同庆楼餐饮股份有限公司 重大信息内部报告制度 同庆楼餐饮股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，进一步加强重大紧急信息管理工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司产生 较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信息报告义务的单位、部门和人员（以 下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将有关重大信息通过董事会秘书向董 事长、董事会报告的信息传递制度。 第四条 重大信息内部报告要遵循以下原则： 第二章 重大信息的范围 第五条 公司本部及全资子公司出现、发生或即将发生的以下情形及其持续变更进 程： （三）提供担保； （四）其他重大交易事项，包括但不限于： 1 （一）公司董事、高级管理人员； （二）各部门和各子公司负责人； （三）公司其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员。 （一）及时性原则：应在规定时间内将信息送达； （二）准确性原则：应根据事实制作信息，不得含糊其辞或加入主观臆测； （三）完整性原则：为了提高决策质量， ...

同庆楼餐饮股份有限公司 关联交易决策制度 同庆楼餐饮股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联 交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立 第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有 关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对该事项 进行表决时，应采取回避原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所指关联人，包括关联法人和 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国家有关法律、法规、 证券监管部门的相关规范性文件及《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关要求，特制定本制度。 同庆楼餐饮股份有限公司 信息披露管理制度 同庆楼餐饮股份有限公司 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公 司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、 收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 累积投票制度实施细则 同庆楼餐饮股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，职工代表董事由公司 职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立 董事管理办法》的规定。 第六条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性 别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适 宜担任董事的情形等。 第七条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的 详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董 事的职责。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事 行为，根据《中华人民共和国公司法》《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 募集资金管理办法 同庆楼餐饮股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者公 开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司制定了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员须为不在公司担任高级管理人员的董事 组成。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第十条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-030 同庆楼餐饮股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.12元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/7 | － | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 差异化分红送转： 是 公司于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 23 日分别召开了第四届董事会第八次 会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权 利。基于此，公司存放于回购专用证券账户中的 999,987 股将不参与本次权益分 派。 3. 差异化分 ...

上海市锦天城律师事务所 关于同庆楼餐饮股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同庆楼餐饮股份有限公司差异化分红事项的 法律意见书 致：同庆楼餐饮股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同庆楼餐饮股份有限公 司（以下简称"公司"或"同庆楼"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称 "《回购指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《同庆楼餐饮股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年度利润分配所涉及 的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了本次差异化分红的相关文件，并就 相关事项向公司进行了必要的询问。公司向本所保证其已向本 ...

Core Insights - The national catering market is experiencing a consumption boom driven by a series of holidays in May 2025, including Labor Day, Mother's Day, "520" confession day, and the Dragon Boat Festival, alongside increased demand for summer specialty dining [1] - The catering industry prosperity index significantly rose from 94.7 in April to 104.2 in May, reflecting a 10% month-on-month increase, indicating strong holiday economic impact and consumer vitality [1] - The index calculation method has been optimized to better capture industry trends, covering over 3,000 catering outlets across more than 50 cities, including various categories such as Chinese cuisine, fast food, hot pot, barbecue, and beverages [1] Industry Rankings - In the May 2025 Red Catering Index Top 100, Haidilao, KFC (China), and Luckin Coffee ranked in the top three, with McDonald's (China), Mixue Ice City, Starbucks (China), and Pizza Hut (China) following closely [5] - The fast food category had the highest representation with 36 brands, while Chinese cuisine had 23 brands, hot pot and beverages each had 13 brands, and specialty categories had 9 brands [5] Market Trends - The holiday economy has not only boosted the overall catering market index but also sparked innovation within the industry, with new product launches across key segments such as Western fast food, noodles, tea drinks, coffee, hot pot, and bakery [6][12] - In the Western fast food segment, regional flavors are gaining popularity, exemplified by Burger King's new shrimp and beef burger [8] - The tea drink market is led by fruit teas, with innovative products featuring local flavors and health elements [8] - The coffee market is vibrant, with new products incorporating fruit flavors and nut elements [10] - The hot pot market is seeing a surge in new side dish offerings, with Haidilao introducing popular new items [10] Financing Activity - In May 2025, there were 4 recorded financing events in the national catering sector, primarily focused on downstream catering brands, with 3 companies indicating IPO intentions [12] - These financing activities reflect the market's vibrancy and suggest future growth trends within the industry [12] Overall Market Outlook - The catering market in May 2025 is characterized by rising consumption, active innovation, brand expansion, and accelerated financing, injecting new vitality into the industry and enhancing consumer dining experiences [13]

Investment Rating - Industry rating: Recommended [4] Core Insights - The report highlights a robust growth in visitor numbers during the Dragon Boat Festival, with a projected total of 6.87 billion trips, reflecting a year-on-year increase of 3.0% [1][18] - The demand for family-oriented travel has surged, particularly for short-distance self-driving trips and parent-child tours, with bookings for parent-child group tours increasing by 80% year-on-year [1][2] - The launch of new products by Lao Pu Gold, such as the Seven Sons Gourd, is expected to drive high demand in the fashion gold jewelry sector, despite a tightening overall consumption environment [2] Summary by Sections 1. Market Review - The consumer service index and retail index outperformed the CSI 300 index, with significant gains in the jewelry and watch sector [11] - The report notes a 5.1% year-on-year increase in total retail sales in April, with jewelry sales growing by 25.3% [36][50] 2. Industry & Company Dynamics - The report discusses the increase in domestic tourism, with various regions reporting significant visitor numbers during the holiday period [18][19] - Lao Pu Gold's new product launch is positioned to capture the growing trend in fashion jewelry, appealing to consumer sentiment and aesthetic preferences [2][3] 3. Macro & Industry Data - April's retail sales data indicates a stable growth trajectory, with online retail sales showing a 5.8% year-on-year increase [37] - The report provides insights into the gold jewelry market, noting a decline in overall gold consumption but an increase in gold bars and coins [52][55] 4. Investment Recommendations - The report suggests five investment themes, including the revival of traditional retail formats, the rise of AI technology applications, and the potential for new retail sectors to outperform expectations [59][61]