2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-026 奥锐特药业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,992,242 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 72.6233 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政 大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场和网络投票相结合的方式对 ...

Summary of the Conference Call for Aorite Pharmaceutical Co., Ltd. Company Overview - Aorite Pharmaceutical Co., Ltd. held a conference call to discuss its 2023 annual results and the expected performance for the first quarter of 2024 [1] Key Points and Arguments - The company provided an overview of its basic situation and operational performance for 2023 and the first quarter of 2024 [1] Other Important Content - No additional specific financial data, industry trends, or detailed operational insights were provided in the excerpt [1]

海通证券股份有限公司 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《奥锐特药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二 ...

目 录 | 一、关于融资规模以及效益测算………………………………第 | 1—59 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业绩及经营情况………………………………………第 | 59—129 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………第 | 129—137 | 页 | 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕482 号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 491 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的奥锐特药业 股份有限公司（以下简称奥锐特公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具 了《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕41 号）。因奥锐特公司 补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。（本说明中涉 及货币金额的单位，如无特别注明，均为人民币万 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（五） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 补充法律意见书（五） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（五） 致：奥锐特药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）作为奥锐特药业股份有限公 司聘任的，为其向不特定对象发行可转换公司债券提供法律服务的发行人律师， 于 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 及审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-025 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《奥锐特 药业股份有限公司 2023 年年度报告》。根据公司 2023 年年度报告情况，公司会 同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步 更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特 药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）（2023 年度财务数据更新版）》等相关申请文件。 奥锐特药业股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会作出同意注册的决定后方可实施，能否获得中国证券监督管理委员会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 491 号）（下称"审核问询函"）已收悉。奥锐特药业股份有限公司（下称"奥 锐特"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（下称"保荐机构"）、 国浩律师（杭州）事务所（下称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审 核。 如无特别说明，本回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 本审核问询函回复中的字体格式说明如下： | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所列问题的回复，或对募集说明书的引用 | | 楷体（加粗） | ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债 ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 5 日出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 709 号）（下称"审核问询函"）已收悉。奥锐特药业股份有限公司（下称"奥 锐特"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（下称"保荐机构"） 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。 7-1-2-1 问题 1 关于募投项目 根据申报材料，年产 300KG 司美格鲁肽及配套设施建设项目（一期）产品技 术难点为合成生物学技术。年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线 建设项目（一期）是发行人在地屈孕酮原料药基础上向下游制剂的延伸。 请发行人说明，（1）请进一步准确披露募投项目的信息； ...

关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市 审核委员会会议意见落实函回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 24 日出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》已收悉。奥锐特药业股份有限 公司（下称"奥锐特"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（下 称"保荐机构"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就上市委问询问题进行了认 真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 本审核问询函回复中的字体格式说明如下： | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 意见落实函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对意见落实函所列问题的回复，或对募集说明书的引用 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等申请文件补充披露或修订的内容 | 在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。 7-1-3-1 据 MIDAS 数据显示，2022 年，普瑞巴林相关制剂全球销售 ...