证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-054 华丰动力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 11 月 20 日、11 月 21 日、11 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调 整，内部经营秩序正常。公司 2024 年 1-9 月实现营业收入 72,862.06 万元，同比 减少 27.69%；归属于上市公司股东的净利润 5,247.06 万元，同比减少 11.48%。 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 11 月 2 ...

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 30 日上午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生 主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会 议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-052 2024 年 10 月 31 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果为：同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥170,412,763.54, a decrease of 41.83% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥5,592,973.69, down 49.68% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,360,060.67, a decline of 69.13% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.03, a decrease of 57.14% year-on-year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2024 were also ¥0.03, reflecting a 57.14% decline compared to the same period last year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.30%, a decrease of 0.31 percentage points year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 728,620,550.58, a decrease of 27.7% compared to CNY 1,007,577,748.62 in the same period of 2023[14] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 52,470,585.22, a decline of 11.8% from CNY 59,223,953.68 in the same quarter of 2023[15] - The company reported a comprehensive income total of CNY 49,574,000.11 for Q3 2024, down from CNY 67,776,830.95 in Q3 2023, a decline of 26.8%[16] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.31, compared to CNY 0.35 in Q3 2023, reflecting a decrease of 11.4%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,411,580,982.71, representing a 1.31% increase from the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,816,606,139.37, down 2.82% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased to CNY 594,974,719.73 in Q3 2024, up from CNY 511,063,011.72 in Q3 2023, reflecting a growth of 16.4%[12] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,816,606,139.37 in Q3 2024, down from CNY 1,869,231,338.33 in Q3 2023, a reduction of 2.8%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥154,056,346.97, with no applicable data for the current period[2] - The company reported a net cash flow from operating activities that is not applicable due to increased fund recovery during the period[9] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥559.88 million, an increase of 28.5% compared to ¥435.74 million in the same period of 2023[17] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥154.06 million, a significant improvement from a net outflow of ¥12.33 million in Q3 2023[18] - The total cash outflow from investing activities in Q3 2024 was approximately ¥1.30 billion, compared to ¥1.17 billion in Q3 2023, resulting in a net cash outflow of ¥219.20 million for the period[18] - The cash inflow from financing activities in Q3 2024 was ¥27.28 million, down from ¥32.80 million in Q3 2023, with a net cash outflow of ¥47.80 million for the period[18] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥116.51 million in Q3 2024, contrasting with a net increase of ¥116.46 million in Q3 2023[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,740, with Engineus Power Holding Inc. holding 51.54% of the shares[8] - There are no changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[9] Operational Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 407,558,777.87 from RMB 545,514,937.45 at the end of 2023, representing a decline of approximately 25.3%[10] - The accounts receivable decreased to RMB 187,922,168.74 from RMB 291,373,459.49, a reduction of about 35.5%[10] - The company's inventory stands at RMB 142,753,457.97, slightly down from RMB 146,062,772.97, indicating a decrease of approximately 2.3%[11] - The total current liabilities include accounts payable of RMB 103,584,778.31, which increased from RMB 101,241,101.15[11] - The non-current assets total RMB 1,137,415,680.11, up from RMB 1,094,112,395.22, reflecting an increase of about 3.9%[11] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 19,430,373.53, a decrease of 34.9% compared to CNY 29,872,000.48 in the same period of 2023[14] - The cash received from other operating activities increased significantly to ¥61.99 million in the first three quarters of 2024, compared to ¥13.21 million in the same period of 2023[17] - The cash paid to employees in Q3 2024 was approximately ¥54.99 million, slightly down from ¥56.66 million in Q3 2023[18] - The cash received from tax refunds in the first three quarters of 2024 was ¥10.09 million, a decrease from ¥22.42 million in the same period of 2023[17] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 totaled ¥2,232,913.02, with significant contributions from government subsidies and fair value changes of financial assets[5] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this report[9]

华丰动力股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-053 华丰动力股份有限公司 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符 合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实 反映公司报告期内的经营成果、现金流量和报告期末的财务状况；报告所披露的 信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 30 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-051 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 华丰动力股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 相关日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 9 月 18 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 171,13 ...

2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致：华丰动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华丰动力股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《华丰动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

二、《公司章程》修订情况 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-049 华丰动力股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、注册资本变更情况 公司已办理完毕 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 8 月 22 日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加 120.00 万股。因此， 本次激励计划授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 16,993.20 万元增加 至人民币 17,113.20 万元，总股本由 16,993.20 万股增加至 17,113.20 万股。 上述授予结果的具 ...