 万元的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 561.17 万股，约占公司 总股本的 0.90%。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 1、截至 2023 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于回购股份事项前二十大股东及前二十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份事项的背景 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）定位为"具有价值创造力的清洁能 源服务商"，以做优做强清洁能源业务为基础，在产业链上游，从清洁能源向能源服务延 伸；在产业链下游，从工业天然气向工业气体拓展，涵盖清洁能源、能源服务、特种气体 三大业务板块，形成"一主两翼"的业务发展格局。现阶段，随着业务布局不断完善，业 务规模稳步提升，客户结构持续优化，内生增长潜力持续释放，公司整体价值不断提升。 今年以来，受经济不确定性影响，资本市场出现较大波动，为维护公司广大投资者利 益，公司积极通过提升企业发展质量，强化业绩考核目标达成，提高现金分红比例，择机 推出股份回购计划等方式，与广大投资者一道共克时艰，共享发展成果。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，2023 年 10 月 23 日，公司召开第 二届董事会第三十一次会议，审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥8,492,185,360.53, representing a year-on-year increase of 17.15%[8] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥418,550,876.72, up 39.88% compared to the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥407,739,238.31, an increase of 34.11% year-on-year[8] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.68, up 41.67% year-on-year[8] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 19.54 billion, a decrease of 3.3% compared to CNY 20.21 billion in the same period of 2022[40] - Basic earnings per share for the reporting period was CNY 41.67[51] - Net profit for the period reached ¥1,141,518,798.08, compared to ¥942,376,528.52 in the previous year, reflecting an increase of about 21.1%[70] - The total comprehensive income for the period was ¥1,146,448,212.83, compared to ¥935,386,479.79, reflecting an increase of approximately 22.5%[73] Asset and Liability Management - The total assets at the end of the reporting period were ¥15,114,919,705.53, reflecting a 33.65% increase compared to the end of the previous year[8] - The company's total current assets rose to ¥8,950,388,888.97, a significant increase from ¥6,419,278,032.67, marking a growth of approximately 39.4%[61] - The total liabilities of the company reached approximately RMB 7.13 billion, up from RMB 4.13 billion in the previous period, reflecting a significant increase[39] - The total liabilities increased to ¥3,895,969,274.25, compared to ¥2,590,553,428.38, reflecting a growth of about 50.4%[61] - The total equity attributable to shareholders rose to approximately RMB 7.66 billion, compared to RMB 6.94 billion previously, showing a growth of about 10.4%[39] Cash Flow Analysis - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,384,514,309.53, reflecting a 13.25% increase compared to the same period last year[8] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 20,824,335,702.58, a decrease of 1.01% compared to CNY 21,037,815,764.86 in the same period of 2022[74] - The net cash flow from operating activities increased to CNY 1,384,514,309.53, up by 13.27% from CNY 1,222,519,823.35 in the previous year[77] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 988,453,752.00, while cash outflow was CNY 2,891,461,434.57, resulting in a net cash flow of -CNY 1,903,007,682.57, compared to -CNY 398,128,805.53 in 2022[77] - The cash inflow from financing activities was CNY 4,342,986,975.59, an increase of 51.8% from CNY 2,857,101,198.12 in the same period last year[79] - The net cash flow from financing activities was CNY 1,500,388,202.47, significantly up from CNY 336,015,662.86 in 2022[80] - The ending balance of cash and cash equivalents reached CNY 5,302,455,125.16, compared to CNY 4,224,168,147.63 at the end of the previous year[80] Operational Highlights - LNG sales volume increased by over 30% year-on-year, driven by lower gas prices and growing demand from commercial and gas power plant users[10] - The helium business achieved a production and sales volume of 96,000 cubic meters in Q3 2023, marking an 85% increase year-on-year[12] - The company has been actively expanding its underground natural gas service business, currently operating nearly 100 gas wells with a positive long-term growth trend[11] - The company has rapidly increased its operational natural gas wells to nearly 100, indicating a strong medium to long-term growth trend[35] - The company is accelerating its energy service business and special gas business layout, indicating a strategic focus on expanding these areas[33] - The company has strengthened its technical capabilities and core competitiveness in natural gas auxiliary extraction and low-efficiency well management through the integration of Henan Zhongneng[35] - Revenue from energy logistics services reached CNY 76.8 million in Q3 2023, a significant increase of 75% year-on-year[45] Investment and Acquisitions - The company completed the acquisition of a 70% stake in Henan Zhongneng Energy Technology Co., enhancing its capabilities in natural gas auxiliary extraction services[55] - The company signed a share cooperation agreement to acquire a 70% stake in Hunan Aierxi Technology Development Co., expanding its presence in the industrial gas sector[57] Cost Management - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 18.16 billion, down 4.8% from CNY 19.08 billion in the same period of 2022[40] - The company reported a net investment loss of CNY 52.9 million for the first three quarters of 2023, compared to a gain of CNY 9.15 million in the same period of 2022[40] - The company reported a significant increase in cash paid to employees, totaling CNY 228,145,380.44, compared to CNY 141,311,029.98 in the previous year[77] - The cash paid for taxes amounted to CNY 204,713,781.05, an increase from CNY 140,809,095.64 in the same period last year[77] - The company experienced a decrease in cash received from tax refunds, which was CNY 2,918,392.41 compared to CNY 121,693,614.22 in the same period of 2022[74]

具有价值创造力的清洁能源服务商 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-080 江西九丰能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...