同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事张晓健、李锐、后美萍的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所股票上市规则》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，同庆楼餐饮股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张晓健、李锐、后 美萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-009 同庆楼餐饮股份有限公司 ● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 重要内容提示： 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,2 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形 的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第四条 独立董事最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后，自动 失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股发行价为 16.70 元，应募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,970.00 万元后，实际募集资金金额为 73,530.00 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 10 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为： （1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 7 月 14 日止，公司利用自筹资金 对募集资金项目累计已投入 24,056.57 万元，募集资金到账后，公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,056.57 万元；2020 年度直接 投入募集资金项目 20.65 万元；补充流动资金 15,000.00 万元； 国元证券股份有限公司 关于同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度募集资金 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-017 同庆楼餐饮股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | | 会、监事会提名；单独或者合并持有公司有 | 有公司有表决权股份总数 3%以上的股东书面提名的人 | | --- | --- | --- | | | 表决权股份总数 30%以上的股东书面提名的 | 士，由董事会进行资格审查，并提交股东大会选举。 | | | 人士，董事会资格审查通过后作为董事候选 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司 | | | 人提交股东大会选举。 | 已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选 | | | 监事候选人提名方式和程序： | 人，并经股东大会选举决定。不得提名与其存在利害关 | | | 第一届监事会中的股东代表监事候选人 | 系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切 | | | 由公司发起人提名；第二届及以后每届监事 | 人员作为独立董事候选人。 | | | 会中的股东代表监事候选人可由上一届监事 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托 | | | 会提名；单独或者合并持有公司有表决权股 | 其代为行使 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员须为不在公司担任高级管理人员的董事 组成。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产生。审计委员会主 任委员应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-019 同庆楼餐饮股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 1 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-007 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼""本公司"或"公司")董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 编制了 2023 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的 专项报告。现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （4）2023 年度直接投入募集资金项目 12,496.81 万元；根据公司第三届董事 会第十五次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人 民币 20,000 万元,在规定期限内，公司共使用 19,686.00 万元闲置募集资金暂时补 充流动 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-006 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现 场表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《同庆楼 2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 以 ...