本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-019 同庆楼餐饮股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 1 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提 名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后， 自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司负责项目投资的负责人担任评审小 组组长，另设组员1-2名。 第三章 职责权限 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《同庆楼 餐饮股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人同庆楼餐饮股份有限公司董事会，现提名张晓健、李锐、后美萍为同庆 楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与同庆楼餐饮 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李锐，已充分了解并同意由提名人同庆楼餐饮股份有限公司董事会提名为 同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任同庆楼餐饮股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2017 年 4 月参加上海证券交易所第五十期独立董事资格培训，并取得上 海证券交易所核发的独立董事资格证书（证书编号 500064）。 本人于 2023 年 12 月参加上海证券交易所 2023 年第 5 期上市公司独立董事后续 培训，并缺的上海证券交易所核发的培训证明（证明编号 D23050288） 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员 会议事规则》等相关规定和要求，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事李锐先生、独立董事后美萍女士和董事 吕月珍女士组成，其中主任委员由会计专业人士李锐先生担任，独立董事委员占成员 总数的 1/2 以上，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，表决通过了全部议案。会议召开情况如下： | 召开时间 | | | 会议名称 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 6 | 第三届董事会审计委 | 1、《同庆楼 年第 ...

关于同庆楼餐饮股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1216 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：同庆楼餐饮股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了同庆楼餐饮股份有限公 司(以下简称"同庆楼"或"公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 24日出具了容诚审字 [2024]230Z0092 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,同庆楼管理层编制了后附的同庆 楼餐饮股份有限公司 2 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-009 同庆楼餐饮股份有限公司 ● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 重要内容提示： 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,2 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-017 同庆楼餐饮股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | | 会、监事会提名；单独或者合并持有公司有 | 有公司有表决权股份总数 3%以上的股东书面提名的人 | | --- | --- | --- | | | 表决权股份总数 30%以上的股东书面提名的 | 士，由董事会进行资格审查，并提交股东大会选举。 | | | 人士，董事会资格审查通过后作为董事候选 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司 | | | 人提交股东大会选举。 | 已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选 | | | 监事候选人提名方式和程序： | 人，并经股东大会选举决定。不得提名与其存在利害关 | | | 第一届监事会中的股东代表监事候选人 | 系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切 | | | 由公司发起人提名；第二届及以后每届监事 | 人员作为独立董事候选人。 | | | 会中的股东代表监事候选人可由上一届监事 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托 | | | 会提名；单独或者合并持有公司有表决权股 | 其代为行使 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职 责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各 项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况回顾 2023 年国内市场恢复正常，但受国内外多种因素的影响，经济运行面临诸多挑战。 公司管理层扎实开展业务改革创新和管理提升工作，业绩表现靓丽，验证了公司业务 的市场刚需性和团队的经营管理能力。 报告期内，公司实现营业收入 24.01 亿元，同比上升 43.76%，实现归属于上市公 司股东的净利润 3.04 亿元，同比上升 224.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 2.53 亿元，同比上升 240.03%，经营活动现金净流入 7.21 亿元，同比 上升 157.74%。 公 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-008 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.41 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 2、监事会意见 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末未分配利润为人民币 815,348,163.32 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数） 为基数。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.41 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， ...