证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-005 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 2、审议并通过《同庆楼 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆 楼餐饮股份有限公司 2023 年年度报告》及 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ■ ■ RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1215 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fiser.cn）" 进行 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cno.f.gov.cn）" 进行 2019/02/2 容诚专字[2024]230Z1215 号 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼"或"公司") 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同庆楼年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为同庆楼年度报告少备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 恪尽职守、忠实勤勉，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行了 独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张晓健先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学学士， 一级律师。1996年10月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人，获得"全国优秀律师" "全国司法行政系统劳动模范"称号；2021年4月至今，任芜湖扬子农村商业银行股 份有限公司独立董事；2021年5月至今，任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司共召开11次董事会、1次股东大会。我 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1357 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mo.f.gov.cn）" "我行 " "我可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mo.f.gov.cn）" "我行 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1357 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼"或"公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同庆楼董 事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们认为,同庆楼于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为同庆楼餐饮股份有限公司容诚审字[ ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员须为不在公司担任高级管理人员的董事 组成。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产生。审计委员会主 任委员应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股发行价为 16.70 元，应募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,970.00 万元后，实际募集资金金额为 73,530.00 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 10 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为： （1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 7 月 14 日止，公司利用自筹资金 对募集资金项目累计已投入 24,056.57 万元，募集资金到账后，公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,056.57 万元；2020 年度直接 投入募集资金项目 20.65 万元；补充流动资金 15,000.00 万元； 国元证券股份有限公司 关于同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度募集资金 ...

同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事张晓健、李锐、后美萍的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所股票上市规则》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，同庆楼餐饮股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张晓健、李锐、后 美萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、关联交易概述 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-014 同庆楼餐饮股份有限公司 关于收购合肥嘉南投资管理有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"或"同庆楼"）拟使用自有资 金 11,530.00 万元收购控股股东马鞍山市普天投资发展有限公司(以下简称"马投公 司")持有的合肥嘉南投资管理有限公司(以下简称"嘉南投资"或"标的公司")95% 股权、实际控制人吕月珍持有的嘉南投资 5%股权。收购完成后，公司将直接持有嘉 南投资 100%股权，嘉南投资将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 ● 本次交易对手为公司控股股东马投公司和实际控制人吕月珍，根据《上海证 券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第三届独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二十五 次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业 ，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务 。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26， 首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共 有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 根据公 ...

同庆楼餐饮股份有限公司章程 同庆楼餐饮股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 同庆楼餐饮股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 同庆楼餐饮股份有限公司章程 同庆楼餐饮股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护同庆楼餐饮股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为 ...